Alerte drapeau rouge : lorsque des fournisseurs chinois sont impliqués dans de nombreuses poursuites judiciaires

Vous devez vous renseigner à l'avance si vos partenaires commerciaux en Chine sont impliqués dans des litiges excessifs.

Un client nous a contactés pour l'aider à récupérer un paiement de plusieurs millions de dollars pour des marchandises.

Il a acheté une cargaison de fournitures médicales à une entreprise chinoise au début de la pandémie de COVID-19 et a payé des millions de dollars à l'avance. Cependant, deux ans plus tard, l'entreprise chinoise n'avait toujours pas livré de livraison.

Au cours des deux dernières années, il avait communiqué plusieurs fois avec le fournisseur chinois et avait constamment révisé la date de livraison et les marchandises de la commande à la demande du fournisseur chinois. Il y a six mois, il a finalement perdu patience et a voulu récupérer le paiement.

Pour commencer, nous l'avons aidé à faire une première vérification préalable sur le fournisseur chinois.

Ensuite, nous avons constaté que le véritable contrôleur de ce fournisseur chinois avait enregistré près de dix entreprises dans différentes villes chinoises. Ces entreprises avaient toutes des noms similaires, dont la plupart ont été créées au début de la pandémie, avec leur champ d'activité impliquant la vente de fournitures médicales. De plus, la plupart des entreprises ont été impliquées dans des poursuites liées à la vente de biens.

Qu’est-ce que ça veut dire?

On devine que leur contrôleur actuel a enregistré ces entreprises rapidement, et profitant de la pénurie de fournitures médicales sur le marché au début de l'épidémie, a signé des contrats avec de nombreux acheteurs pour obtenir beaucoup de paiement.

Il est très probable qu'il ait ensuite transféré les fonds par l'intermédiaire de ces sociétés fictives vers des destinations introuvables. Par la suite, même s'il est impliqué dans un procès intenté par l'acquéreur, l'acquéreur n'a aucun moyen de faire payer ces entreprises.

Conseils:

Vérifiez une entreprise chinoise avant de signer un contrat. Si vous trouvez des risques, vous pouvez au moins définir des conditions de transaction plus prudentes plutôt que de payer trop cher à l'avance.

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