Kuinka teen due diligence -tarkastuksen kiinalaisten yritysten suhteen huijausten välttämiseksi?

Jos joudut maksamaan talletuksen tai suorittamaan ennakkomaksun ennen kuin voit saada tavarat kiinalaisen toimittajan toimittamana, sinun on parasta tutkia kiinalainen toimittaja etukäteen.

Kuten edellisessä viestissämme mainittiin "Kuinka välttää kiinalaisen yrityksen petokset: löydä luotettava yritys ja kirjoita hyviä sopimuksia"

Kun olet suorittanut maksun ennen tavaran saamista ilman kolmannen osapuolen takuuta, toimittaja saattaa kohdata moraalisen vaaran: toimittaja voi kieltäytyä toimittamasta tavaroita, viivästyttää toimitusta, korottaa hintaa tai toimittaa tavaran. huonolaatuisempia tavaroita.

Yksi tapa estää tämä moraalinen riski on löytää toimittaja, joka pitää lupauksensa etujen ajamana,

Due diligence voi auttaa sinua varmistamaan, onko se sellainen kuin se väittää olevan.

Tällaista due diligence -menettelyä on kahdenlaisia:

(1) Due diligence, joka ei vaadi yhteistyötä kiinalaiselta yritykseltä, eli voit saada asiaankuuluvat tiedot julkisista lähteistä.

(2) Due diligence, joka edellyttää yhteistyötä kiinalaiselta yritykseltä, eli tarvitset kiinalaisen yrityksen toimittamaan sinulle tietyt tiedot. Koska tällaiset tiedot sisältävät yrityksen liikesalaisuuksia, on todennäköistä, että se ei anna sinulle tällaisia ​​tietoja.

Tietysti myös edellisen tapauksessa tarvitaan edelleen toimittajan kiinalaista nimeä. Sen virallisella kiinalaisella nimellä saat kaikenlaista tietoa laillisilta ja julkisilta kanavilta.

I. Due diligence, joka ei edellytä yhteistyötä kiinalaiselta yritykseltä

1. Kiinalainen nimi

Kuten kohdassa "Etsi Kiinan toimittajan virallinen nimi kiinaksi, jotta voit välttää huijaukset”: Kaikilla kiinalaisilla yksityishenkilöillä ja yrityksillä on lailliset nimensä kiinaksi, eikä niillä ole laillisia tai vakionimiä vierailla kielillä. Toisin sanoen heidän englanninkieliset nimensä tai muiden kielten nimet nimetään itsestään satunnaisesti.

Jos löydät kiinalaisen toimittajan virallisen nimen kiinaksi, voit nostaa kanteen tuomioistuimessa tai tehdä siitä valituksen. Jos ei, et voi tehdä mitään.

Miten saisit kiinalaisen toimittajan virallisen nimen kiinaksi?

Voit pyytää kiinalaista toimittajaa toimittamaan toimiluvan. Sen toimiluvassa on virallinen nimi kiinaksi ja yhtenäinen luottokoodi.

Lisäksi voit pyytää kiinalaista toimittajaa sinetöimään sopimuksen kanssasi. Jotta sopimus olisi voimassa Kiinassa, kiinalaisten yritysten on sinetöity se. Virallinen sinetti sisältää virallisen nimen kiinaksi ja yrityksen yhtenäisen luottokoodin.

2. Laillisuus

Yrityksen nimen avulla voimme tarkistaa, onko yritys todella olemassa Kiinan hallituksen virallisen verkkosivuston kautta. Jos haluat etsiä kiinalaista yritystä verkkosivustolta, lue viestimme "Mistä tiedän, onko kiinalainen yritys laillinen, ja varmistan sen?".

Lisäksi löydämme järjestelmästä myös yrityksen nykyisen tilan.

Yleensä järjestelmä näyttää seuraavat yrityksen tilat: olemassaolo, liiketoiminta, muutto, muutto, sulkeminen, peruutus, keskeyttäminen ja selvitystila. Ensimmäiset neljä tilaa osoittavat, että yritys toimii normaalisti. Lue näiden tilojen merkityksestä viestimme "Mikä kiinalaisen yrityksen asema on laillinen?".

Voit tehdä liiketoimintaa vain "olemassa olevan" yrityksen kanssa. Muussa asemassa olevat yritykset eivät voi täyttää sopimusta normaalisti.

3. Yrityksen osoite

Voimme selvittää sen rekisteröidyn osoitteen.

Suuremmat kiinalaiset yritykset toimivat yleensä rekisteröidyssä osoitteessa, kun taas monet pienet yritykset eivät. Se tarkoittaa, että on mahdollisuus saada selville, missä yritys on.

