中国からの鉄鋼調達における不正行為: ビジネスを守る

中国から鉄鋼を調達すると、さまざまな詐欺行為にさらされる可能性があります。

私たちのクライアントから相談を受けると、多くの場合、これまでに遭遇した詐欺の事例が数多く語られます。

過去に発生した一般的な詐欺行為をいくつか紹介します。

1. 偽造鋼

中国の詐欺師は、鉄鋼製品の品質や産地を不誠実に表現し、低級または劣悪な材料を高級または高級な製品と表示することで購入者を誤解させる可能性があります。この欺瞞的な慣行により、購入者は低品質の鋼材に対してより高い金額を支払うことになる可能性があります。

2. 不達または分納

この詐欺では、売り手は鋼材の支払いを受け入れますが、合意された数量を納品しないか、場合によっては鋼材をまったく納品しません。場合によっては、詐欺師が注文品の一部を出荷したり、低品質の鋼材と置き換えたりすることがあります。

3. 虚偽の文書

中国の売り手との鉄鋼取引では、不正文書も蔓延している。これには、船荷証券、原産地証明書、検査報告書、またはその他の文書を偽造して、鋼材の品質、数量、または産地を偽る行為が含まれる場合があります。

4. 二重融資

場合によっては、不誠実な売り手は、同じ鋼材の出荷を各融資の担保として使用して、複数の金融業者から融資を確保します。これにより、返済義務を履行するつもりがなくても、複数の資金源から資金を得ることができます。

したがって、発送があなた宛てであった場合、商品はすでに他の当事者に抵当に入れられているため、二重融資により売主は契約を履行するのに十分な発送を行うことができなくなります。

5. 価格操作

中国のスポット鋼材価格は非常に変動しやすいため、商品を入手するために追加料金を支払わなければならない場合があります。悪徳トレーダーは、鉄鋼価格を人為的につり上げたり下げたり、買い手を騙したり、市場で不当な優位性を得たりすることで、価格操作計画を行うことがあります。

詐欺のリスクを軽減するには、購入者が中国で徹底したデューデリジェンスを実施し、取引先の信頼性を確認し、安全な支払い方法を使用することが重要です。

信頼できる検査機関と連携し、包括的な品質検査を実施し、安全なサプライチェーン慣行を導入することも、中国企業との鉄鋼貿易における不正行為を防ぐのに役立ちます。

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