Nigeria | Onko varojen kotiuttaminen Nigeriasta mahdollista? (2)

Osallistuja CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Nigeria.

Riittää, kun todetaan, että kaikki perittävät velat eivät ole CCI:tä ja TTA:ta koskevien politiikkojen ja säädösten alaisia. On velkoja, jotka ovat kertyneet yksinkertaisista kaupoista, tavaroiden ja palveluiden tuonnista ja viennistä kiinalaisen myyjän (joko yrityksen tai henkilön) ja nigerialaisen ostajan (joko yrityksen tai yksityishenkilön) välillä. tai kiinalainen myyjä (joko yritys tai henkilö) Kiinassa ja toinen kiinalainen ostaja (joko yritys tai henkilö), joka asuu Nigeriassa. Tässä luokassa on luotonantajan käytettävissä vaihtoehtoja, mutta on huolehdittava siitä, ettei Nigerian rahanpesurikoksia koskevia lakeja rikota. Joitakin näistä vaihtoehdoista ei ole kriminalisoitu eikä niitä ole pidetty millään tavalla uhkana Nigerian verojärjestelmälle. Kansainvälisen oikeuden periaate, jonka SS Lotus (Ranska v. Turkki) julisti (asiakirja E. c., Docket XI, tuomio nro 9, annettu 7. syyskuuta 1927), PYSYVÄ KANSAINVÄLISEN TUOMIOISTUIMEN 36. istunnossaan. (Tavallinen) Session katsoo, että: "Valtioilla on suvereeni oikeus toimia haluamallaan tavalla, ellei kansainvälisen oikeuden erityinen sääntö kiellä tällaista toimintaa." Nigeriassa tätä periaatetta tukevat Ks. vuoden 12 perustuslain pykälä 1999 (2003), sellaisena kuin se on muutettuna, ja FRN v. IFEGWU (15) 842 NWLR (Pt. 113) XNUMX, jonka mukaan se mikä ei ole kiellettyä, on sallittua, toisin sanoen sanoa, että "mikään toimielin, mukaan lukien tuomioistuin, ei voi kriminalisoida sitä, mitä laki ei ole kriminalisoinut.

Ensin velkoja voi tutkia Bureau de Changen reittiä ja muita Black-market-ikkunoita. Suurin haittapuoli on, että valuuttakurssi perustuu mustan pörssin hintoihin. Toinen vaihtoehto on sijoittaminen uudelleen mihin tahansa sijoitussalkkuun luotonantajan puolesta ja asianajotoimiston luotonantajalle. Jos velkoja peritään takaisin, hän voi sijoittaa rahaston uudelleen osakkeisiin, osakkeisiin ja lainoihin paikallisille yrityksille. Kolmas vaihtoehto voisi olla varojen ohjaaminen raaka-aineiden, tavaroiden ja muiden palvelujen tuontiin Nigeriasta Kiinaan. Tässä vaihtoehdossa luotonantaja voi etsiä vaihtomahdollisuuksia paikallisten kiinalaisten maahantuojien kanssa Nigeriasta. Edellä mainittuja vaihtoehtoja lukuun ottamatta luotonantaja voi etsiä pääomantuontitodistuksen (CCI) haltijaa Kiinassa ja tehdä sijoitussopimuksia siirto-, luovutus-, hankinta- tai yhdistämissopimuksista. Tässä tapauksessa velkoja, vaikka se ei ole CCI:n tukeman alkusijoitusrahaston luovuttaja, voi silti olla rahaston edunsaaja, joka kattaa palautettavaksi haetun CCI:n. On sanottava, että tässä tilanteessa osapuolet itse tai edustajansa kautta kääntyisivät CCI:n lisensoituun jälleenmyyjään esittämään todisteet sijoituksen siirrosta, sulautumisesta, luovutuksesta jne. rajapinta CBN:n kanssa sääntelijänä saadakseen hyväksynnän järjestelylle. Tämän kirjoittajan mielipide on, että uudelleenohjaus raaka-aineiden tuontiin Nigeriasta Kiinaan on perimmäinen ja paras vaihtoehto.

Osallistuja: CJP Ogugbara

Toimisto/yritys: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) (Englanti)

Asema/titteli: perustajaosakas

Maa: Nigeria

Jos haluat lisää CJP Ogugbaran ja CJP Ogugbara & Co:n (Sui Generis Avocats) lähettämiä viestejä, napsauta tätä.

- Q&A Maailmanlaajuinen on erityinen kolumni, jota hoitaa CJO Global, ja se toimii tiedon jakamisalustana, joka helpottaa vertaisoppimista ja verkottumista sekä tarjoaa kansainväliselle liike-elämälle tämän alan globaalin maiseman.

Tämä viesti on CJP Ogugbara & Co:n (Sui Generis Avocats) panos. Vuonna 2014 kumppanuusyritykseksi Nigeriassa perustettu CJP Ogugbara & Co on työskennellyt yhdessä ja harjoittanut riitojen hallintaa, oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyjä, kaupallisia käytäntöjä: kiinteistö- ja sijoitusneuvontaa, verokäytäntöjä ja energiakonsultointia. Keskeisten toiminta-alueiden lisäksi ne helpottavat ja laajentavat harjoittelua myös asiakkaiden liiketoiminnan ja yritysintressien kehittämiseen erityisesti Nigerian talous- ja sijoituspiirissä.

Kuva Olumide Bamgbelu on Unsplash