Kako izvršiti dubinsku analizu kineskih tvrtki da izbjegnem prijevare?

Ako se od vas traži da platite polog ili izvršite plaćanje unaprijed prije nego što dobijete isporuku robe od strane kineskog dobavljača, bolje je da prije toga izvršite dužnu analizu kineskog dobavljača.

Kao što je spomenuto u našem prethodnom postu "Kako izbjeći prijevaru kineske tvrtke: Pronađite tvrtku od povjerenja i napišite dobre ugovore"

Nakon što izvršite plaćanje prije nego što dobijete robu pod okolnostima nepostojanja jamstva treće strane, vjerojatno ćete se suočiti s moralnim rizikom od dobavljača: dobavljač može odbiti isporučiti robu, odgoditi isporuku, povećati cijenu ili isporučiti roba niže kvalitete.

Jedan od načina da se spriječi ovaj moralni hazard je pronaći dobavljača koji ispunjava svoja obećanja vođen interesima,

Due diligence vam može pomoći da provjerite je li sve onako kako se tvrdi.

Postoje dvije vrste takve dubinske analize:

(1) Due diligence ne zahtijeva suradnju kineske tvrtke, odnosno relevantne informacije možete dobiti iz javnih izvora.

(2) Due diligence koji zahtijeva suradnju kineske tvrtke, odnosno potrebno je da vam kineska tvrtka dostavi određene podatke. S obzirom da takve informacije uključuju poslovne tajne tvrtke, vjerojatno vam neće dati takve informacije.

Naravno, čak iu slučaju prvog i dalje je potrebno kinesko ime dobavljača. Uz legalni kineski naziv, možete dobiti sve vrste informacija iz legalnih i javnih kanala.

I. Dubinska analiza koja ne zahtijeva suradnju kineske tvrtke

1. Kinesko ime

Kao što je spomenuto u "Pronađite pravni naziv kineskog dobavljača na kineskom kako biste izbjegli prijevare”: Svi kineski pojedinci i poduzeća imaju svoja pravna imena na kineskom, a nemaju pravna ili standardna imena na stranim jezicima. Drugim riječima, njihova engleska imena ili imena na drugim jezicima imenuju se sama po sebi nasumično.

Ako pronađete službeni naziv kineskog dobavljača na kineskom, možete pokrenuti postupak pred sudom ili uložiti žalbu protiv njega. Ako ne, ne možete učiniti ništa.

Kako ste mogli dobiti službeni naziv kineskog dobavljača na kineskom?

Možete zatražiti od kineskog dobavljača da dostavi svoju poslovnu licencu. U poslovnoj licenci postoji službeni naziv na kineskom i jedinstveni kreditni kod.

Osim toga, možete zatražiti od kineskog dobavljača da sklopi ugovor s vama. Da bi ugovor bio valjan u Kini, kineske tvrtke moraju ga zapečatiti. Službeni pečat sadrži pravni naziv na kineskom i jedinstveni kreditni kod tvrtke.

2. Legitimitet

Uz naziv tvrtke možemo provjeriti postoji li tvrtka doista putem službene web stranice kineske vlade. Za informacije o tome kako pretražiti kinesku tvrtku na web stranici, pročitajte naš post "Kako mogu znati je li kineska tvrtka legitimna i potvrditi to?".

Osim toga, u sustavu možemo pronaći i trenutno stanje tvrtke.

Općenito, sustav će prikazati sljedeće statuse poduzeća: postojanje, poslovanje, useljenje, iseljenje, zatvaranje, gašenje, suspenzija i likvidacija. Prva četiri stanja pokazuju da tvrtka normalno radi. Za značenje ovih statusa pročitajte naš post "Koji je status kineske tvrtke zakonit?".

Možete poslovati samo s "postojećom" tvrtkom. Tvrtke u drugim statusima ne mogu normalno izvršavati ugovor.

3. Adresa tvrtke

Možemo otkriti registriranu adresu.

Veće kineske tvrtke općenito posluju na svojoj registriranoj adresi, dok mnoge male tvrtke ne bi. To znači da postoji mogućnost da saznate gdje se tvrtka nalazi.

