Fraude en oplichting vermijden: wat te doen als uw Chinese leverancier zich in een abnormale bedrijfstoestand bevindt?

Dit is een rode vlag. Het betekent dat u de Chinese onderneming moet verifiëren voordat u het contract ondertekent.

Onlangs heeft een klant ons benaderd voor hulp bij het contacteren van een Chinese onderneming.

Hij kocht een partij goederen van deze Chinese onderneming. Daarna wenste hij de goederen terug te sturen. Hoewel de teruggave van goederen was overeengekomen, verliep de communicatie tussen hen buitengewoon traag. De Chinese onderneming reageerde altijd na lange tijd op een e-mail.

Hij heeft geprobeerd in contact te komen met het senior management van deze Chinese onderneming om de communicatie te versnellen en vroeg om onze hulp.

We hebben hem een ​​gratis verificatieservice voor Chinese ondernemingen aangeboden.

Na verificatie ontdekten we dat deze Chinese onderneming door de Chinese ondernemingsregistratieautoriteit was aangemerkt als "abnormaal operationeel", voordat dit contract werd ondertekend.

Een Chinese onderneming wordt gemarkeerd als in een abnormale bedrijfstoestand, meestal om de volgende redenen:

i. het niet voltooien van de jaarlijkse beoordeling van de onderneming;

ii. Onbereikbaar zijn voor de registratieautoriteit van de onderneming; of

iii. verzwijgen van feitelijke informatie op het moment van registratie door de onderneming.

Als zelfs de registratieautoriteit de onderneming niet kan bereiken, is de kans kleiner dat de schuldeisers ermee in contact komen.

Zoals we hieruit kunnen zien, is de onderneming niet eerlijk en zou ze haar klant tijdens de transactie kunnen bedriegen. Het is met andere woorden geen geschikte handelspartner.

Verifieer een Chinese onderneming voordat u een contract tekent. Hiermee kunt u de meeste voor de hand liggende frauderisico's herkennen.

---

Heeft u ondersteuning nodig bij grensoverschrijdende handel en incasso?
CJO Global's team kan u China-gerelateerd grensoverschrijdend handelsrisicobeheer en incassodiensten bieden, waaronder: 
(1) Beslechting van handelsgeschillen
(2) Incasso
(3) Beoordelingen en onderscheidingen collectie
(4) Faillissement & Herstructurering
(5) Bedrijfsverificatie en due diligence
(6) Opstellen en beoordelen van handelscontracten
Als u onze diensten nodig heeft, of uw verhaal wilt delen, kunt u contact opnemen met onze Klanten manager: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Als u meer wilt weten over CJO Global, Klik dan hier. Als je meer wilt weten over CJO Global diensten, klik a.u.b. op hier. Als je meer wilt lezen CJO Global berichten, klik a.u.b. hier.

---

Foto door Marko Zon on Unsplash