Hogyan kell átvilágítást végeznem a kínai vállalatoknál a csalások elkerülése érdekében?

Ha előleget kell fizetnie vagy előleget kell fizetnie, mielőtt az árut egy kínai beszállítótól kézbesítené, akkor jobb, ha előtte alaposan vizsgálja meg a kínai szállítót.

Ahogy az előző bejegyzésünkben is említettük "Hogyan kerüljük el a kínai vállalat csalását: Keressen megbízható vállalatot és írjon jó szerződéseket"

Ha a fizetést az áru átvétele előtt teljesítette harmadik fél által biztosított garancia hiányában, akkor valószínűleg erkölcsi kockázattal kell szembenéznie a szállító részéről: a szállító megtagadhatja az áru szállítását, késlelteti a szállítást, megemelheti az árat vagy leszállíthatja a gyengébb minőségű áruk.

Ennek az erkölcsi kockázatnak a megelőzésének egyik módja az, ha olyan beszállítót találunk, aki betartja ígéreteit érdekek vezérelve,

A kellő gondosság segíthet annak ellenőrzésében, hogy úgy van-e, ahogyan azt állítja.

Az ilyen átvilágításnak két típusa van:

(1) A kínai vállalat együttműködését nem igénylő kellő gondosság, vagyis nyilvános forrásokból szerezhet be releváns információkat.

(2) A kellő gondosság megköveteli a kínai vállalat együttműködését, vagyis szüksége van arra, hogy a kínai vállalat átadjon Önnek bizonyos információkat. Tekintettel arra, hogy az ilyen információk a vállalat üzleti titkait tartalmazzák, valószínű, hogy nem ad át Önnek ilyen információkat.

Természetesen az előbbi esetében is szükség van a beszállító kínai nevére. Legális kínai nevével mindenféle információhoz juthat legális és nyilvános csatornákról.

I. A kínai vállalat együttműködését nem igénylő átvilágítás

1. Kínai név

Amint azt a „Keresse meg a kínai szállító hivatalos nevét kínai nyelven, hogy elkerülje a csalásokat”: Minden kínai magánszemély és vállalkozás hivatalos neve kínaiul van, és nincs hivatalos vagy szabványos idegen nyelvű neve. Más szavakkal, az angol vagy más nyelvű neveket önmagukban véletlenszerűen nevezik el.

Ha egy kínai beszállító kínai nyelvű hivatalos nevét találja, keresetet indíthat bíróság előtt, vagy panaszt tehet ellene. Ha nem, akkor nem tehetsz semmit.

Hogyan szerezheti meg egy kínai beszállító hivatalos nevét kínaiul?

Megkérhet egy kínai beszállítót, hogy adja meg üzleti engedélyét. Van egy kínai nyelvű hivatalos név és egy egységes hitelkód a vállalkozási engedélyében.

Ezenkívül megkérhet egy kínai szállítót, hogy zárja le Önnel a szerződést. Ahhoz, hogy a szerződés Kínában érvényes legyen, a kínai vállalatoknak le kell pecsételniük azt. A hivatalos pecsét kínai nyelvű hivatalos nevet és a vállalat egységes hitelkódját tartalmazza.

2. Legitimitás

A cég nevével a kínai kormány hivatalos honlapján keresztül ellenőrizhetjük, hogy a cég valóban létezik-e. Ha szeretné tudni, hogyan kereshet egy kínai céget a webhelyen, kérjük, olvassa el bejegyzésünket "Honnan tudhatom, hogy egy kínai vállalat jogszerű, és hogyan igazolhatom?".

Ezen kívül a cég aktuális állapotát is megtaláljuk a rendszerben.

Általában a rendszer a következő státuszokat jeleníti meg a cégnél: létezés, üzleti életben, beköltözés, kiköltözés, bezárás, törlés, felfüggesztés és felszámolás. Az első négy állapot azt jelzi, hogy a vállalat normál működést folytat. Ezen állapotok jelentéséért olvassa el bejegyzésünket "Melyik kínai vállalat státusza legális?".

Csak „meglévő” céggel lehet üzletet kötni. Más státuszú cégek nem tudják rendesen teljesíteni a szerződést.

3. Cég címe

Ki tudjuk találni a bejelentett címét.

A nagyobb kínai vállalatok általában a bejegyzett címükön működnek, míg sok kis cég nem. Ez azt jelenti, hogy van lehetőség megtudni, hol van a cég.

