Nigerija | Ar įmanomas lėšų grąžinimas iš Nigerijos? (2)

Prisidėjo CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co („Sui Generis Avocats“), Nigerija.

Pakanka pasakyti, kad ne visas skolas, kurias siekiama išieškoti, reglamentuoja BKI ir TTA politika ir teisės aktai. Yra skolos, susidariusios dėl paprastos prekybos, prekių ir paslaugų importo ir eksporto tarp Kinijos pardavėjo (įmonės arba fizinio asmens) ir pirkėjo iš Nigerijos (įmonės ar fizinio asmens); arba Kinijos pardavėjas (įmonė arba fizinis asmuo) Kinijoje ir kitas Kinijos pirkėjas (įmonė arba fizinis asmuo), gyvenantis Nigerijoje. Šioje kategorijoje kreditorius gali rinktis, tačiau reikia pasirūpinti, kad nepažeistumėte Nigerijos įstatymų dėl pinigų plovimo nusikaltimų. Kai kurios iš šių galimybių nebuvo kriminalizuojamos ir nelaikomos jokia grėsme Nigerijos fiskalinio režimo sistemai. Tarptautinės teisės principas, paskelbtas byloje SS Lotus (Prancūzija prieš Turkiją) (byla E. c., Docket XI, sprendimas Nr. 9, priimtas 7 m. rugsėjo 1927 d.), dvyliktajame posėdyje NUOLATINIS TARPTAUTINIO TEISINGUMO TEISMAS. (Eilinė) Sesija teigia, kad: „Valstybės turi suverenią teisę veikti taip, kaip jos nori, nebent tam tikra tarptautinės teisės norma draudžia tokį elgesį“. Nigerijoje šis principas remiamas žr. 36 m. Konstitucijos su pakeitimais 12 skirsnio 1999 dalį ir FRN prieš IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113, kad tai, kas nedraudžiama, yra leidžiama, t. pasakyti, kad „tai, ko įstatymas nenustatė baudžiamosios atsakomybės, negali būti kriminalizuotas jokia institucija, įskaitant teismą.

Pirma, kreditorius gali ištirti Bureau de Change maršrutą ir kitus juodosios rinkos langus. Pagrindinis trūkumas yra tas, kad valiutos kursas yra pagrįstas juodosios rinkos kainomis. Antrasis variantas yra reinvestavimas į bet kokį investicinį portfelį kreditoriaus vardu ir advokatų kontoros patikėjimo teise kreditoriui. Išieškojus skolas kreditoriui, jis gali reinvestuoti fondą į akcijas, nuosavybę ir paskolas vietos įmonėms. Trečias variantas galėtų būti lėšų nukreipimas į žaliavų, prekių ir kitų paslaugų importą iš Nigerijos į Kiniją. Pasirinkęs šią galimybę, kreditorius gali ieškoti mainų galimybių su vietiniais Kinijos importuotojais iš Nigerijos. Be pirmiau nurodytų galimybių, kreditorius gali ieškoti kapitalo importo sertifikato (CCI) turėtojo Kinijoje ir turėti investicijų perdavimo, perleidimo, įsigijimo ar sujungimo sutartis. Šiuo atveju kreditorius, nors ir nėra KKI remiamo pradinio investavimo fondo perdavėjas, vis tiek gali būti fondo, kuriam taikomas CCI, kurį siekiama repatrijuoti, gavėjas. Reikia pasakyti, kad šioje situacijoje šalys pačios arba per savo atstovą kreiptųsi į CCI licencijuotą platintoją, kad pateiktų investicijos perdavimo, sujungimo, perleidimo ir pan. įrodymus. sąsajai su CBN, kaip reguliavimo institucija, siekiant gauti susitarimo patvirtinimą. Šio rašytojo nuomone, peradresavimas į žaliavų importą iš Nigerijos į Kiniją yra geriausias ir geriausias pasirinkimas.

Pagalbininkas: CJP Ogugbara

Agentūra / įmonė: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) (anglų)

Pareigos/pavadinimas: partneris steigėjas

Šalis: Nigerija

Norėdami gauti daugiau pranešimų, kuriuos pateikė CJP Ogugbara ir CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), spustelėkite čia.

Šios Pasaulinis klausimų ir atsakymų yra speciali kolona, ​​kurią valdo CJO Global, ir tarnauja kaip dalijimosi žiniomis platforma, palengvinanti tarpusavio mokymąsi ir tinklų kūrimą, o tarptautinei verslo bendruomenei suteikti pasaulinį šios pramonės kraštovaizdį.

Šis įrašas yra CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) indėlis. Įkurta 2014 m. kaip partnerystės įmonė Nigerijoje, CJP Ogugbara & Co dirbo kartu ir užsiima ginčų valdymo, bylinėjimosi ir arbitražo, komercinės praktikos: nekilnojamojo turto ir investicijų konsultavimo, mokesčių praktikos ir energetikos konsultavimo klausimais. Be pagrindinių praktikos sričių, jie taip pat palengvina ir išplečia praktiką plėtojant klientų verslą ir verslo interesus, ypač kai jie taikomi Nigerijos ekonomikai ir investicijų ratui.

Nuotrauka Olumidas Bamgbelu on Unsplash