Evitare frodi e truffe: cosa fare quando il fornitore cinese si trova in uno stato operativo anomalo?
Questa è una bandiera rossa. Significa che dovresti verificare l'impresa cinese prima di firmare il contratto.
Di recente, un cliente ci ha contattato per chiedere aiuto nel contattare un'impresa cinese.
Ha acquistato una spedizione di merci da questa impresa cinese. Successivamente, desiderava restituire la merce. Sebbene la restituzione della merce fosse stata concordata, la comunicazione tra loro era estremamente lenta. L'impresa cinese ha sempre risposto a una mail dopo tanto tempo.
Ha cercato di mettersi in contatto con il senior management di questa impresa cinese per accelerare la comunicazione e ha chiesto il nostro aiuto.
Gli abbiamo fornito un servizio di verifica aziendale cinese gratuito.
Dopo la verifica, abbiamo scoperto che questa impresa cinese era stata contrassegnata come in uno "stato operativo anomalo" dall'autorità di registrazione delle imprese cinese prima di firmare questo contratto.
Un'impresa cinese sarà contrassegnata come in uno stato operativo anomalo di solito per i seguenti motivi:
io. mancato completamento della revisione annuale dell'impresa;
ii. Non essere raggiungibile dall'autorità di registrazione dell'impresa; o
iii. occultamento di informazioni fattuali al momento della registrazione da parte dell'impresa.
Se anche l'autorità di registrazione non è riuscita a raggiungere l'impresa, è meno probabile che i creditori entrino in contatto con essa.
Come possiamo vedere da esso, l'impresa non è onesta e potrebbe frodare il suo cliente durante la transazione. In altre parole, non è un partner commerciale adatto.
Verifica un'impresa cinese prima di firmare un contratto. Ti consentirà di individuare la maggior parte degli evidenti rischi di frode.
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Foto di Marco Sole on Unsplash
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Se hai subito perdite finanziarie sostanziali a causa di investimenti fraudolenti, è fondamentale agire tempestivamente. Dai la priorità alla conduzione di ricerche approfondite, alla convalida delle credenziali di qualsiasi servizio di recupero che potresti prendere in considerazione e all'ottenimento di consigli da fonti affidabili prima di procedere con la loro assistenza. Ho trovato feedback positivi su Winsburg Net, che potrebbe valere la pena esplorare.