रेड फ्लैग अलर्ट: जब चीनी आपूर्तिकर्ता कई मुकदमों में शामिल

आपको पहले ही पता लगा लेना चाहिए कि क्या चीन में आपके व्यापारिक भागीदार अत्यधिक मुकदमेबाजी में शामिल हैं।

एक ग्राहक ने माल के लिए करोड़ों डॉलर के भुगतान की वसूली में मदद के लिए हमसे संपर्क किया।

उन्होंने COVID-19 महामारी की शुरुआत में एक चीनी उद्यम से चिकित्सा आपूर्ति की खेप खरीदी और लाखों डॉलर का अग्रिम भुगतान किया। हालाँकि, दो साल बाद भी, चीनी उद्यम ने अभी भी कोई शिपमेंट नहीं दिया था।

पिछले दो वर्षों में, उन्होंने कई बार चीनी आपूर्तिकर्ता के साथ संवाद किया था, और चीनी आपूर्तिकर्ता के अनुरोध पर डिलीवरी की तारीख और सामान को लगातार संशोधित किया। छह महीने पहले, आखिरकार उसने धैर्य खो दिया और भुगतान की वसूली करना चाहता था।

शुरुआत करने के लिए, हमने उन्हें चीनी आपूर्तिकर्ता पर प्रारंभिक उचित परिश्रम करने में मदद की।

फिर, हमने पाया कि इस चीनी आपूर्तिकर्ता के वास्तविक नियंत्रक ने विभिन्न चीनी शहरों में लगभग दस उद्यम पंजीकृत किए थे। इन सभी उद्यमों के समान नाम थे, जिनमें से अधिकांश को महामारी की शुरुआत में स्थापित किया गया था, जिसमें उनके व्यापार का दायरा चिकित्सा आपूर्ति की बिक्री से जुड़ा था। इसके अलावा, अधिकांश उद्यम माल की बिक्री से संबंधित मुकदमों में शामिल हो गए।

इसका क्या मतलब है?

हमारा अनुमान है कि उनके वास्तविक नियंत्रक ने इन उद्यमों को जल्दी से पंजीकृत किया, और महामारी की शुरुआत में बाजार में चिकित्सा आपूर्ति की कमी का लाभ उठाते हुए, बहुत सारे भुगतान प्राप्त करने के लिए कई खरीदारों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

इस बात की काफी संभावना है कि उसने फिर इन शेल कंपनियों के माध्यम से धन को अप्राप्य स्थलों पर स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद, भले ही वह क्रेता द्वारा लाए गए मुकदमे में शामिल हो, क्रेता के पास इन उद्यमों को भुगतान करने का कोई तरीका नहीं है।

सुझाव:

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले एक चीनी उद्यम को सत्यापित करें। यदि आप जोखिम पाते हैं, तो कम से कम आप बहुत अधिक भुगतान करने के बजाय लेन-देन की अधिक सावधानीपूर्वक शर्तें निर्धारित कर सकते हैं।

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