Löydämme sen rekisteröidyn osoitteen lisäksi myös sen todellisen toimiosoitteen julkisista markkinointimateriaaleista ja myyntitiedoista. Tarvittaessa voimme järjestää tutkijoiden suorittavan paikan päällä tutkimuksia näissä paikoissa saadakseen selville sen tuotannon laajuuden, työntekijöiden määrän, varaston ja omaisuuden.

4. Yhtiön rekisteröity pääoma

Kiinalaisten yritysten osakkeenomistajien on julkistettava merkitty osakepääoma. On syytä huomata, että merkitty rekisteröity pääoma on vain sitoumus, ei maksettu osuus.

Voimme selvittää osakkeenomistajien merkitsemän ja maksaman osakepääoman.

Maksettu osakepääoma kuvastaa yhtiön varojen kokoa. Useimmille yrityksille maksettu osuus on vain osa merkityistä maksuista. Tehtaiden osalta maksetun osuuden osuus on kuitenkin suhteellisesti suurempi, koska se tarvitsee tällaista pääomaa monien tarpeellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, kuten laitteiden ja laitosten, ostamiseen.

Jos tehtaalla ei ole niin paljon maksettua pääomaa, sinulla on hyvä syy epäillä sitä kuoriyhtiönä.

5. Yrityksen toimiala

Kiinalaisten yritysten on rekisteröitävä toimintansa. Jos se esimerkiksi myy sinulle lääkinnällisiä laitteita, sen on rekisteröitävä tällainen asia liiketoimintaansa.

Vaikka Kiinan laki ei estä yritystä harjoittamasta muuta liiketoimintaa rekisteröidyn toimialan ulkopuolella, veroilmoitus rajoittaa sen mahdollisuuksia tehdä niin. Koska ilmoittaessaan tuloistaan ​​verottajalle, sen on valittava jokin toimialaltaan veroilmoitusta varten.

Siksi, jos yritys on verovelvollinen, se ei voi saada tuloja liiketoimintansa ulkopuolelle.

6. Yhtiön toimihenkilöt ja osakkeenomistajat

Kiinalaisten yritysten johtajien, valvojien, johtajien ja osakkeenomistajien on rekisteröidyttävä asianomaisiin viranomaisiin. Lisäksi yhtiöllä on yksi rekisteröity laillinen edustaja, joka hoitaa liiketoimia asianomaisten tahojen kanssa yhtiön puolesta ja kantaa henkilökohtaisen vastuun yhtiön laittomista toimista.

Ensinnäkin saatamme oppia tuntemaan toimihenkilöiden ja osakkeenomistajien uskottavuuden. Jos he ovat osallisina liian monissa oikeudenkäynneissä tai heille määrätään hallinnollisia seuraamuksia tai jos heidät on listattu epärehellisten tuomioiden velallisiksi, kiinalainen yritys, jonka palveluksessa he työskentelevät tai omistaa osakkeita, ei yleensä ole hyvässä liiketoimintakunnossa.

Toiseksi voimme tutkia muita yrityksiä, eli tytäryhtiöitä, joissa toimihenkilöillä ja osakkeenomistajilla on tehtäviä tai osakkeita. Jos yrityksen tytäryhtiö on vahva ja hyvämaineinen, niin tällaisen yrityksen vahvuus ja maine eivät yleensä ole liian huonoja. Loppujen lopuksi, miksi hyvän yrityksen virkailijat ja osakkeenomistajat olisivat halukkaita korreloimaan huonon yrityksen kanssa?

7. Teollis- ja tekijänoikeudet

Voimme selvittää yrityksen immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkkioikeudet, patenttioikeudet ja tekijänoikeudet. Jos kiinalainen yritys omistaa paljon immateriaalioikeuksia, se tarkoittaa ainakin, että se on investoinut paljon resursseja näihin immateriaalioikeuksiin ja toivoo toimivansa vakaasti ja jatkuvasti saadakseen takaisin sijoituksensa.

Tämä tarkoittaa, että he eivät helposti rikkoo sopimusta ja tee petoksia. Tai vaikka he rikkovat sopimusta, näitä immateriaalioikeuksia voidaan käyttää maksamaan takaisin rahat, jotka he ovat sinulle velkaa.

8. Hallinnolliset seuraamukset

Voimme selvittää yrityksen hallinnolliset seuraamukset. Jos seuraamuksia on niin paljon, se tarkoittaa, että yrityksellä on noudattamisongelmia.

Lisäksi voimme edelleen nähdä, mitä rangaistuksia on määrätty. Ympäristönsuojelu-, vero- ja tullisakkojen tapauksessa se tarkoittaa, että lainvalvontatoimet voivat estää tuotannon ja toimituksen sinulle, mikä ei selvästikään ole hyvä merkki.

