Red Flag Alert: wanneer Chinese leveranciers betrokken zijn bij veel rechtszaken

U dient van tevoren na te gaan of uw zakenpartners in China verwikkeld zijn in buitensporige rechtszaken.

Een klant nam contact met ons op om hem te helpen een betaling van meerdere miljoenen dollars voor goederen terug te vorderen.

Hij kocht aan het begin van de COVID-19-pandemie een zending medische benodigdheden van een Chinese onderneming en betaalde miljoenen dollars vooruit. Twee jaar later had de Chinese onderneming echter nog steeds geen enkele zending afgeleverd.

In de afgelopen twee jaar had hij verschillende keren met de Chinese leverancier gecommuniceerd en op verzoek van de Chinese leverancier voortdurend de leverdatum en de goederen in de bestelling herzien. Zes maanden geleden verloor hij eindelijk zijn geduld en wilde hij de betaling terugvorderen.

Om te beginnen hebben we hem geholpen met de eerste due diligence van de Chinese leverancier.

Vervolgens ontdekten we dat de eigenlijke controller van deze Chinese leverancier bijna tien ondernemingen in verschillende Chinese steden had geregistreerd. Deze ondernemingen hadden allemaal vergelijkbare namen, waarvan de meeste aan het begin van de pandemie waren opgericht, met als activiteitengebied de verkoop van medische benodigdheden. Bovendien raakten de meeste ondernemingen betrokken bij rechtszaken in verband met de verkoop van goederen.

Wat betekent het?

We vermoeden dat hun feitelijke controleur deze bedrijven snel registreerde en profiteerde van het tekort aan medische benodigdheden op de markt aan het begin van de epidemie, en ondertekende contracten met veel kopers om veel betaald te krijgen.

Het is zeer waarschijnlijk dat hij het geld vervolgens via deze lege vennootschappen naar niet-traceerbare bestemmingen heeft verplaatst. Daarna, zelfs als hij betrokken is bij een rechtszaak die door de koper is aangespannen, heeft de koper geen enkele manier om deze ondernemingen te laten betalen.

Tips:

Verifieer een Chinese onderneming voordat u een contract tekent. Als u risico's aantreft, kunt u in ieder geval zorgvuldiger voorwaarden voor de transactie vaststellen in plaats van vooraf te veel te betalen.

Heeft u ondersteuning nodig bij grensoverschrijdende handel en incasso?
CJO Global's team kan u China-gerelateerd grensoverschrijdend handelsrisicobeheer en incassodiensten bieden, waaronder: 
(1) Beslechting van handelsgeschillen
(2) Incasso
(3) Beoordelingen en onderscheidingen collectie
(4) Faillissement & Herstructurering
(5) Bedrijfsverificatie en due diligence
(6) Opstellen en beoordelen van handelscontracten
Als u onze diensten nodig heeft, of uw verhaal wilt delen, kunt u contact opnemen met onze Klanten manager: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Als u meer wilt weten over CJO Global, Klik dan hier. Als je meer wilt weten over CJO Global diensten, klik a.u.b. op hier. Als je meer wilt lezen CJO Global berichten, klik a.u.b. hier.