Sentenzi ta' Frodi tal-Viża tal-Istati Uniti EB-5 Parzjalment Rikonoxxuti fiċ-Ċina: Jirrikonoxxu l-Ħsara Imma Mhux Ħsara Punittiva

Takeaways ewlenin:

F'Marzu 2022, il-Qorti tal-Poplu Intermedja ta' Guangzhou taċ-Ċina ddeċidiet li tirrikonoxxi u tinforza parzjalment tliet sentenzi relatati mal-frodi tal-viża EB-5 mogħtija mill-Qorti Distrettwali tal-Istati Uniti għad-Distrett Ċentrali ta' Kalifornja u l-Qorti Superjuri ta' California, Kontea ta' Los Angeles rispettivament ( Ara Anqin Wang v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren Nru 3; Hui Jiang, Jun Huang, et al. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren Nru 21, Nru 26, Nru 27, Nru 28, Nru 32, (2019) Yue 01 Xie Wai Ren Nru 58; Yeqing Xia v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren Nru 22).
Il-Qorti tal-Poplu Intermedju ta 'Guangzhou rrikonoxxiet u infurzat id-danni fi tliet sentenzi tal-Istati Uniti, iżda ċaħdet id-danni punittivi fihom.
Dawn il-każijiet jirrepetu wkoll ir-regola stabbilita mill- politika ġudizzjarja importanti fl-2022, “[Jekk l-ammont ta’ danni mogħtija mis-sentenza barranija jaqbeż b’mod sinifikanti t-telf attwali tar-rikorrent, il-qorti Ċiniża tista’ ma tagħrafx u ma tinforzax l-eċċess”.

Fl-4 u s-7 ta’ Marzu 2022, il-Qorti Intermedja tal-Poplu ta’ Guangzhou tal-Provinċja ta’ Guangdong, iċ-Ċina (minn hawn ‘il quddiem il-“Qorti Intermedja tal-Poplu ta’ Guangzhou”) għamlet tmien deċiżjonijiet, li rrikonoxxiet u nforza parzjalment tliet sentenzi relatati mal-frodi tal-viża EB-5 (minn hawn ‘il quddiem kollettivament imsejħa bħala s-“Sentenzi tal-Istati Uniti”) mogħtija rispettivament mill-Qorti Distrettwali tal-Istati Uniti għad-Distrett Ċentrali ta’ California (CD Cal.) u l-Qorti Superjuri ta’ Kalifornja, Kontea ta’ Los Angeles (LASC).

F'dawn id-deċiżjonijiet, il-Qorti tal-Poplu Intermedja ta' Guangzhou għarfet u infurzat id-danni fi tliet sentenzi tal-Istati Uniti, iżda ċaħdet id-danni punittivi fihom. Dan jirrifletti l- attitudni tal-qrati Ċiniżi lejn id-danni fir-rikonoxximent u l-infurzar ta 'sentenzi barranin, jiġifieri: Jekk l-ammont ta' danni mogħtija mis-sentenza barranija jaqbeż b'mod sinifikanti t-telf attwali tal-applikant, il-qorti Ċiniża ma tistax tirrikonoxxi u tinforza l-eċċess.

Speċifikament, dawn id-deċiżjonijiet jinkludu:

a. Fl-4 ta' Marzu 2022, il-Qorti tal-Poplu Intermedja ta' Guangzhou parzjalment irrikonoxxiet u infurzat is-sentenza ċivili (Kawża Nru.CV-17-08936-MWF (RAOx)) mogħtija minn CD Cal. fi Anqin Wang v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren Nru 3 ((2019)粤01协外认3号).

