Richtlijnen voor het uitvoeren van due diligence bij Chinese verkopers in de internationale staalhandel

Op het gebied van de internationale staalhandel is het uitvoeren van een grondig due diligence-onderzoek naar Chinese verkopers van cruciaal belang om de risico's te beperken, de geloofwaardigheid van de tegenpartijen te waarborgen en de belangen van kopers veilig te stellen. Deze richtlijn biedt kopers een alomvattend raamwerk om due diligence uit te voeren op Chinese verkopers voordat zij contracten aangaan of vooruitbetalingen doen. De richtlijn gaat in op veelvoorkomende alarmsignalen zoals klachten van klanten, frauduleuze bedrijven, recente oprichting en niet-bestaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van uitgebreid onderzoek en verificatie.

1. Klachten van klanten

A. Onderzoek feedback van klanten: Verzamel informatie uit betrouwbare bronnen zoals brancheforums, handelsverenigingen of professionele netwerken om bedrijven met frequente klachten van klanten te identificeren. Schenk aandacht aan terugkerende problemen zoals slechte productkwaliteit, vertraagde leveringen of onethische bedrijfspraktijken.

B. Ga in gesprek met bestaande klanten: neem contact op met de huidige klanten van de verkoper om hun ervaringen uit de eerste hand te verkrijgen. Informeer naar de betrouwbaarheid, het reactievermogen en de algehele tevredenheid van de verkoper over zijn producten en diensten.

C. Referenties opvragen: Vraag de verkoper om referenties van eerdere klanten of zakenpartners te verstrekken. Maak gebruik van deze referenties om de reputatie, betrouwbaarheid en staat van dienst van de verkoper te valideren.

2. Frauduleuze bedrijven

A. Bedrijfsgegevens verifiëren: Voer grondig onderzoek uit naar de bedrijfsinformatie van de verkoper, inclusief geregistreerd adres, contactgegevens en registratiedocumenten. Vergelijk deze informatie met gerenommeerde bedrijvengidsen, overheidsdatabases of commerciële kredietinstellingen om consistentie en legitimiteit te garanderen.

B. Beoordeel de bedrijfsstructuur: Evalueer de organisatiestructuur, het eigendom en het management van het bedrijf. Identificeer eventuele ongebruikelijke of verdachte patronen, zoals meerdere bedrijven die hetzelfde adres delen of personen die in het verleden betrokken zijn geweest bij frauduleuze activiteiten.

C. Voer antecedentenonderzoek uit: Schakel onderzoeksdiensten in of raadpleeg juridische professionals om antecedentenonderzoek uit te voeren op sleutelpersoneel, directeuren of aandeelhouders van de verkoper. Dit helpt bij het identificeren van eventuele waarschuwingssignalen, strafregisters of betrokkenheid bij frauduleuze activiteiten.

3. Recente vestiging

A. Beoordeel branche-ervaring: houd rekening met de branche-ervaring en het trackrecord van de verkoper. Evalueer hun kennis, expertise en begrip van de staalmarkt. Een gerenommeerd en ervaren bedrijf is over het algemeen betrouwbaarder dan een recentelijk opgericht bedrijf.

B. Financiële stabiliteit beoordelen: Analyseer de financiële stabiliteit van de verkoper door zijn financiële overzichten, kredietbeoordelingen of bankreferenties te bekijken. Beoordeel hun vermogen om orders uit te voeren en potentiële financiële uitdagingen aan te pakken. Een stabiele financiële positie duidt op een grotere kans op betrouwbare bedrijfsvoering.

4. Niet-bestaan

A. Fysieke verificatie: Voer waar mogelijk fysieke verificatie uit van de gebouwen van de verkoper door een bezoek te brengen aan hun kantoor of productiefaciliteiten. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf fysiek aanwezig is en de mogelijkheid heeft om bestellingen uit te voeren.

B. Neem contact op met lokale autoriteiten: Neem contact op met lokale autoriteiten of regelgevende instanties in het rechtsgebied van de verkoper om het bestaan ​​van het bedrijf, de licentieverlening en de naleving van wettelijke vereisten te verifiëren. Vraag alle beschikbare openbare registers of informatie op die de legitimiteit van de verkoper kunnen bevestigen.

5. Aanvullende due diligence-maatregelen

A. Handelsreferenties: Vraag handelsreferenties op van andere bedrijven in de branche die zaken hebben gedaan met de verkoper. Neem contact op met deze referenties om inzicht te krijgen in hun ervaringen en de betrouwbaarheid van de verkoper te beoordelen.

B. Online onderzoek en sociale media: Voer online onderzoek uit en beoordeel de online aanwezigheid van de verkoper, inclusief zijn website, sociale-mediaprofielen en online recensies. Zoek naar negatieve feedback, geschillen of waarschuwingssignalen die op potentiële risico's kunnen duiden.

C. Juridisch advies: Zoek juridisch advies van professionals met ervaring op het gebied van internationaal handels- en contractenrecht. Ze kunnen advies geven over wettelijke verplichtingen, risicobeoordeling en helpen bij het identificeren van contractuele clausules of waarborgen om de belangen van kopers te beschermen.

Conclusie

Het uitvoeren van due diligence op Chinese verkopers in de internationale staalhandel is essentieel voor kopers om risico's te minimaliseren en betrouwbare zakelijke partnerschappen te garanderen. Door de hierboven beschreven richtlijnen te volgen, kunnen kopers uitgebreide informatie verzamelen, de legitimiteit van verkopers verifiëren en weloverwogen beslissingen nemen op basis van betrouwbare gegevens. Houd er rekening mee dat grondig due diligence een voortdurend proces is en dat periodieke herbeoordeling van verkopers wordt aanbevolen om een ​​veilige en duurzame zakelijke relatie te behouden.

Foto door Tj Holowaychuk on Unsplash