ナイジェリア | ナイジェリアからの資金の本国送還は可能ですか? (2)

CJPオグバラによる寄稿、 CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)、ナイジェリア.

CCI と TTA に関する政策と立法手段によって管理されているのは、回収が求められているすべての債務ではありません。中国の売り手（会社または個人のいずれか）とナイジェリアの買い手（会社または個人のいずれか）との間の単純な取引、商品およびサービスの輸出入から生じた債務があります。または、中国の中国人販売者 (会社または個人) と、ナイジェリアに居住する別の中国人購入者 (会社または個人)。このカテゴリでは、債権者が利用できるオプションがありますが、マネーロンダリング犯罪に関するナイジェリアの法律に違反しないように注意する必要があります. これらのオプションのいくつかは犯罪化されておらず、ナイジェリアの財政制度システムに対するいかなる種類の脅威とも見なされていません. SS ロータス事件（フランス対トルコ）（9 年 7 月 1927 日に送達されたファイル E.c.、ドケット XI、判決第 36 号）において、第 12 回常設国際司法裁判所によって宣言された国際法の原則（通常の）セッションは、次のように主張しています。ナイジェリアでは、この原則は、1999 年憲法の第 2003 条 (15) および FRN 対 IFEGWU (842) 113 NWLR (Pt. XNUMX) XNUMX を参照して、禁止されていないことは許可されているという趣旨で強化されています。「法律が犯罪とみなしていないものは、裁判所を含むいかなる機関によっても犯罪と見なすことはできません。

まず、債権者は、Bureau de Change やその他の闇市場の窓口のルートを調べることができます。主な欠点は、為替レートが闇市場の価格に基づいていることです。 XNUMX番目のオプションは、債権者に代わって投資ポートフォリオに再投資し、法律事務所が債権者のために信託を保持することです。債権者の債務が回収された場合、債権者は資金を株式、株式、および地元企業への融資に再投資することができます。 XNUMX つ目のオプションは、資金をナイジェリアから中国への原材料、商品、その他のサービスの輸入に振り向けることです。このオプションでは、債権者は、ナイジェリアからの地元の中国の輸入業者との交換の機会を探すことができます。上記のオプションとは別に、債権者は中国の資本輸入証明書（CCI）の所有者を探し、投資契約の譲渡、譲渡、買収、または合併を行うことができます。この場合、債権者は、CCI が支援する初期投資資金の譲渡人ではありませんが、CCI が本国送還を求めている資金の受益者になることができます。この状況では、当事者自身またはその代表者を通じて、投資の譲渡、合併、譲渡などの証拠を提示するために CCI ライセンスディーラーにアプローチする必要があります。取り決めの承認を得るために、規制当局としてのCBNとのインターフェースのため。ナイジェリアから中国への原材料の輸入へのリダイレクトが最終的かつ最良の選択肢であるというのが、この筆者の意見です。

寄稿者：CJPオグバラ

代理店/事務所: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(英語)

役職/役職: 創設パートナー

国：ナイジェリア

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この投稿は、CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) からの寄稿です。 2014 年にナイジェリアのパートナーシップ会社として設立された CJP Ogugbara & Co は、紛争管理、訴訟および仲裁、商業慣行 (不動産および投資助言、税務およびエネルギーコンサルティング) に協力して取り組んできました。中心的な業務分野とは別に、特にナイジェリアの経済と投資界に適用されるため、クライアントのビジネスと企業の利益の発展に向けて業務を促進し、拡大します。