Presude o prijevarama američkih viza EB-5 djelomično priznate u Kini: Priznavanje štete, ali ne i kaznene štete

Ključni dijelovi:

U ožujku 2022., Srednji narodni sud u Kini u Guangzhouu donio je odluku o djelomičnom priznavanju i izvršenju triju presuda u vezi s prijevarama s vizom EB-5 koje su donijeli Okružni sud SAD-a za Središnji okrug Kalifornije i Vrhovni sud Kalifornije, okrug Los Angeles ( Vidjeti Anqin Wang protiv Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren br. 3; Hui Jiang, Jun Huang i dr. protiv Fang Zeng (2018.) Yue 01 Xie Wai Ren br. 21, br. 26, br. 27, br. 28, br. 32, (2019.) Yue 01 Xie Wai Ren br. 58; Yeqing Xia protiv Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren br. 22).
Srednji narodni sud u Guangzhouu priznao je i naplatio odštetu u tri američke presude, ali je odbio kaznenu odštetu u njima.
Ovi slučajevi također odražavaju pravilo koje je postavio prekretnica pravosudne politike 2022., '[I]ako iznos odštete dosuđen stranom presudom znatno premašuje stvarni gubitak podnositelja zahtjeva, kineski sud možda neće priznati i naplatiti višak'.

Dana 4. i 7. ožujka 2022., Preki narodni sud Guangzhoua provincije Guangdong, Kina (u daljnjem tekstu "Privremeni narodni sud u Guangzhouu") donio je osam odluka, djelomično priznajući i izvršavajući tri presude u vezi s prijevarom s vizom EB-5 (u daljnjem tekstu zajedničkim nazivom kao "presude SAD-a") koje su donijeli Okružni sud Sjedinjenih Država za Središnji okrug Kalifornije (CD Cal.) i Viši sud Kalifornije, okrug Los Angeles (LASC).

U ovim presudama, Srednji narodni sud u Guangzhouu priznao je i izvršio odštetu u tri američke presude, ali je odbio kaznenu odštetu u njima. Ovo odražava stav kineskih sudova prema odšteti u priznanju i ovrsi stranih presuda, naime: Ako iznos odštete dosuđen stranom presudom znatno premašuje stvarni gubitak podnositelja zahtjeva, kineski sud ne može priznati i ovršiti višak.

Konkretno, te odluke uključuju:

a. Dana 4. ožujka 2022., Srednji narodni sud u Guangzhouu djelomično je priznao i izvršio građansku presudu (predmet br. CV-17-08936-MWF (RAOx)) koju je donio CD Cal. u Anqin Wang protiv Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren br. 3 ((2019)粤01协外认3号).

b. Dana 4. ožujka 2022., Srednji narodni sud u Guangzhouu djelomično je priznao i izvršio građansku presudu (predmet br. CV17-7149-MWF (RAOx)) koju je donio CD Cal. u šest slučajeva Hui Jiang, Jun Huang i dr. protiv Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren br. 21, br. 26, br. 27, br. 28, br. 32, ((2018)粤01协外认21、26、27、28、32号), ( 2019) Yue 01 Xie Wai Ren br. 58 ((2019)粤01协外认58号).

c. Dana 7. ožujka 2022., Srednji narodni sud u Guangzhouu djelomično je priznao i izvršio građansku presudu (predmet br. BC661793) koju je donio LASC u Yeqing Xia protiv Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren br. 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. Pregled slučaja

Prethodno navedene američke presude odnose se na slučaj prijevare s vizom EB5 u Sjedinjenim Državama 2017. Za pojedinosti slučaja posjetite web stranicu Ministarstva pravosuđa SAD-a.

Osam podnositelja zahtjeva koji su se obratili Intermediate People's Courtu u Guangzhouu dio je žrtava navedenog slučaja, dok je tuženik bio jedan od sudionika prijevare u Sjedinjenim Državama.

Nakon što su dobili građansku parnicu protiv sudionika prijevare u Sjedinjenim Američkim Državama i ove žrtve su otkrile da je tuženik, kao dužnik po američkim presudama koji snosi solidarnu odgovornost, posjedovao ovršnu imovinu, npr. nekretnine, u Guangzhouu, Kina.

U tu su svrhu podnijeli zahtjev za priznanje i izvršenje američkih presuda Srednjem narodnom sudu u Guangzhouu, koji je zatim obradio tih osam zahtjeva kao osam neovisnih slučajeva i donio odluke.

