Nigéria | Lehetséges a pénzeszközök hazaszállítása Nigériából? (2)

Közreműködött: CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Nigéria.

Elegendő azt mondani, hogy nem minden behajtandó adósságra vonatkozik a KKU-ra és a TTA-ra vonatkozó politikák és jogi eszközök. Vannak olyan adósságok, amelyek egyszerű kereskedésből, áruk és szolgáltatások importjából és exportjából származnak kínai eladó (vállalat vagy magánszemély) és nigériai vevő (vállalat vagy magánszemély) között; vagy kínai eladó (vállalat vagy magánszemély) Kínában és egy másik kínai vevő (akár vállalat, akár magánszemély), aki Nigériában lakik. Ebben a kategóriában a hitelező rendelkezésére állnak lehetőségek, de ügyelni kell arra, hogy ne sértsék meg a pénzmosásról szóló nigériai törvényeket. Ezen lehetőségek némelyikét nem kriminalizálták, és nem is tekintették a nigériai adórendszerre vonatkozó fenyegetésnek. Az SS Lotus (Franciaország kontra Törökország) ügyben (E.c. akta, XI. dokk, 9. sz. ítélet, 7. szeptember 1927-én) kimondott nemzetközi jogi alapelv a tizenkettedik ülésén ülésező NEMZETKÖZI IGAZSÁGÜGYI ÁLLANDÓ BÍRÓSÁG által. (Rendkívüli) Session szerint: „Az államoknak szuverén joguk van az általuk kívánt módon cselekedni, kivéve, ha a nemzetközi jog konkrét szabálya tiltja ezt a magatartást.” Nigériában ezt az elvet támasztja alá az 36. évi alkotmány 12. szakaszának (1999) bekezdése és az FRN kontra IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113. sz. ügy, amely szerint ami nem tiltott, az megengedett, azaz azt mondani, hogy „amit a törvény nem kriminalizált, azt egyetlen intézmény sem kriminalizálhatja, beleértve a Bíróságot sem.

Először is, a hitelező felfedezheti a Bureau de Change és más feketepiaci ablakok útvonalát. A legnagyobb hátrány, hogy az árfolyam a feketepiaci árakon alapul. A második lehetőség bármely befektetési portfólióba történő újrabefektetés a hitelező nevében, és azt az Ügyvédi Iroda a hitelező számára letétbe helyezi. Ha a hitelező tartozásait behajtják, az alapot újra befektetheti részvényekbe, részvényekbe és helyi vállalatoknak nyújtott kölcsönökbe. A harmadik lehetőség az lehet, hogy az alapokat nyersanyagok, áruk és egyéb szolgáltatások Nigériából Kínába történő importjára irányítják át. Ezzel a lehetőséggel a hitelező cserelehetőségeket kereshet Nigériából származó helyi kínai importőrökkel. A fenti lehetőségeken kívül a hitelező kereshet egy tőkeimportálási tanúsítvány (CCI) birtokosát Kínában, és befektetési szerződéseket köthet átruházási, engedményezési, felvásárlási vagy egyesülési szerződésekkel. Ebben az esetben a hitelező, bár nem a CCI által támogatott induló befektetési alap átruházója, továbbra is kedvezményezettje lehet annak az alapnak, amely a visszaküldeni kívánt CCI-t fedezi. El kell mondani, hogy ebben a helyzetben a felek maguk vagy képviselőjükön keresztül felkeresik a CCI engedéllyel rendelkező kereskedőt, hogy bemutatják a befektetés átruházásának, egyesülésének, engedményezésének stb. a CBN-nel mint szabályozóval való interfészhez a megállapodás jóváhagyásának megszerzése érdekében. Az író véleménye szerint a nyersanyagok Nigériából Kínába történő behozatalára való átirányítás a végső és legjobb megoldás.

Közreműködő: CJP Ogugbara

Ügynökség/cég: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) (Angol)

Beosztás/Beosztás: alapító partner

Ország: Nigéria

A CJP Ogugbara és a CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) további bejegyzéseiért kattintson itt.

A Kérdések és válaszok globális által vezetett speciális oszlop CJO Global, és tudásmegosztó platformként szolgál, hogy megkönnyítse a társaktól való tanulást és a hálózatépítést, valamint hogy a nemzetközi üzleti közösség számára biztosítsa az iparág globális tájképét.

Ez a bejegyzés a CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) hozzájárulása. A 2014-ben Nigériában partnerségi cégként alapított CJP Ogugbara & Co vitakezeléssel, peres eljárással és választottbíráskodással, kereskedelmi gyakorlattal: ingatlan- és befektetési tanácsadással, adógyakorlattal és energetikai tanácsadással foglalkozik. Az alapvető gyakorlati területeken kívül elősegítik és kiterjesztik a gyakorlatot az ügyfelek üzleti és vállalati érdekeinek fejlesztésére is, különös tekintettel a nigériai gazdaságra és befektetési körre.