b. Fl-4 ta' Marzu 2022, il-Qorti tal-Poplu Intermedja ta' Guangzhou parzjalment irrikonoxxiet u infurzat is-sentenza ċivili (Kawża Nru CV17-7149-MWF (RAOx)) mogħtija minn CD Cal. f’sitt każi ta’ Hui Jiang, Jun Huang, et al. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren Nru 21, Nru 26, Nru 27, Nru 28, Nru 32, ((2018)粤01协外认21、26、27、28、32号), ( 2019) Yue 01 Xie Wai Ren Nru 58 ((2019)粤01协外认58号).

c. Fis-7 ta’ Marzu 2022, il-Qorti Intermedja tal-Poplu ta’ Guangzhou rrikonoxxiet u infurzat parzjalment is-sentenza ċivili (Każ Nru BC661793) mogħtija minn LASC f’ Yeqing Xia v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren Nru 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. Ħarsa ġenerali tal-każ

Is-Sentenzi tal-Istati Uniti msemmija hawn fuq jikkonċernaw każ ta’ frodi tal-viża EB5 fl-Istati Uniti fl-2017. Għal dettalji tal-każ, jekk jogħġbok żur il-websajt tad-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti.

It-tmien applikanti li applikaw fil-Guangzhou Intermediate People's Court kienu parti mill-vittmi tal-kawża msemmija, filwaqt li l-intimat kien wieħed mill-parteċipanti tal-frodi fl-Istati Uniti.

Wara li rebaħ kawża ċivili kontra l-parteċipanti tal-frodi fl-Istati Uniti u dawn il-vittmi sabet li l-intimat, bħala debitur tas-Sentenzi tal-Istati Uniti b'responsabbiltà konġunta u solidali, kellu proprjetà eżekutibbli, eż, proprjetà immobbli, f'Guangzhou, iċ-Ċina.

Għal dan il-għan, huma applikaw għar-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tas-Sentenzi tal-Istati Uniti mal-Qorti tal-Poplu Intermedja ta' Guangzhou, li mbagħad ittrattat dawn it-tmien applikazzjonijiet bħala tmien kawżi indipendenti u tat deċiżjonijiet rispettivament.

II. Fehmiet tal-Qorti

Il-qrati Ċiniżi se jeżaminaw l-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent u l-infurzar ta 'sentenzi barranin mill-perspettivi ta' "Threshold" u "Kriterju". Għal aktar informazzjoni dwar l-analiżi ta '"Threshold" u "Kriterju", jekk jogħġbok irreferi għall-post tagħna "Iċ-Ċina tneħħi l-ostaklu finali għar-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi barranin fl-2022".

Il-Qorti Popolari Intermedja ta' Guangzhou, għalhekk, eżaminat l-applikazzjonijiet tal-partijiet fuq dawn il-linji.

1. Limitu: Relazzjoni Reċiproka

Is-sentenza tista' tiġi infurzata fiċ-Ċina jekk il-pajjiż fejn tingħata s-sentenza jissodisfa ċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(1) Il-pajjiż ikkonkluda trattat internazzjonali jew bilaterali maċ-Ċina fir-rigward tar-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi barranin, jew

(2) Il-pajjiż għandu relazzjoni reċiproka maċ-Ċina.

F'dawn il-każijiet, il-Qorti tal-Poplu Intermedju ta' Guangzhou sostniet li “ladarba ċ-Ċina u l-Istati Uniti ma kkonkludewx jew ma aderixxux flimkien ma' trattati internazzjonali dwar ir-rikonoxximent reċiproku u l-infurzar ta' sentenzi ċivili u kummerċjali, l-eżami għandu jkun soġġett għall-prinċipju ta' reċiproċità .”

Minħabba li ċ-Ċina u l-Istati Uniti stabbilixxew relazzjoni reċiproka fir-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi, il-Qorti Intermedja tal-Poplu ta 'Guangzhou ddeċidiet li "tista' tirrikonoxxi u tinforza sentenzi ċivili tal-Istati Uniti skont il-prinċipju tar-reċiproċità."

