Punaisen lipun hälytys: Kun kiinalaiset toimittajat osallistuivat moniin oikeusjuttuihin

Sinun tulee selvittää etukäteen, ovatko liikekumppanisi Kiinassa mukana liiallisissa oikeudenkäynneissä.

Asiakas otti meihin yhteyttä auttaakseen häntä saamaan takaisin usean miljoonan dollarin tavaramaksun.

Hän osti lääkintätarvikkeita kiinalaselta yritykseltä COVID-19-pandemian alkaessa ja maksoi miljoonia dollareita etukäteen. Kaksi vuotta myöhemmin kiinalainen yritys ei kuitenkaan ollut vieläkään toimittanut lähetystä.

Viimeisten kahden vuoden aikana hän oli kommunikoinut kiinalaisen toimittajan kanssa useita kertoja ja tarkistanut jatkuvasti toimituspäivää ja tilauksessa olevia tavaroita kiinalaisen toimittajan pyynnöstä. Kuusi kuukautta sitten hän lopulta menetti kärsivällisyytensä ja halusi saada maksun takaisin.

Aluksi auttoimme häntä tekemään alkuperäisen due diligence -tutkimuksen kiinalaisen toimittajan suhteen.

Sitten havaitsimme, että tämän kiinalaisen toimittajan varsinainen valvoja oli rekisteröinyt lähes kymmenen yritystä eri Kiinan kaupungeissa. Kaikilla näillä yrityksillä oli samanlaiset nimet, joista suurin osa perustettiin pandemian alussa, ja niiden toimialaan kuului lääkintätarvikkeiden myynti. Lisäksi useimmat yritykset joutuivat tavaroiden myyntiin liittyviin oikeudenkäynteihin.

Mitä se tarkoittaa?

Oletamme, että heidän varsinainen valvojansa rekisteröi nämä yritykset nopeasti ja hyödyntäen epidemian alkaessa markkinoilla vallitsevaa lääketarvikepulaa solmi sopimuksia useiden ostajien kanssa saadakseen paljon maksua.

On hyvin todennäköistä, että hän siirsi varat näiden shell-yhtiöiden kautta jäljittämättömiin kohteisiin. Tämän jälkeen ostajalla ei ole mahdollisuutta saada näitä yrityksiä maksamaan, vaikka hän olisi osallisena ostajan nostamassa oikeusjutussa.

Vinkkejä:

Tarkista kiinalainen yritys ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos löydät riskejä, voit ainakin asettaa kaupan ehtoja huolellisemmin sen sijaan, että maksaisit liikaa etukäteen.

---

Tarvitsetko tukea rajat ylittävässä kaupassa ja perintään?
CJO GlobalTiimi voi tarjota sinulle Kiinaan liittyviä rajat ylittävän kaupan riskienhallinta- ja perintäpalveluita, mukaan lukien: 
(1) Kauppariitojen ratkaisu
(2) Velkojen perintä
(3) Tuomiot ja palkintojen kokoelma
(4) Konkurssi ja rakenneuudistus
(5) Yrityksen varmistus ja due diligence
(6) Kauppasopimusten laadinta ja tarkistus
Jos tarvitset palveluitamme tai haluat jakaa tarinasi, voit ottaa yhteyttä meihin Asiakaspäällikkö: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Jos haluat tietää enemmän CJO Global, Klikkaa tätä. Jos haluat tietää lisää CJO Global palvelut, klikkaa tätä. Jos haluat lukea lisää CJO Global viestit, napsauta tätä.

---

Kuva Nic Low on Unsplash