Csalárd tevékenységek a Kínából származó acélbeszerzésben: Vállalkozásának védelme

A Kínából származó acél beszerzése néha különféle csaló tevékenységeknek tehet ki.

Amikor ügyfeleink konzultálnak velünk, gyakran megosztanak egymással olyan csalásokat, amelyekkel találkoztak.

Íme néhány gyakori csaló gyakorlat, amelyek a múltban előfordultak:

Tartalomjegyzék

1. Acélhamisítás

A kínai csalók tisztességtelenül képviselhetik az acéltermékek minőségét vagy eredetét, félrevezetve a vásárlókat azzal, hogy az alacsonyabb minőségű vagy gyengébb minőségű anyagokat magasabb minőségű vagy prémium termékként címkézik. Ez a megtévesztő gyakorlat azt eredményezheti, hogy a vásárlók többet fizetnek a gyengébb minőségű acélért.

2. Szállítás elmaradása vagy részleges szállítás

Ebben az átverésben az eladó elfogadja az acél árát, de nem szállítja a megbeszélt mennyiséget, vagy bizonyos esetekben egyáltalán nem szállítja ki az acélt. Alkalmanként a csalók részleges rendelést szállítanak ki, vagy gyengébb minőségű acéllal helyettesítik.

3. Hamis dokumentáció

A csaló dokumentáció a csalás másik elterjedt formája a kínai eladókkal folytatott acélkereskedelemben. Ez magában foglalhatja a fuvarlevelek, a származási bizonyítványok, az ellenőrzési jelentések vagy más dokumentumok hamisítását az acél minőségének, mennyiségének vagy származásának hamis bemutatása érdekében.

4. Kettős finanszírozás

Egyes esetekben a tisztességtelen eladók több hitelezőtől szereznek finanszírozást úgy, hogy minden egyes hitelhez ugyanazt az acélszállítmányt használják fedezetként. Ez lehetővé teszi számukra, hogy több forrásból szerezzenek forrást anélkül, hogy teljesíteni kívánnák visszafizetési kötelezettségeiket.

Következésképpen, ha a küldeményt Önnek szánták, a kettős finanszírozás megakadályozza, hogy az eladó elegendő szállítmányral rendelkezzen a szerződés teljesítéséhez, mivel az árut más felek már jelzálogjoggal terhelték.

5. Ármanipuláció

Az acél azonnali ára Kínában erősen ingadozó, ami miatt az áruk megszerzéséért külön kell fizetni. A gátlástalan kereskedők ármanipulációs sémákba léphetnek az acél árának mesterséges felfújásával vagy deflálásával, megtévesztve a vásárlókat, vagy tisztességtelen piaci előnyre tesznek szert.

A csalás kockázatának csökkentése érdekében kulcsfontosságú, hogy a vásárlók alapos átvilágítást végezzenek Kínában, ellenőrizzék a kereskedelmi partnerek hitelességét, és biztonságos fizetési módokat alkalmazzanak.

A jó hírű ellenőrző ügynökségek bevonása, az átfogó minőségellenőrzések lefolytatása és a biztonságos ellátási lánc gyakorlatának megvalósítása szintén segíthet megelőzni a csalárd tevékenységeket a kínai vállalatokkal folytatott acélkereskedelemben.

Segítségre van szüksége a határon átnyúló kereskedelemben és az adósságbehajtásban?
CJO Globalcsapata Kínával kapcsolatos, határokon átnyúló kereskedelmi kockázatkezelési és adósságbehajtási szolgáltatásokat tud nyújtani, többek között: (1) Kereskedelmi vitarendezés
(2) Adosságbehajtás
(3) Ítéletek és díjak gyűjteménye
(4) Csőd és szerkezetátalakítás
(5) Cégellenőrzés és átvilágítás
(6) Kereskedelmi szerződés készítése és felülvizsgálata
Ha szüksége van szolgáltatásainkra, vagy ha szeretné megosztani történetét, lépjen kapcsolatba Ügyfélmenedzserünkkel: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com). Ha többet szeretne tudni róla CJO Global, Kérjük, kattintson itt. Ha többet szeretne tudni róla CJO Global szolgáltatások, kattintson itt. Ha többet szeretne olvasni CJO Global hozzászólások, kattintson itt.