नाइजीरिया | क्या नाइजीरिया से बाहर धन का प्रत्यावर्तन संभव है? (2)

सीजेपी ओगुगबारा द्वारा योगदान दिया गया, CJP ओगुगबारा एंड कंपनी (सुई जेनेरिस एवोकैट्स), नाइजीरिया.

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि सीसीआई और टीटीए पर नीतियों और विधायी उपकरणों द्वारा वसूल किए जाने वाले सभी ऋणों को नियंत्रित नहीं किया जाता है। ऐसे ऋण हैं जो चीनी विक्रेता (या तो कंपनी या व्यक्ति) और एक नाइजीरियाई खरीदार (या तो कंपनी या व्यक्ति) के बीच साधारण व्यापार, आयात और माल और सेवाओं के निर्यात से अर्जित होते हैं; या चीन में चीनी विक्रेता (या तो कंपनी या व्यक्ति) और नाइजीरिया में रहने वाला एक अन्य चीनी खरीदार (या तो कंपनी या व्यक्ति)। इस श्रेणी में लेनदार के लिए विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों पर नाइजीरियाई कानूनों का उल्लंघन करने से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। इन विकल्पों में से कुछ का अपराधीकरण नहीं किया गया है और न ही नाइजीरियाई वित्तीय व्यवस्था प्रणाली के लिए किसी प्रकार का खतरा माना जाता है। एसएस लोटस (फ्रांस बनाम तुर्की) के मामले में प्रतिपादित एक अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांत (फाइल ई.सी., डॉकेट XI, निर्णय संख्या 9 7 सितंबर 1927 को दिया गया), अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय द्वारा इसकी बारहवीं बैठक में (साधारण) सत्र, यह मानता है कि: "राज्यों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का एक सार्वभौम अधिकार है जब तक कि अंतरराष्ट्रीय कानून का एक विशिष्ट नियम उस व्यवहार को प्रतिबंधित नहीं करता है।" नाइजीरिया में, इस सिद्धांत को 36 के संविधान की धारा 12 (1999) के रूप में संशोधित और FRN बनाम IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113, इस आशय से पुष्ट किया गया है कि जो निषिद्ध नहीं है, उसकी अनुमति है। यह कहने के लिए कि "कानून ने जो अपराध नहीं किया है, उसे न्यायालय सहित किसी भी संस्था द्वारा अपराधीकृत नहीं किया जा सकता है।

सबसे पहले, लेनदार ब्यूरो डी चेंज और अन्य ब्लैक-मार्केट विंडो के मार्ग का पता लगा सकता है। प्रमुख नुकसान यह है कि विनिमय दर काला बाजार की कीमतों पर आधारित है। दूसरा विकल्प लेनदार की ओर से किसी भी निवेश पोर्टफोलियो में पुनर्निवेश है और इसे लेनदार के लिए लॉ फर्म द्वारा ट्रस्ट पर रखा गया है। जहां एक लेनदार के लिए ऋण की वसूली की जाती है, वह स्थानीय कंपनियों को शेयरों, इक्विटी और ऋणों में निधि का पुनर्निवेश कर सकता है। तीसरा विकल्प नाइजीरिया से चीन में कच्चे माल, सामान और अन्य सेवाओं के आयात में धन को पुनर्निर्देशित करके हो सकता है। इस विकल्प के तहत, लेनदार नाइजीरिया से स्थानीय चीनी आयातकों के साथ विनिमय के अवसरों की तलाश कर सकता है। उपरोक्त विकल्पों के अलावा, लेनदार चीन में पूंजी आयात प्रमाणपत्र (सीसीआई) के धारक के लिए देख सकता है और निवेश अनुबंधों का स्थानांतरण, असाइनमेंट, अधिग्रहण या विलय कर सकता है। इस उदाहरण में, हालांकि लेनदार सीसीआई द्वारा समर्थित प्रारंभिक निवेश फंड का हस्तांतरणकर्ता नहीं है, फिर भी सीसीआई द्वारा प्रत्यावर्तित किए जाने की मांग वाले फंड का लाभार्थी हो सकता है। यह कहा जाना चाहिए कि इस स्थिति में, पार्टियां स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से निवेश के हस्तांतरण, विलय, असाइनमेंट आदि के सबूत पेश करने के लिए सीसीआई लाइसेंस प्राप्त डीलर से संपर्क करेंगी। व्यवस्था के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नियामक के रूप में CBN के साथ एक इंटरफेस के लिए। इस लेखक की राय है कि नाइजीरिया से चीन के लिए कच्चे माल के आयात में पुनर्निर्देशन अंतिम और सबसे अच्छा विकल्प है।

योगदानकर्ता: सीजेपी ओगुगबारा

एजेंसी/फर्म: CJP ओगुगबारा एंड कंपनी (सुई जेनेरिस एवोकैट्स)(अंग्रेज़ी)

पद/शीर्षक: संस्थापक भागीदार

देश: नाइजीरिया

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RSI प्रश्नोत्तर वैश्विक द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष कॉलम है CJO Global, और पीयर लर्निंग और नेटवर्किंग की सुविधा के लिए और इस उद्योग के वैश्विक परिदृश्य के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय को प्रदान करने के लिए एक ज्ञान-साझाकरण मंच के रूप में कार्य करता है।

यह पोस्ट CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) की ओर से योगदान है। 2014 में नाइजीरिया में एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में स्थापित, CJP Ogugbara & Co विवाद प्रबंधन, मुकदमेबाजी और मध्यस्थता, वाणिज्यिक अभ्यास: रियल एस्टेट और निवेश सलाहकार, कर अभ्यास और ऊर्जा परामर्श के साथ काम कर रही है। मुख्य अभ्यास क्षेत्रों के अलावा, वे ग्राहकों के व्यवसायों और कॉर्पोरेट हितों के विकास के लिए अभ्यास की सुविधा और विस्तार भी करते हैं, खासकर जब वे नाइजीरियाई अर्थव्यवस्था और निवेश मंडल पर लागू होते हैं।