国際鉄鋼貿易における中国の売り手に対するデューデリジェンスを実施するためのガイドライン

国際鉄鋼貿易の分野では、リスクを軽減し、取引相手の信頼性を確保し、買い手の利益を守るためには、中国の売り手に対して徹底的なデューデリジェンスを実施することが最も重要です。このガイドラインは、買い手が契約締結や前払いを行う前に中国の売り手に対してデューデリジェンスを実施するための包括的な枠組みを提供します。このガイドラインは、顧客からの苦情、詐欺的な会社、最近設立されたもの、存在しないものなど、一般的な危険信号に対処し、広範な調査と検証の重要性を強調しています。

1.顧客からの苦情

ａ．顧客からのフィードバックを調査する: 業界フォーラム、業界団体、専門家ネットワークなどの信頼できる情報源から情報を収集し、顧客からの苦情が頻繁にある企業を特定します。製品の品質の低下、納期の遅れ、非倫理的な商慣行など、繰り返し発生する問題に注意してください。

b. 既存の顧客との関わり: 販売者の現在の顧客に連絡して、直接の経験を入手します。販売者の信頼性、対応、製品やサービスに対する全体的な満足度について問い合わせてください。

c. 参照をリクエストする: 販売者に、以前の顧客またはビジネスパートナーからの参照を提供するよう依頼します。販売者の評判、信頼性、実績を確認するには、これらの参照先に連絡してください。

2. 詐欺会社

ａ．会社の詳細を確認する: 登録住所、連絡先の詳細、登録書類などの販売者の会社情報を徹底的に調査します。この情報を信頼できる企業ディレクトリ、政府データベース、または商業信用機関と照合して、一貫性と正当性を確認してください。

b. 会社の構造を評価する: 会社の組織構造、所有権、および管理を評価します。同じ住所を共有する複数の企業や、過去に詐欺行為に関与した個人など、異常または疑わしいパターンを特定します。

c. 身元調査の実施: 調査サービスを利用するか、法律の専門家に相談して、売り手の主要な担当者、取締役、または株主の身元調査を実施します。これは、危険信号、犯罪歴、または詐欺行為への関与を特定するのに役立ちます。

3. 最近の設立

ａ．業界経験を評価する: 販売者の業界経験と実績を考慮します。鉄鋼市場に関する知識、専門知識、理解を評価します。一般に、確立された経験豊富な会社は、設立されたばかりの会社よりも信頼性が高くなります。

b. 財務的安定性を確認する: 財務諸表、信用格付け、または銀行照会を確認して、売り手の財務的安定性を分析します。注文を履行し、潜在的な財務上の課題に対処する能力を評価します。財務状況が安定しているということは、信頼できる運営が行われる可能性が高いことを示しています。

4. 存在しない

ａ．物理的検証: 可能な限り、売り手のオフィスまたは製造施設を訪問して、売り手の施設の物理的検証を実施します。これは、企業が物理的に存在し、注文を履行する能力を確保するのに役立ちます。

b. 地方自治体に連絡する: 販売者の管轄区域内の地方自治体または規制機関に連絡して、会社の存在、ライセンス、および法的要件の遵守を確認してください。販売者の正当性を確認できる入手可能な公的記録または情報を要求します。

5. 追加のデューデリジェンス措置

ａ．取引照会: 売り手と取引を行っている業界の他の企業に取引照会をリクエストします。これらの参考人に連絡して、経験についての洞察を得て、販売者の信頼性を評価してください。

b. オンライン調査とソーシャルメディア: オンライン調査を実施し、販売者の Web サイト、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインレビューなどのオンラインプレゼンスを確認します。潜在的なリスクを示す可能性のある否定的なフィードバック、論争、または警告の兆候がないかどうかを確認します。

c. 法的アドバイス: 国際貿易および契約法の経験のある専門家から法律顧問を求めます。彼らは、法的義務、リスク評価に関するガイダンスを提供し、購入者の利益を保護するための契約条項や安全策を特定するのに役立ちます。

まとめ

買い手がリスクを最小限に抑え、信頼できるビジネスパートナーシップを確保するには、国際鉄鋼取引における中国の売り手に対してデューデリジェンスを実施することが不可欠です。上記のガイドラインに従うことで、買い手は包括的な情報を収集し、売り手の正当性を検証し、信頼できるデータに基づいて情報に基づいた意思決定を行うことができます。徹底したデューデリジェンスは継続的なプロセスであり、安全で持続可能なビジネス関係を維持するには、売り手を定期的に再評価することをお勧めします。

による写真 Tj ホロウェイチャク on Unsplash

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