A nyilvános marketing anyagokon és az értékesítési nyilvántartásokon keresztül a bejelentett címe mellett tényleges üzleti címét is megtaláljuk. Szükség esetén gondoskodhatunk arról, hogy a nyomozók helyszíni vizsgálatokat végezzenek ezeken a helyeken, hogy megértsék a termelés mértékét, az alkalmazottak számát, a készletet és az eszközöket.

4. A társaság jegyzett tőkéje

A kínai vállalatok részvényeseinek közzé kell tenniük jegyzett tőkéjüket. Érdemes megjegyezni, hogy a jegyzett tőke csak kötelezettségvállalás, nem pedig befizetett hozzájárulás.

Megtudhatjuk a részvényesek által jegyzett és befizetett alaptőkét.

A befizetett jegyzett tőke a társaság vagyonának nagyságát tükrözi. A legtöbb cégnél a befizetett hozzájárulás a jegyzett hozzájárulásnak csak egy részét teszi ki. A gyárak esetében azonban a befizetett hozzájárulás aránya viszonylag magasabb lesz, mert sok szükséges tárgyi eszköz, például berendezések, üzemek vásárlásához ilyen tőkére van szükség.

Ha egy gyárnak nincs annyi befizetett tőkéje, akkor alapos okunk van kételkedni abban, mint egy héjas cég.

5. A cég tevékenységi köre

A kínai vállalatoknak regisztrálniuk kell tevékenységi körüket. Például, ha orvostechnikai eszközöket ad el Önnek, akkor az ilyen ügyet be kell jegyeznie az üzleti tevékenységébe.

Bár a kínai törvények nem tiltják a társaságnak, hogy a bejegyzett üzleti körön kívül más üzleti tevékenységet folytasson, az adóbevallás korlátozza ennek lehetőségét. Ugyanis a bevételének az adóhivatal felé történő bevallása során az adóbevallás céljából ki kell választania az egyik tételt az üzletágából.

Ezért, ha a társaság adóköteles, nem szerezhet bevételt az üzleti körén túl.

6. A társaság tisztségviselői és részvényesei

A kínai vállalatok igazgatóit, felügyelőit, vezetőit és részvényeseit regisztrálniuk kell az illetékes hatóságoknál. Ezen túlmenően a társaságnak lesz egy bejegyzett jogi képviselője, aki a társaság nevében tranzakciókat bonyolít le az érintett felekkel, és személyes felelősséget vállal a társaság jogellenes cselekményeiért.

Először is megismerhetjük a tisztségviselők és a részvényesek hitelességét. Ha túl sok perben vesznek részt, vagy adminisztratív szankciókkal sújtják őket, vagy ha tisztességtelen adósként szerepelnek, akkor a kínai vállalat, amelynek dolgoznak, vagy amelynek részvényei vannak, általában nem lesz jó üzleti állapotban.

Másodszor, megvizsgálhatunk más cégeket, azaz kapcsolt vállalkozásokat, amelyekben tisztségviselők és részvényesek töltenek be pozíciókat vagy részvényeket. Ha egy vállalat leányvállalata erős és jó hírnévvel rendelkezik, akkor az ilyen cég ereje és hírneve általában nem rossz. Végül is miért lennének hajlandóak egy jó cég tisztségviselői és részvényesei kapcsolatba lépni egy rossz társasággal?

7. Szellemi tulajdon

Megtudhatjuk egy cég szellemi tulajdonjogait, úgymint védjegyjogokat, szabadalmi jogokat és szerzői jogokat. Ha egy kínai vállalat sok szellemi tulajdonjoggal rendelkezik, az legalább azt jelenti, hogy sok erőforrást fektetett be ezekért a szellemi tulajdonjogokért, és azt reméli, hogy folyamatosan és folyamatosan működni fog, hogy megtérítse befektetését.

Ez azt jelenti, hogy nem szegik meg könnyen a szerződést és nem követnek el csalást. Vagy még ha megsértik is a szerződést, ezek a szellemi tulajdonjogok felhasználhatók az Önnel járó pénz visszafizetésére.

8. Közigazgatási szankciók

Megtudhatjuk egy cég közigazgatási bírság nyilvántartását. Ha ennyi büntetés van, az azt jelenti, hogy a vállalatnak megfelelési problémái vannak.

Ezen kívül a továbbiakban láthatjuk, milyen büntetéseket szabnak ki. Környezetvédelmi, adó- és vámbírságok esetén ez azt jelenti, hogy a gyártást és a szállítást az Ön számára rendészeti tevékenység akadályozhatja, ami nyilvánvalóan nem jó jel.

