Hoe fraude en wanbetaling herkennen bij het kopen van staal uit China?

Een aantal klanten is opgelicht bij de aankoop van staal uit China.

Enerzijds is China de grootste staalexporteur ter wereld. De Chinese export vertegenwoordigde ongeveer 15 procent van al het staal dat in 2019 wereldwijd werd geëxporteerd. Het volume van de Chinese staalexport in 2019 was bijna het dubbele van dat van 's werelds op een na grootste exporteur, Japan.[1]

Aan de andere kant hebben klanten van de Verenigde Staten tot Nigeria en van de Verenigde Arabische Emiraten tot Brazilië geklaagd over oplichting, of in ieder geval wanbetaling, bij het kopen van staal uit China.

Al deze transacties hebben een gemeenschappelijk kenmerk: de Chinese exporteur is slechts een staalverkoopbedrijf.

Normaal gesproken is de verkoop van staal het enige geregistreerde bedrijf van dit soort exporteurs en hun kantoorruimte bevindt zich meestal in een kantoorgebouw, wat inhoudt dat ze geen fabrieken en productiecapaciteit hebben.

Het zou beter zijn als ze handelsagenten waren voor bepaalde staalfabrieken, want die hebben tenminste stabiele leveranciers.

Maar in de meeste gevallen kopen exporteurs mogelijk pas producten op de Chinese open markt als ze de aanbetaling hebben ontvangen, wat betekent dat de toeleveringsketen minder betrouwbaar is.

De staalprijs in China vertoont grote schommelingen, wat de toeleveringsketens van deze exporteurs zou verstoren.

De prijs van ijzererts en de aanvoer van steenkool fluctueren voortdurend, waardoor de productiekosten van staal dienovereenkomstig fluctueren.

De Chinese overheid past ook haar steun aan infrastructuur aan, wat resulteert in meedogenloze veranderingen in de binnenlandse vraag en de prijs van staal.

Als de Chinese exporteur geen stabiele toeleveringsketen heeft, is het waarschijnlijk dat de eerder overeengekomen prijs niet genoeg is om staal te kopen, na ontvangst van uw aanbetaling, tegen een redelijke prijs in de veranderende markt.

In dit geval zal hij u blijven vragen om de betaling te verhogen of de levering opzettelijk uitstellen. Kortom, uw deal zal in de war raken.

Dus, hoe kunnen kopers van staal dergelijke fraude of wanbetaling vermijden?

U kunt beter vooraf een due diligence uitvoeren bij de Chinese exporteur om te bepalen of het alleen een verkoopbedrijf is of een dochteronderneming van een staalfabriek, want de laatste kan zorgen voor een stabielere toeleveringsketen.

U heeft een agent in China nodig om u te helpen de Chinese exporteur aan te sporen goederen zo snel mogelijk op te slaan en een inspectie uit te voeren vóór verzending.

U kunt ook de feitelijke controleur van de Chinese exporteur vragen om garant te staan ​​voor de transactie, zodat hij niet kan worden vrijgesteld van aansprakelijkheid onder het mom van de beperkte aansprakelijkheid van de onderneming.

Als de kosten beheersbaar zijn, kunt u natuurlijk ook de bank van de Chinese exporteur vragen om de deal te garanderen.

---

[1] https://legacy.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-china.pdf

---

Heeft u ondersteuning nodig bij grensoverschrijdende handel en incasso?
CJO Global's team kan u China-gerelateerd grensoverschrijdend handelsrisicobeheer en incassodiensten bieden, waaronder: 
(1) Beslechting van handelsgeschillen
(2) Incasso
(3) Beoordelingen en onderscheidingen collectie
(4) Anti-namaak en IP-bescherming
(5) Bedrijfsverificatie en due diligence
(6) Opstellen en beoordelen van handelscontracten
Als u onze diensten nodig heeft, of uw verhaal wilt delen, kunt u contact opnemen met onze Klanten manager: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Als u meer wilt weten over CJO Global, Klik dan hier. Als je meer wilt weten over CJO Global diensten, klik a.u.b. op hier. Als je meer wilt lezen CJO Global berichten, klik a.u.b. hier.

---

Foto door Max Zhang on Unsplash