II. Sudski pogledi

Kineski će sudovi ispitivati zahtjeve za priznavanje i izvršenje stranih presuda iz perspektive "praga" i "kriterija". Za više informacija o analizi "Praga" i "Kriterija" pogledajte naš post "Kina riješila posljednju prepreku za priznavanje i izvršenje stranih presuda 2022.".

Preki narodni sud u Guangzhouu je stoga ispitao zahtjeve stranaka u ovom smjeru.

1. Prag: Recipročni odnos

Presuda se može izvršiti u Kini ako zemlja u kojoj je presuda donesena ispunjava sljedeće okolnosti:

(1) Država je sklopila međunarodni ili bilateralni ugovor s Kinom u pogledu priznavanja i izvršenja stranih sudskih odluka, ili

(2) Zemlja ima recipročan odnos s Kinom.

U tim slučajevima, Srednji narodni sud u Guangzhouu smatrao je da „s obzirom da Kina i Sjedinjene Države nisu sklopile međunarodne ugovore o uzajamnom priznavanju i izvršenju građanskih i trgovačkih presuda niti su im zajednički pristupile, ispitivanje će biti podložno načelu reciprociteta .”

S obzirom na to da su Kina i Sjedinjene Države uspostavile recipročan odnos u priznavanju i izvršenju presuda, Srednji narodni sud u Guangzhouu smatrao je da "može priznati i izvršiti građanske presude SAD-a prema načelu reciprociteta."

3. Kriterij: odštete i kaznene odštete

Presude SAD-a koje treba izvršiti sve se odnose na odštete i kaznene odštete. U tim slučajevima, Srednji narodni sud u Guangzhouu naznačio je da "neće priznati i provesti kaznene odštete u američkim presudama koje značajno premašuju stvarne gubitke." Naime:

(1) Prepoznati glavni tekst i odštete predviđene presudama SAD-a.

(2) Odbiti priznati kaznene odštete predviđene presudama SAD-a.

III. Naši komentari

Kao što je navedeno u našem prethodnom postu "Uvjeti za izvršenje stranih presuda u Kini“, ako iznos odštete dosuđen stranom presudom znatno premašuje stvarni gubitak podnositelja zahtjeva, kineski sud možda neće priznati i naplatiti višak.

U nekim zemljama sudovi mogu dodijeliti visok iznos kaznene odštete. Međutim, u Kini, s jedne strane, osnovno načelo građanske naknade je "načelo pune naknade", što znači da naknada ne smije premašiti nastale gubitke; s druge strane, veliki iznos kaznenih odšteta za sada nije široko prihvatljiv u društvenoj i poslovnoj praksi Kine.

Uz to, nedavno kinesko zakonodavstvo oprezno nadilazi "načelo pune naknade", tj. kaznene štete priznaju se u određenim područjima i ne moraju premašiti određeni ograničeni iznos.

Na primjer, kineski Građanski zakonik, donesen 2020., dopušta kaznene odštete u tri područja, naime, kršenje intelektualnog vlasništva, odgovornost za proizvode i onečišćenje okoliša.

Za sada se čini da kineski sudovi nisu spremni postići takav napredak u pogledu kaznenih odšteta u priznavanju i izvršenju stranih presuda.

Pošteno je reći da osam odluka koje je donio Preki narodni sud u Guangzhouu odražavaju pravilo (čl. 45.) koje je postavio prekretnica pravosudne politike u 2022.

Trebate li podršku u prekograničnoj trgovini i naplati potraživanja?
CJO GlobalTim tvrtke može vam pružiti usluge upravljanja rizikom prekogranične trgovine i naplate dugova vezane uz Kinu, uključujući: 
(1) Rješavanje trgovinskih sporova
(2) Naplata duga
(3) Zbirka presuda i nagrada
(4) Zaštita od krivotvorina i IP-a
(5) Provjera tvrtke i Due Diligence
(6) Izrada i pregled trgovačkih ugovora
Ako trebate naše usluge ili ako želite podijeliti svoju priču, možete nas kontaktirati Upravitelj klijenata: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Ako želite saznati više o tome CJO GlobalKliknite ovdje. Ako želite saznati više o CJO Global usluge, kliknite ovdje. Ako želite pročitati više CJO Global postova, kliknite ovdje.