Attività fraudolente nell'approvvigionamento di acciaio dalla Cina: salvaguardare il tuo business

L'approvvigionamento di acciaio dalla Cina a volte può esporti a varie attività fraudolente.

Quando i nostri clienti ci consultano, spesso condividono numerosi casi di frode che hanno riscontrato.

Ecco alcune pratiche fraudolente comuni che si sono verificate in passato:

Sommario

1. Acciaio contraffatto

I truffatori in Cina possono rappresentare in modo disonesto la qualità o l'origine dei prodotti in acciaio, fuorviando gli acquirenti etichettando materiali di qualità inferiore o inferiore come prodotti di qualità superiore o premium. Questa pratica ingannevole può portare gli acquirenti a pagare di più per acciaio di qualità inferiore.

2. Mancata consegna o consegna parziale

In questa truffa, un venditore accetta il pagamento per l'acciaio ma non consegna la quantità concordata o, in alcuni casi, non consegna affatto l'acciaio. Occasionalmente, i truffatori possono spedire un ordine parziale o sostituirlo con acciaio di qualità inferiore.

3. Falsa documentazione

La documentazione fraudolenta è un'altra forma prevalente di frode nel commercio dell'acciaio con i venditori cinesi. Ciò può comportare la falsificazione di polizze di carico, certificati di origine, rapporti di ispezione o altri documenti per travisare la qualità, la quantità o l'origine dell'acciaio.

4. Doppio finanziamento

In alcuni casi, i venditori disonesti ottengono finanziamenti da più istituti di credito utilizzando la stessa spedizione di acciaio come garanzia per ciascun prestito. Ciò consente loro di ottenere fondi da più fonti senza l'intenzione di adempiere ai propri obblighi di rimborso.

Di conseguenza, se la spedizione era destinata a te, il doppio finanziamento impedisce al venditore di disporre di una spedizione sufficiente per adempiere al contratto poiché la merce è già stata ipotecata a favore di altri soggetti.

5. Manipolazione dei prezzi

I prezzi spot dell'acciaio in Cina sono altamente volatili, il che può richiedere il pagamento di un extra per ottenere la merce. I commercianti senza scrupoli possono impegnarsi in schemi di manipolazione dei prezzi gonfiando o sgonfiando artificialmente il prezzo dell'acciaio, ingannando gli acquirenti o ottenendo un vantaggio sleale sul mercato.

Per mitigare i rischi di frode, è fondamentale che gli acquirenti conducano un'approfondita due diligence in Cina, verifichino la credibilità dei partner commerciali e utilizzino metodi di pagamento sicuri.

Coinvolgere agenzie di ispezione affidabili, condurre controlli di qualità completi e implementare pratiche di catena di approvvigionamento sicure può anche aiutare a prevenire attività fraudolente nel commercio dell'acciaio con le aziende cinesi.

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