Također možemo pronaći njegovu stvarnu poslovnu adresu uz registriranu adresu putem javnih marketinških materijala i evidencije o prodaji. Ako je potrebno, možemo organizirati da istražitelji provedu istrage na licu mjesta na tim lokacijama kako bismo razumjeli opseg proizvodnje, broj zaposlenika, inventar i imovinu.

4. Temeljni kapital društva

Dioničari kineskih tvrtki trebaju objaviti svoj upisani kapital. Važno je napomenuti da je upisani temeljni kapital samo obveza, a ne uplaćeni ulozi.

Možemo saznati temeljni kapital koji su upisali i uplatili dioničari.

Uplaćeni temeljni kapital odražava veličinu imovine društva. Za većinu tvrtki, uplaćeni doprinos predstavlja samo dio upisanog doprinosa. Međutim, u slučaju tvornica, udio uplaćenih doprinosa bit će relativno veći, jer im je takav kapital potreban za kupnju mnogih potrebnih dugotrajnih sredstava kao što su oprema i postrojenja.

Ako tvornica nema toliko uplaćenog kapitala, imate dobar razlog sumnjati u nju kao tvrtku ljusku.

5. Predmet poslovanja društva

Kineske tvrtke dužne su registrirati svoj poslovni opseg. Primjerice, ako vam prodaje medicinske proizvode, mora takve stvari evidentirati u svom djelokrugu poslovanja.

Iako kineski zakon ne zabranjuje poduzeću da se bavi drugim poslovima izvan registriranog opsega poslovanja, porezna prijava ograničava njegovu mogućnost da to čini. Jer, pri prijavi bilo kojeg svog prihoda poreznoj upravi, treba izabrati jednu od stavki iz svog djelokruga za potrebe porezne prijave.

Dakle, ako tvrtka ispunjava porezne obveze, ne može ostvariti prihode izvan okvira svog poslovanja.

6. Službenici i dioničari društva

Direktori, nadzornici, upravitelji i dioničari kineskih tvrtki moraju biti registrirani pri nadležnim tijelima. Osim toga, društvo će imati jednog registriranog zakonskog zastupnika koji će u ime društva obavljati poslove s relevantnim osobama i snositi osobnu odgovornost za nezakonite radnje društva.

Prvo, možemo upoznati vjerodostojnost dužnosnika i dioničara. Ako su uključeni u previše sudskih sporova ili podliježu administrativnim kaznama, ili su navedeni kao nepošteni sudski dužnici, kineska tvrtka za koju rade ili imaju dionice općenito neće biti u dobrom poslovnom stanju.

Drugo, možemo istražiti druge tvrtke, tj. podružnice, u kojima službenici i dioničari imaju položaje ili dionice. Ako je podružnica tvrtke moćna s dobrom reputacijom, tada snaga i reputacija takve tvrtke obično nisu tako loši. Uostalom, zašto bi službenici i dioničari dobre tvrtke bili voljni korelirati s lošom?

7. Intelektualno vlasništvo

Možemo saznati prava intelektualnog vlasništva tvrtke, kao što su prava na zaštitni znak, patentna prava i autorska prava. Ako kineska tvrtka posjeduje mnogo prava intelektualnog vlasništva, to barem znači da je uložila mnogo resursa za ta prava intelektualnog vlasništva i da se nada da će postojano i kontinuirano poslovati kako bi povratila svoja ulaganja.

To znači da neće lako prekršiti ugovor i počiniti prijevaru. Ili, čak i ako prekrše ugovor, ta prava intelektualnog vlasništva mogu se koristiti za otplatu novca koji vam duguju.

8. Administrativne kazne

Možemo saznati evidenciju administrativnih kazni tvrtke. Ako ima toliko kazni, to znači da tvrtka ima problema s usklađenošću.

Osim toga, dalje možemo vidjeti koje su kazne izrečene. U slučaju kazne za zaštitu okoliša, poreza i carine, to znači da proizvodnja i isporuka za vas mogu biti blokirani aktivnostima provođenja zakona, što očito nije dobar znak.

