Kaip atlikti išsamų Kinijos įmonių patikrinimą, kad būtų išvengta sukčiavimo?

Jei jūsų reikalaujama sumokėti užstatą arba atlikti išankstinį apmokėjimą, kad galėtumėte gauti prekes iš Kinijos tiekėjo, geriau iš anksto tinkamai ištirti Kinijos tiekėją.

Kaip minėta ankstesniame mūsų įraše "Kaip išvengti Kinijos įmonės sukčiavimo: suraskite patikimą įmonę ir parašykite geras sutartis"

Kai apmokėjote prieš gaudami prekes, kai nėra trečiosios šalies garantijos, tikėtina, kad tiekėjas susidurs su moraline rizika: tiekėjas gali atsisakyti pristatyti prekes, atidėti pristatymą, padidinti kainą arba pristatyti prastesnės kokybės prekes.

Vienas iš būdų išvengti šio moralinio pavojaus yra surasti tiekėją, kuris laikosi savo pažadų, vadovaudamasis interesais,

Deramas patikrinimas gali padėti patikrinti, ar viskas yra taip, kaip teigiama.

Yra du tokio deramo patikrinimo tipai:

(1) Deramas patikrinimas, dėl kurio Kinijos įmonė nebendradarbiauja, ty galite gauti atitinkamos informacijos iš viešųjų šaltinių.

(2) Deramas patikrinimas reikalauja Kinijos įmonės bendradarbiavimo, ty jums reikia, kad Kinijos įmonė pateiktų jums tam tikrą informaciją. Kadangi tokia informacija yra susijusi su įmonės komercinėmis paslaptimis, tikėtina, kad ji tokios informacijos jums nepateiks.

Žinoma, net ir buvusio atveju vis tiek reikia kiniško tiekėjo pavadinimo. Turėdami legalų kinų pavadinimą, galite gauti įvairiausios informacijos iš legalių ir viešųjų kanalų.

I. Deramas patikrinimas, nereikalaujantis Kinijos įmonės bendradarbiavimo

1. Kiniškas pavadinimas

Kaip minėta „Raskite oficialų Kinijos tiekėjo pavadinimą kinų kalba, kad išvengtumėte sukčiavimo“: visų Kinijos asmenų ir įmonių juridiniai pavadinimai yra kinų kalba, o užsienio kalbomis jie neturi oficialių ar standartinių pavadinimų. Kitaip tariant, jų angliški pavadinimai arba pavadinimai kitomis kalbomis pavadinami atsitiktinai.

Jei radote Kinijos tiekėjo teisinį pavadinimą kinų kalba, galite pradėti ieškinį teisme arba pateikti skundą dėl jo. Jei ne, nieko negalite padaryti.

Kaip galėtumėte gauti Kinijos tiekėjo oficialų pavadinimą kinų kalba?

Galite paprašyti Kinijos tiekėjo pateikti verslo liudijimą. Verslo liudijime yra juridinis pavadinimas kinų kalba ir vieningas kredito kodas.

Be to, galite paprašyti Kinijos tiekėjo užantspauduoti sutartį su jumis. Kad sutartis galiotų Kinijoje, Kinijos įmonės turi ją užantspauduoti. Oficialiame antspaude yra juridinis pavadinimas kinų kalba ir vieningas įmonės kredito kodas.

2. Teisėtumas

Turėdami įmonės pavadinimą, galime patikrinti, ar įmonė iš tikrųjų egzistuoja oficialioje Kinijos vyriausybės svetainėje. Norėdami sužinoti, kaip svetainėje ieškoti Kinijos įmonės, skaitykite mūsų įrašą "Kaip sužinoti, ar Kinijos įmonė yra teisėta, ir tai patikrinti?".

Be to, sistemoje taip pat galime rasti esamą įmonės būseną.

Paprastai sistemoje bus rodomos šios įmonės būsenos: egzistavimas, verslas, persikėlimas, persikėlimas, uždarymas, atšaukimas, sustabdymas ir likvidavimas. Pirmosios keturios būsenos rodo, kad įmonė veikia normaliai. Norėdami sužinoti šių būsenų reikšmę, perskaitykite mūsų įrašą „Kuris Kinijos įmonės statusas yra teisėtas?".

Galite užsiimti verslu tik su „esama“ įmone. Kitų statusų įmonės negali vykdyti sutarties įprastai.

3. Įmonės adresas

Galime sužinoti jo registruotą adresą.

Didesnės Kinijos įmonės paprastai veikia savo registruotu adresu, o daugelis mažų įmonių to nedarytų. Tai reiškia, kad yra galimybė sužinoti, kur yra įmonė.

