中国企業が返金した場合、中国の外国為替規制にどのように対処しますか?
中国の会社が外国の資金を使ってあなたに返金する場合、通常は何の障害もありません。 ただし、中国国内の資金を使用して中国国外で支払いを行う場合、その支払いは中国の外国為替管理の対象となります。
カナダ政府の貿易コミッショナー サービスが言うように、「中国では、企業、銀行、および個人は、「閉鎖された」資本勘定ポリシーを遵守する必要があります。 これは、厳格な外国為替規則に従わない限り、お金を自由に出入りさせることができないことを意味します。」
中国の中国のサプライヤーの銀行口座に支払いを行った後、銀行は外国の収入を確認します。
中国のサプライヤーが輸出する場合、取引契約と通関書類を銀行に提供し、銀行は規制当局に代わって収入を審査します。 レビューと承認の後にのみ、中国のサプライヤーは実際に収入を得ることができます。
以前の取引契約では言及されていなかったが、中国の会社があなたに返金することに同意した場合、中国の銀行または規制当局は、これを中国の会社とあなたとの間の外国為替規制を回避するための共謀と見なす可能性があります。
この場合、中国の銀行は取引を綿密に検討します。 例えば、
まず、元の取引がキャンセルされ、取引契約が取り消された場合、銀行は次のようにそれを確認します。
返金の場合、銀行は元のルート、つまり購入者が商品の支払いに最初に使用した銀行口座を通じて返金する必要があります。
元の取引のキャンセルによる海外の購入者の損失に対する補償の場合、両当事者が中国のサプライヤーからの追加補償に同意する場合、銀行は補償契約を検討します。
第二に、元の取引がキャンセルされておらず、取引契約が引き続き履行されている場合、銀行は返金または補償契約が元の取引の金額に関連しているかどうかを確認します。
最後に、場合によっては、銀行は取引の背景をさらに調査して、中国企業が外国為替規制を回避している可能性や、マネーロンダリングを行っている可能性があるかどうかを判断する必要があります。 たとえば、(1) 元のトランザクションと払い戻し/補償の間の間隔が非常に長い (180 日以上)。 (2)補償金額が元の取引金額に対して不当な割合である、または元の取引金額を大幅に超える場合。
国境を越えた貿易と債権回収のサポートが必要ですか？ CJO Globalのチームは、次のような中国関連の国境を越えた貿易リスク管理および債権回収サービスを提供できます。 (1) 貿易紛争解決 (2) 債権回収 (3) ジャッジメントとアワードコレクション (4) 偽造防止とIP保護 (5) 会社の検証とデューデリジェンス (6) 貿易契約の起草とレビュー 私たちのサービスが必要な場合、またはあなたのストーリーを共有したい場合は、私たちに連絡することができます クライアントマネージャー： Susan Li （susan.li@yuanddu.com）. あなたがもっと知りたいなら CJO Global、をクリックしてください こちら。 あなたがもっと知りたいなら CJO Global サービスについては、をクリックしてください こちら。 もっと読みたい場合 CJO Global 投稿、クリックしてください こちら.