9. Tužbe

Možemo saznati tužbe kineske tvrtke.

Prije svega, jasno je da čak i ako je tvrtka uključena u mnoge sudske sporove, to ne mora značiti da postoje problemi u njenom poslovanju. Za mnoge tvrtke, poput onih koje žive od licenciranja intelektualnog vlasništva, tužiti druge kako bi dobili odštetu sama je poslovna strategija.

Stoga moramo i detaljno provjeriti o kakvom se sporu radi.

Ako je tvrtka tuženik u većini parnica, kao što je predmet kršenja ugovora u ugovornim sporovima ili kršenje u sporovima o kvaliteti proizvoda, tada je reputacija tvrtke definitivno upitna.

Ako je poduzeće uključeno u mnoge radne sporove, to također znači da su njegovi ljudski resursi nestabilni, što će potkopati njegovu sposobnost da izvrši ugovor.

10. Carinska evidencija

Možete provjeriti carinsku evidenciju tvrtke na China Electronic Portu (dostupno na: https://www.chinaport.gov.cn/). Ovo je web stranica pod Glavnom carinskom upravom Kine.

Možete znati je li tvrtka registrirana kod kineske carine, ima li uvoznu i izvoznu kvalifikaciju i postoji li kršenje carinskih propisa.

Ako tvrtka izvozi robu vama, njezina će carinska evidencija biti važna informacija.

II. Due diligence koji zahtijeva suradnju kineske tvrtke

1. Kreditno izvješće poduzeća

Možete zatražiti od kineske tvrtke da ispiše svoje izvješće o kreditnoj sposobnosti poduzeća u Referentnom kreditnom centru Narodne banke Kine i zatim vam dostavi to izvješće.

Iz izvješća možete vidjeti kreditni status tvrtke u kineskim financijskim institucijama, kao što su financiranje, jamstvo, produženje kredita, dug, zaostale kamate, zaostali porezi itd.

2. Broj zaposlenih

Možete zatražiti od kineske tvrtke da plati socijalno osiguranje za zaposlenike u Uredu za ljudske resurse i socijalnu sigurnost, tako da možete znati pravi broj zaposlenih.

Donekle, broj zaposlenih odražava ljudske resurse koji su dostupni za izvršenje ugovora.

3. Prošla izvedba

Također možete zatražiti od kineske tvrtke da vam dostavi evidenciju o izvozu sličnih proizvoda. Na primjer, ugovori potpisani između kineske tvrtke i drugih kupaca (uz potrebne mjere povjerljivosti). Drugi primjer je carinska evidencija izvoza takvih proizvoda.

Preporučujemo da provedete "due diligence koji ne zahtijeva suradnju s kineskom tvrtkom" na dobavljaču s kojim želite poslovati, s obzirom da to košta manje komunikacijskih napora i vremena.

U smislu ove vrste dubinske analize, ako nije potrebna istraga na licu mjesta, naplaćujemo samo 998 USD za svaku tvrtku. Ukoliko je potreban uviđaj u poslovnim prostorijama tvrtke, dodatno ćemo naplatiti satnicu, a unaprijed ćemo Vas obavijestiti o predviđenom radnom vremenu. Za naše usluge kliknite OVDJE.

---

Trebate li podršku u prekograničnoj trgovini i naplati potraživanja?
CJO GlobalTim tvrtke može vam pružiti usluge upravljanja rizikom prekogranične trgovine i naplate dugova vezane uz Kinu, uključujući: 
(1) Rješavanje trgovinskih sporova
(2) Naplata duga
(3) Zbirka presuda i nagrada
(4) Zaštita od krivotvorina i IP-a
(5) Provjera tvrtke i Due Diligence
(6) Izrada i pregled trgovačkih ugovora
Ako trebate naše usluge ili ako želite podijeliti svoju priču, možete nas kontaktirati Upravitelj klijenata: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Ako želite saznati više o tome CJO GlobalKliknite ovdje. Ako želite saznati više o CJO Global usluge, kliknite ovdje. Ako želite pročitati više CJO Global postova, kliknite ovdje.

---

Foto 大爷 您 on Unsplash