Be registruoto adreso, faktinį įmonės adresą taip pat galime rasti viešoje rinkodaros medžiagoje ir pardavimo įrašuose. Jei reikia, galime pasirūpinti, kad tyrėjai šiose vietose atliktų tyrimus vietoje, kad suprastų gamybos mastą, darbuotojų skaičių, atsargas ir turtą.

4. Įmonės įstatinis kapitalas

Kinijos įmonių akcininkai turi atskleisti savo pasirašytą įstatinį kapitalą. Verta paminėti, kad pasirašytas įstatinis kapitalas yra tik įsipareigojimas, o ne įmokėti įnašai.

Galime sužinoti akcininkų pasirašytą ir įmokėtą įstatinį kapitalą.

Įmokėtas įstatinis kapitalas atspindi įmonės turto dydį. Daugumoje įmonių sumokėtas įnašas sudaro tik dalį pasirašyto įnašo. Tačiau gamyklų atveju įmokėto įnašo dalis bus palyginti didesnė, nes tokio kapitalo reikia daugeliui būtino ilgalaikio turto, pavyzdžiui, įrangai ir gamykloms, įsigyti.

Jei gamykla neturi tiek daug įmokėto kapitalo, turite rimtų priežasčių tuo abejoti, kaip fiktyviąja įmone.

5. Įmonės veiklos sritis

Kinijos įmonės privalo užregistruoti savo verslo sritį. Pavyzdžiui, jei jis parduoda jums medicinos prietaisus, jis turi užregistruoti tokį dalyką savo verslo srityje.

Nors Kinijos įstatymai nedraudžia įmonei užsiimti kita veikla, kuri nėra registruota, mokesčių deklaracija riboja jos galimybes tai daryti. Kadangi deklaruodamas bet kokias savo pajamas mokesčių biurui, jis turi pasirinkti vieną iš savo veiklos sričių mokesčių deklaravimo tikslais.

Todėl, jei įmonė laikosi mokesčių, ji negali gauti pajamų už savo verslo ribų.

6. Bendrovės pareigūnai ir akcininkai

Kinijos įmonių direktoriai, prižiūrėtojai, vadovai ir akcininkai turi būti registruoti atitinkamose institucijose. Be to, įmonė turės vieną registruotą teisinį atstovą, kuris bendrovės vardu vykdys sandorius su atitinkamomis šalimis ir prisiims asmeninę atsakomybę už neteisėtus įmonės veiksmus.

Pirmiausia galime sužinoti apie pareigūnų ir akcininkų patikimumą. Jei jie yra įsitraukę į per daug ieškinių arba jiems gresia administracinės nuobaudos, arba jie yra įtraukti į nesąžiningo sprendimo skolininkus, Kinijos bendrovė, kurioje jie dirba arba kurios akcijų jie turi, paprastai nebus geros verslo būklės.

Antra, galime tirti kitas įmones, ty filialus, kuriose pareigūnai ir akcininkai užima pareigas ar akcijas. Jei įmonės filialas yra galingas ir turi gerą reputaciją, tada tokios įmonės stiprybė ir reputacija paprastai nėra labai bloga. Galų gale, kodėl geros įmonės pareigūnai ir akcininkai nori koreliuoti su bloga?

7. Intelektinė nuosavybė

Galime sužinoti apie įmonės intelektinės nuosavybės teises, tokias kaip prekių ženklų, patentų ir autorių teisės. Jei Kinijos įmonė turi daug intelektinės nuosavybės teisių, tai bent jau reiškia, kad ji investavo daug išteklių šioms intelektinės nuosavybės teisėms ir tikisi stabiliai ir nuolat veikti, kad susigrąžintų savo investicijas.

Tai reiškia, kad jie lengvai nepažeis sutarties ir sukčiaus. Arba, net jei jie pažeidžia sutartį, šios intelektinės nuosavybės teisės gali būti panaudotos jums skolingiems pinigams grąžinti.

8. Administracinės nuobaudos

Galime sužinoti įmonės administracinių nuobaudų įrašą. Jei yra tiek daug nuobaudų, tai reiškia, kad įmonė turi atitikties problemų.

Be to, toliau galime matyti, kokios nuobaudos skiriamos. Aplinkos apsaugos, mokesčių ir muitų baudų atveju tai reiškia, kad gamyba ir pristatymas jums gali būti užblokuotas dėl teisėsaugos veiklos, o tai akivaizdžiai nėra geras ženklas.

9. Ieškiniai

Galime sužinoti Kinijos įmonės ieškinius.

