Nigeria | Apakah Repatriasi Dana Keluar dari Nigeria Mungkin? (2)

Disumbangkan oleh CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Alpukat Sui Generis), Nigeria.

Cukup dikatakan bahwa tidak semua utang yang ingin dipulihkan diatur oleh kebijakan dan instrumen legislatif tentang CCI dan TTA. Ada hutang yang timbul dari perdagangan sederhana, impor dan ekspor barang dan jasa antara penjual China (baik perusahaan atau individu) dan Pembeli Nigeria (baik perusahaan atau individu); atau penjual China (baik perusahaan atau individu) di China dan pembeli China lainnya (baik perusahaan atau individu) yang tinggal di Nigeria. Dalam kategori ini, ada opsi yang tersedia bagi kreditur, tetapi harus berhati-hati untuk menghindari pelanggaran Hukum Nigeria tentang Pelanggaran Pencucian Uang. Beberapa dari opsi ini belum dikriminalisasi atau dianggap sebagai ancaman apa pun terhadap sistem rezim fiskal Nigeria. Prinsip Hukum Internasional yang diucapkan dalam kasus SS Lotus (Prancis v. Turki) (File E. c., Map XI, Putusan No. 9 disampaikan pada tanggal 7 September 1927), oleh PENGADILAN PERMANEN KEADILAN INTERNASIONAL yang duduk di Twelfth Sesi (Biasa), berpendapat bahwa: "Negara memiliki hak berdaulat untuk bertindak dengan cara yang mereka inginkan kecuali aturan khusus hukum internasional melarang perilaku itu." Di Nigeria, prinsip ini ditopang oleh Lihat Bagian 36 (12) Konstitusi 1999 sebagaimana Diamandemen dan FRN v. IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113, yang menyatakan bahwa apa yang tidak dilarang diperbolehkan, yaitu mengatakan bahwa “apa yang belum dikriminalisasi oleh undang-undang tidak dapat dikriminalisasi oleh lembaga manapun termasuk Mahkamah.

Pertama, kreditur dapat menjelajahi rute Bureau de Change dan jendela pasar gelap lainnya. Kerugian utama adalah bahwa nilai tukar didasarkan pada harga pasar gelap. Pilihan kedua adalah reinvestasi dalam portofolio investasi apa pun atas nama kreditur dan hal yang sama dipegang atas kepercayaan kreditur oleh firma hukum. Di mana hutang dipulihkan untuk kreditur, dia dapat menginvestasikan kembali dana tersebut ke dalam saham, ekuitas dan pinjaman kepada perusahaan lokal. Opsi ketiga bisa dengan mengalihkan dana ke impor bahan baku, barang dan jasa lainnya dari Nigeria ke China. Di bawah opsi ini, kreditur dapat mencari peluang pertukaran dengan importir China lokal dari Nigeria. Terlepas dari opsi di atas, kreditur dapat mencari pemegang Certificate of Capital Importation (CCI) di China dan memiliki kontrak transfer, penugasan, akuisisi atau penggabungan investasi. Dalam hal ini, kreditur meskipun bukan pemindah dana investasi awal yang didukung oleh CCI, masih dapat menjadi penerima dana yang ditanggung oleh CCI yang ingin dipulangkan. Perlu dikatakan bahwa dalam situasi ini, para pihak sendiri atau melalui perwakilannya akan mendekati Dealer Berlisensi CCI untuk menunjukkan bukti pengalihan, penggabungan, penugasan, dll. dari investasi tersebut. untuk antarmuka dengan CBN sebagai regulator untuk mendapatkan persetujuan untuk pengaturan tersebut. Pendapat penulis ini adalah pengalihan impor bahan baku dari Nigeria ke China adalah pilihan terakhir dan terbaik.

Kontributor: CJP Ogugbara

Agensi/Firma: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(Inggris)

Posisi/Jabatan: Mitra Pendiri

Negara: Nigeria

Untuk postingan lainnya yang disumbangkan oleh CJP Ogugbara dan CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), silakan klik di sini.

Grafik T&J Global adalah kolom khusus yang dijalankan oleh CJO Global, dan berfungsi sebagai platform berbagi pengetahuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan jaringan rekan, dan untuk menyediakan komunitas bisnis internasional dengan lanskap global industri ini.

Postingan ini merupakan kontribusi dari CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). Didirikan pada tahun 2014 sebagai Firma Kemitraan di Nigeria, CJP Ogugbara & Co telah bekerja bersama dan terlibat dalam manajemen sengketa, litigasi dan arbitrase, praktik komersial: penasihat real estat dan investasi, praktik pajak, dan konsultasi energi. Terlepas dari bidang praktik inti, mereka juga memfasilitasi dan memperluas praktik untuk pengembangan bisnis klien dan kepentingan perusahaan, terutama yang berlaku untuk lingkaran ekonomi dan investasi Nigeria.

Foto oleh Olumida Bambelu on Unsplash