Hogyan kezeljük a kínai devizaszabályozást, ha egy kínai vállalat visszatéríti Önnek?
Általában nincs akadálya annak, ha egy kínai cég külföldi forrásait felhasználva visszatéríti Önnek. Ha azonban belföldi pénzeszközei felhasználásával Kínán kívül teljesít Önnek kifizetést, a fizetés Kína devizaellenőrzése alá tartozik.
Ahogy a kanadai kormány Kereskedelmi Biztos Szolgálata mondja: „Kínában a vállalatoknak, bankoknak és magánszemélyeknek be kell tartaniuk a „zárt” tőkeszámla politikáját. Ez azt jelenti, hogy a pénz nem mozgatható szabadon az országba vagy onnan ki, hacsak nem tartja be a szigorú devizaszabályokat.”
Miután befizetett a kínai szállító kínai bankszámlájára, a bank felülvizsgálja a külföldi bevételt.
Amikor egy kínai szállító exportál, kereskedelmi szerződéseit és vámokmányait át kell adnia a banknak, amely a szabályozók nevében felülvizsgálja bevételeit. Csak a felülvizsgálat és jóváhagyás után juthat tényleges bevételhez a kínai szállító.
Amikor egy kínai vállalat beleegyezik a visszatérítésbe, amiről a korábbi kereskedelmi szerződések nem utaltak, a kínai bankok vagy szabályozó hatóságok ezt a kínai vállalat és Ön közötti összejátszásnak tekinthetik a devizaszabályozás elkerülése érdekében.
Ebben az esetben a kínai bankok alaposan felülvizsgálják az ügyletet. Például,
Először is, ha az eredeti tranzakciót törölték, és a kereskedelmi szerződést felmondták, a bank az alábbiak szerint vizsgálja felül:
Visszatérítés esetén a bank megköveteli, hogy azt az eredeti úton, azaz arra a bankszámlára kell átadni, amelyet a vásárló eredetileg az áru kifizetésére használt.
A tengerentúli vásárlónak az eredeti tranzakció törlése miatti veszteségeinek megtérítése esetén, ha mindkét fél beleegyezik a kínai szállító további kártalanításába, a bank felülvizsgálja a kártérítési megállapodást.
Másodszor, ha az eredeti tranzakciót nem törölték, és a kereskedelmi szerződést továbbra is teljesítették, a bank megvizsgálja, hogy a visszatérítési vagy kompenzációs megállapodás az eredeti tranzakció összegéhez kapcsolódik-e.
Végül, bizonyos esetekben a banknak tovább kell vizsgálnia a tranzakciós hátteret, hogy megállapítsa, fennáll-e annak a lehetősége, hogy a kínai cég kijátssza a devizaszabályozást, vagy akár pénzmosást is elkövet. Például (1) az eredeti tranzakció és a visszatérítés/kompenzáció közötti intervallum meglehetősen hosszú (több mint 180 nap); (2) a kártérítés összege az eredeti ügylet összegének ésszerűtlen hányada, vagy akár jelentősen meghaladja az eredeti ügylet összegét.
Segítségre van szüksége a határon átnyúló kereskedelemben és az adósságbehajtásban? CJO Globalcsapata Kínával kapcsolatos, határokon átnyúló kereskedelmi kockázatkezelési és adósságbehajtási szolgáltatásokat tud nyújtani, többek között: (1) Kereskedelmi vitarendezés (2) Adosságbehajtás (3) Ítéletek és díjak gyűjteménye (4) Hamisítás elleni védelem és IP-védelem (5) Cégellenőrzés és átvilágítás (6) Kereskedelmi szerződés készítése és felülvizsgálata Ha szüksége van szolgáltatásainkra, vagy szeretné megosztani történetét, lépjen kapcsolatba velünk Ügyfélmenedzser: Susan Li (susan.li@yuanddu.com). Ha többet szeretne tudni a CJO Global, Kérjük, kattintson itt. Ha többet szeretne tudni róla CJO Global szolgáltatások, kattintson itt. Ha többet szeretne olvasni CJO Global hozzászólások, kattintson itt.