Pirma, aišku, kad net jei įmonė yra įtraukta į daugybę ieškinių, tai nebūtinai reiškia, kad jos versle yra problemų. Daugeliui įmonių, pavyzdžiui, gyvenančių pagal intelektinės nuosavybės licencijas, bylinėjimasis su kitais, kad gautų kompensaciją, yra pati verslo strategija.

Todėl taip pat turime nuodugniai patikrinti, su kokio pobūdžio bylinėjimusi ji susijusi.

Jei įmonė yra atsakovė daugumoje bylų, pavyzdžiui, dėl sutarties pažeidimo ginčuose dėl sutarties ar pažeidimo ginčuose dėl gaminių kokybės, tai įmonės reputacija neabejotinai kelia abejonių.

Jei įmonė yra įtraukta į daugybę darbo ginčų, tai taip pat reiškia, kad jos žmogiškieji ištekliai yra nestabilūs, o tai pakenks jos galimybėms vykdyti sutartį.

10. Muitinės įrašai

Galite patikrinti įmonės muitinės įrašus Kinijos elektroniniame uoste (galima rasti adresu https://www.chinaport.gov.cn/). Tai yra Kinijos generalinės muitinės administracijos svetainė.

Galite sužinoti, ar įmonė yra registruota Kinijos muitinėje, ar ji turi importo ir eksporto kvalifikaciją ir ar nėra muitinės taisyklių pažeidimų.

Jei įmonė jums eksportuoja prekes, jos muitinės įrašai bus svarbi informacija.

II. Deramas patikrinimas reikalauja Kinijos įmonės bendradarbiavimo

1. Įmonės kredito ataskaita

Galite paprašyti Kinijos įmonės atsispausdinti įmonės kredito ataskaitą Kinijos liaudies banko kredito informacijos centre ir tada pateikti jums ataskaitą.

Iš ataskaitos galite matyti įmonės kredito statusą Kinijos finansų institucijose, pvz., finansavimą, garantiją, kredito pratęsimą, skolą, palūkanų įsiskolinimą, mokestinę nepriemoką ir kt.

2. Darbuotojų skaičius

Galite paprašyti Kinijos įmonės sumokėti socialinio draudimo įmokas Žmogiškųjų išteklių ir socialinės apsaugos biuro darbuotojams, kad žinotumėte tikrąjį jos darbuotojų skaičių.

Tam tikru mastu darbuotojų skaičius atspindi žmogiškuosius išteklius, turimus sutarties vykdymui.

3. Ankstesni rezultatai

Taip pat galite paprašyti Kinijos įmonės pateikti jums panašių produktų eksporto įrašus. Pavyzdžiui, Kinijos įmonės ir kitų pirkėjų pasirašytos sutartys (su būtinomis konfidencialumo priemonėmis). Kitas pavyzdys – tokių produktų eksporto muitinės įrašai.

Rekomenduojame atlikti „deramo patikrinimo, nereikalaujant bendradarbiauti iš Kinijos įmonės“ tiekėjo, su kuriuo norite užmegzti verslą, atžvilgiu, nes tai kainuoja mažiau komunikacijos pastangų ir laiko.

Kalbant apie tokį išsamų patikrinimą, jei nereikia atlikti patikrinimo vietoje, imame tik 998 USD už kiekvieną įmonę. Jei reikalingas tyrimas vietoje įmonės verslo patalpose, taikome papildomą valandinį mokestį, o numatomą darbo laiką informuosime iš anksto. Norėdami gauti mūsų paslaugas, spustelėkite ČIA.

---

Ar jums reikia pagalbos vykdant tarpvalstybinę prekybą ir skolų išieškojimą?
CJO Globalkomanda gali suteikti jums su Kinija susijusias tarpvalstybinės prekybos rizikos valdymo ir skolų išieškojimo paslaugas, įskaitant: 
(1) Prekybos ginčų sprendimas
(2) Skolų išieškojimas
(3) Nuosprendžių ir apdovanojimų kolekcija
(4) Apsauga nuo padirbinėjimo ir IP apsauga
(5) Įmonės patikrinimas ir išsamus patikrinimas
(6) Prekybos sutarčių rengimas ir peržiūra
Jei jums reikia mūsų paslaugų arba norite pasidalinti savo istorija, galite susisiekti su mumis Klientų vadybininkas: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Jei norite sužinoti daugiau apie CJO Global, Prašome spausti čia. Jei norite sužinoti daugiau apie CJO Global paslaugas, spustelėkite čia. Jei norite paskaityti daugiau CJO Global pranešimus, spustelėkite čia.

---

Nuotrauka 大爷 您 on Unsplash