9. Perek

Megtudhatjuk egy kínai cég pereit.

Először is világos, hogy még ha egy cég sok perben is érintett, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az üzleti működésében problémák vannak. Sok vállalat, például a szellemi tulajdon licencéből élők számára maga az üzleti stratégia, ha másokat kártérítésért perel.

Ezért azt is részletesen meg kell vizsgálnunk, hogy milyen perben van szó.

Ha egy cég a legtöbb perben alperes, például szerződésszegés vagy termékminőségi viták esetén jogsértés, akkor a cég hírneve mindenképpen megkérdőjelezhető.

Ha egy vállalat sok munkaügyi vitába keveredik, az azt is jelenti, hogy a humán erőforrása instabil, ami aláássa a szerződés teljesítési képességét.

10. Vámnyilvántartások

Megtekintheti egy vállalat vámnyilvántartását a China Electronic Port webhelyen (elérhető: https://www.chinaport.gov.cn/). Ez a webhely a Kínai Általános Vámhivatal alá tartozik.

Megtudhatja, hogy a céget bejegyezték-e a kínai vámhatóságnál, rendelkezik-e import és export minősítéssel, és nem történt-e vámszabálysértés.

Ha a cég árukat exportál Önnek, akkor a vámnyilvántartása fontos információ lesz.

II. A kínai vállalat együttműködését igénylő átvilágítás

1. Vállalati hiteljelentés

Megkérhet egy kínai vállalatot, hogy nyomtassa ki vállalati hiteljelentését a Kínai Népbank Credit Reference Centerében, majd küldje el Önnek a jelentést.

A riportból látható a cég hitelképessége a kínai pénzintézeteknél, mint finanszírozás, garancia, hitelhosszabbítás, tartozás, kamathátralék, adóhátralék stb.

2. Alkalmazottak száma

Megkérhet egy kínai céget, hogy a Humán Erőforrások és Társadalombiztosítási Hivatal dolgozói után fizettesse a társadalombiztosítási járulékot, hogy megtudja az alkalmazottak valós számát.

Az alkalmazottak száma bizonyos mértékig tükrözi a szerződéses teljesítéshez rendelkezésre álló humánerőforrást.

3. Múltbeli teljesítmény

Megkérhet egy kínai vállalatot is, hogy nyújtsa be Önnek a hasonló termékekre vonatkozó exportnyilvántartásait. Például a kínai vállalat és más vevők között aláírt szerződések (a szükséges titoktartási intézkedésekkel). Egy másik példa az ilyen termékek exportjára vonatkozó vámnyilvántartás.

Javasoljuk, hogy végezzen „a kínai vállalat együttműködését nem igénylő átvilágítást” azzal a beszállítóval kapcsolatban, akivel üzletet kíván kötni, mivel ez kevesebb kommunikációs erőfeszítést és időt is jelent.

Az ilyen jellegű átvilágítás szempontjából, ha nincs szükség helyszíni vizsgálatra, cégenként csak 998 USD-t számítunk fel. Amennyiben a cég üzlethelyiségében helyszíni vizsgálat szükséges, óránkénti pótdíjat számítunk fel, a várható munkaidőről előre tájékoztatjuk. Szolgáltatásainkért kérjük kattintson ITT.

---

Segítségre van szüksége a határon átnyúló kereskedelemben és az adósságbehajtásban?
CJO Globalcsapata Kínával kapcsolatos, határokon átnyúló kereskedelmi kockázatkezelési és adósságbehajtási szolgáltatásokat tud nyújtani, többek között: 
(1) Kereskedelmi vitarendezés
(2) Adosságbehajtás
(3) Ítéletek és díjak gyűjteménye
(4) Hamisítás elleni védelem és IP-védelem
(5) Cégellenőrzés és átvilágítás
(6) Kereskedelmi szerződés készítése és felülvizsgálata
Ha szüksége van szolgáltatásainkra, vagy szeretné megosztani történetét, lépjen kapcsolatba velünk Ügyfélmenedzser: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Ha többet szeretne tudni a CJO Global, Kérjük, kattintson itt. Ha többet szeretne tudni róla CJO Global szolgáltatások, kattintson itt. Ha többet szeretne olvasni CJO Global hozzászólások, kattintson itt.

---

Fotó 大爷 您 on Unsplash