3. Kriterju: Danni u Danni Punittivi

Is-sentenzi tal-Istati Uniti għandhom jiġu infurzati kollha kkonċernati danni u danni punittivi. F'dawn il-każijiet, il-Qorti tal-Poplu Intermedja ta' Guangzhou indikat li "ma kinitx se tirrikonoxxi u tinforza d-danni punittivi fis-Sentenzi tal-Istati Uniti li jaqbżu b'mod sinifikanti t-telf attwali." Jiġifieri:

(1) Jirrikonoxxi t-test prinċipali u d-danni pprovduti mis-Sentenzi tal-Istati Uniti.

(2) Tirrifjuta li tirrikonoxxi d-danni punittivi pprovduti mis-Sentenzi tal-Istati Uniti.

III. Il-kummenti tagħna

Kif indikat fil-post preċedenti tagħna "Kundizzjonijiet għall-Infurzar ta' Sentenzi Barranin fiċ-Ċina”, jekk l-ammont ta 'danni mogħtija mis-sentenza barranija jaqbeż b'mod sinifikanti t-telf attwali tal-applikant, il-qorti Ċiniża tista' ma tirrikonoxxix u tinforza l-eċċess.

F'xi pajjiżi, il-qrati jistgħu jagħtu somma kbira ta' danni punittivi. Madankollu, fiċ-Ċina, minn naħa waħda, il-prinċipju bażiku tal-kumpens ċivili huwa l-"prinċipju ta 'kumpens sħiħ", li jfisser li l-kumpens m'għandux jaqbeż it-telf imġarrab; min-naħa l-oħra, ammont kbir ta 'danni punittivi mhumiex aċċettabbli b'mod wiesa' fil-prattika soċjali u kummerċjali taċ-Ċina għalissa.

That being said, il-leġiżlazzjoni reċenti taċ-Ċina timxi gingerly lil hinn mill-"prinċipju ta 'kumpens sħiħ", jiġifieri, danni punittivi huma rikonoxxuti f'oqsma speċifiċi u huma meħtieġa li ma jaqbżux ammont speċifiku limitat.

Pereżempju, il-Kodiċi Ċivili taċ-Ċina, ippromulgat fl-2020, jippermetti danni punittivi fi tliet oqsma, jiġifieri, ksur tal-proprjetà intellettwali, responsabbiltà tal-prodott, u tniġġis ambjentali.

Għalissa, jidher li l-qrati Ċiniżi mhumiex lesti li jiksbu tali avvanz fuq danni punittivi fir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi barranin.

Tajjeb li jingħad li t-tmien sentenzi li saru mill-Qorti Intermedja tal-Poplu ta’ Guangzhou jirrepetu r-regola (Art. 45) stabbilita mill- politika ġudizzjarja importanti fil 2022.

Għandek bżonn appoġġ fil-kummerċ transkonfinali u l-ġbir tad-dejn?
CJO GlobalIt-tim ta' 's jista' jagħtik servizzi ta' ġestjoni tar-riskju kummerċjali transkonfinali u ġbir tad-dejn relatati maċ-Ċina, inklużi: 
(1) Riżoluzzjoni ta' Tilwim Kummerċjali
(2) Ġbir ta 'dejn
(3) Ġbir ta' Sentenzi u Rikonoxximenti
(4) Kontra l-Falsifikazzjoni u Protezzjoni IP
(5) Verifika tal-Kumpanija u Diliġenza Dovuta
(6) Abbozzar u Reviżjoni tal-Kuntratti tal-Kummerċ
Jekk għandek bżonn is-servizzi tagħna, jew jekk tixtieq taqsam l-istorja tiegħek, tista’ tikkuntattja tagħna Maniġer tal-Klijent: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Jekk trid tkun taf aktar dwar CJO Global, Jekk jogħġbok ikklikkja hawn. Jekk trid tkun taf aktar dwar CJO Global servizzi, jekk jogħġbok ikklikkja hawn. Jekk tixtieq taqra aktar CJO Global postijiet, jekk jogħġbok ikklikkja hawn.