ניגריה | האם החזרת כספים מניגריה אפשרית? (2)

תרם על ידי CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), ניגריה.

די לומר שלא כל החובות שמבקשים להיפרע נשלטים על ידי המדיניות וכלי החקיקה על CCI ו-TTA. ישנם אותם חובות שנצברו מעסקאות פשוטות, יבוא ויצוא של סחורות ושירותים בין מוכר סיני (חברה או יחיד) לבין קונה ניגרי (חברה או יחיד); או מוכר סיני (חברה או יחיד) בסין וקונה סיני אחר (חברה או יחיד) תושב ניגריה. בקטגוריה זו קיימות אפשרויות העומדות לרשות הנושה, אך יש להקפיד על הימנעות מהפרת חוקי ניגריה על עבירות הלבנת הון. חלק מהאפשרויות הללו לא הופללו ולא נחשבו לאיום מכל סוג שהוא על מערכת המשטר הפיסקאלי הניגרי. עקרון משפט בינלאומי שהוכרז בעניינו של SS Lotus (צרפת נגד טורקיה) (תיק E. c., Docket XI, פסק דין מס' 9 שניתן ב-7 בספטמבר 1927), על ידי בית המשפט הקבוע לצדק בינלאומי בשבתו ה-36 המושב (הרגיל) קובע כי: "למדינות יש זכות ריבונית לפעול בדרך הרצויה, אלא אם כלל ספציפי של המשפט הבינלאומי אוסר על התנהגות זו". בניגריה, עיקרון זה מושתת על ידי ראה סעיף 12 (1999) של החוקה 2003 כפי שתוקן ו-FRN v. IFEGWU (15) 842 NWLR (Pt. 113) XNUMX, לפיה מה שאינו אסור מותר, כלומר לומר כי "מה שהחוק לא הפליל לא ניתן להפליל על ידי שום מוסד לרבות בית המשפט.

ראשית, הנושה רשאי לחקור את המסלול של Bureau de Change וחלונות אחרים בשוק השחור. החיסרון הגדול הוא ששער החליפין מבוסס על מחירי השוק השחור. האפשרות השנייה היא השקעה חוזרת בכל תיק השקעות מטעם הנושה ואותו המוחזק בנאמנות עבור הנושה על ידי משרד עורכי הדין. כאשר חובות נגבים עבור נושה, הוא רשאי להשקיע מחדש את הקרן במניות, הון והלוואות לחברות מקומיות. האפשרות השלישית יכולה להיות על ידי הפניית הכספים ליבוא חומרי גלם, סחורות ושירותים אחרים מניגריה לסין. במסגרת אפשרות זו, הנושה יכול לחפש הזדמנויות החלפה עם יבואנים סינים מקומיים מניגריה. מלבד האפשרויות הנ"ל, הנושה עשוי לחפש בעל תעודת יבוא הון (CCI) בסין ולקיים חוזי העברה, הקצאה, רכישה או מיזוג של השקעות. במקרה זה, הנושה למרות שאינו מעביר את קרן ההשקעה הראשונית הנתמכת על ידי ה-CCI, עדיין יכול להיות המוטב של קרן המכסה את ה-CCI המבוקש להחזירו. יש לומר כי במצב זה, הצדדים עצמם או באמצעות נציגם יפנו לעוסק מורשה של CCI על מנת להציג את הראיות בדבר העברה, מיזוג, הקצאה וכו' של ההשקעה. לממשק עם CBN כרגולטור לצורך קבלת אישור להסדר. לדעתו של כותב זה, הפנייה ליבוא חומרי גלם מניגריה לסין היא האפשרות האולטימטיבית והטובה ביותר.

תורם: CJP Ogugbara

סוכנות/פירמה: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(אנגלית)

תפקיד/תואר: שותף מייסד

מדינה: ניגריה

לפוסטים נוספים שנתרמו על ידי CJP Ogugbara ו-CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), אנא לחץ כאן.

אל האני שאלות ותשובות גלובליות הוא עמוד מיוחד המנוהל על ידי CJO Global, ומשמשת כפלטפורמה לשיתוף ידע כדי להקל על למידת עמיתים וליצירת רשתות, ולספק לקהילה העסקית הבינלאומית נוף גלובלי של תעשייה זו.

הפוסט הזה הוא תרומה של CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). הוקמה בשנת 2014 כחברת שותפות בניגריה, CJP Ogugbara & Co עבדה יחד ועוסקת בניהול סכסוכים, ליטיגציה ובוררות, פרקטיקה מסחרית: ייעוץ נדל"ן והשקעות, פרקטיקת מס וייעוץ אנרגיה. מלבד תחומי העיסוק הליבה, הם גם מקלים ומרחיבים את התרגול לפיתוח העסקים והאינטרסים הארגוניים של הלקוחות, במיוחד כשהם חלים על הכלכלה ומעגל ההשקעות הניגרי.