9. Oikeudenkäynnit

Voimme selvittää kiinalaisen yrityksen kanteet.

Ensinnäkin on selvää, että vaikka yritys olisi osallisena monissa oikeudenkäynneissä, se ei välttämättä tarkoita, että sen liiketoiminnassa olisi ongelmia. Monille yrityksille, kuten immateriaalioikeuksien lisensoinneilla eläville, muiden haastaminen oikeuteen korvauksen saamiseksi on sinänsä liiketoimintastrategia.

Siksi meidän on myös tarkastettava yksityiskohtaisesti, minkälaiseen oikeudenkäyntiin se on osallisena.

Jos yritys on vastaajana useimmissa oikeudenkäynneissä, kuten sopimusrikkomuksissa sopimusriidoissa tai rikkomuksissa tuotteiden laaturiidoissa, niin yrityksen maine on ehdottomasti kyseenalainen.

Jos yritys on mukana monissa työriidoissa, se tarkoittaa myös sen henkilöstöresurssien epävakautta, mikä heikentää sen kykyä täyttää sopimus.

10. Tulliasiakirjat

Voit tarkistaa yrityksen tulliasiakirjat China Electronic Portista (saatavilla osoitteessa: https://www.chinaport.gov.cn/). Tämä on Kiinan tullihallinnon alainen verkkosivusto.

Voit tietää, onko yritys rekisteröity Kiinan tulliin, onko sillä tuonti- ja vientipätevyys ja onko tullimääräyksiä rikottu.

Jos yritys vie sinulle tavaroita, sen tullikirjanpito on tärkeä tieto.

II. Due diligence vaatii yhteistyötä kiinalaiselta yritykseltä

1. Yrityksen luottoraportti

Voit pyytää kiinalaista yritystä tulostamaan yritysluottoraporttinsa Kiinan keskuspankin luottotietokeskuksessa ja toimittamaan sinulle raportin.

Raportista näet yrityksen luottotilanteen kiinalaisissa rahoituslaitoksissa, kuten rahoitus, takaus, luoton pidentäminen, velka, korkorästit, verorästit jne.

2. Työntekijöiden lukumäärä

Voit pyytää kiinalaista yritystä maksamaan sosiaaliturvamaksunsa henkilöstö- ja sosiaaliturvatoimiston työntekijöille, jotta tiedät sen todellisen henkilöstömäärän.

Työntekijöiden määrä heijastaa jossain määrin sopimusten suorittamiseen käytettävissä olevia henkilöresursseja.

3. Aiempi suorituskyky

Voit myös pyytää kiinalaista yritystä toimittamaan sinulle vastaavien tuotteiden vientitietonsa. Esimerkiksi kiinalaisen yrityksen ja muiden ostajien välillä allekirjoitetut sopimukset (tarvittavien luottamuksellisuustoimenpiteiden kanssa). Toinen esimerkki on sen tullirekisteri tällaisten tuotteiden viennistä.

Suosittelemme, että suoritat "due diligence -tarkastuksen, joka ei edellytä yhteistyötä kiinalaiselta yritykseltä" sen toimittajan suhteen, jonka kanssa haluat tehdä kauppaa, koska nämä maksavat vähemmän viestintäponnisteluja ja aikaa.

Tällaisen due diligence -tarkastuksen kannalta, jos paikan päällä ei vaadita tutkimuksia, veloitamme vain 998 USD kustakin yrityksestä. Jos paikan päällä tehtävä selvitys yrityksen toimitiloissa vaaditaan, veloitamme tuntimaksun ja ilmoitamme arvioidut työajat etukäteen. Katso palveluistamme napsauttamalla TÄÄLTÄ.

---

Tarvitsetko tukea rajat ylittävässä kaupassa ja perintään?
CJO GlobalTiimi voi tarjota sinulle Kiinaan liittyviä rajat ylittävän kaupan riskienhallinta- ja perintäpalveluita, mukaan lukien: 
(1) Kauppariitojen ratkaisu
(2) Velkojen perintä
(3) Tuomiot ja palkintojen kokoelma
(4) Väärennösten torjunta ja IP-suojaus
(5) Yrityksen varmistus ja due diligence
(6) Kauppasopimusten laadinta ja tarkistus
Jos tarvitset palveluitamme tai haluat jakaa tarinasi, voit ottaa yhteyttä meihin Asiakaspäällikkö: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Jos haluat tietää enemmän CJO Global, Klikkaa tätä. Jos haluat tietää lisää CJO Global palvelut, klikkaa tätä. Jos haluat lukea lisää CJO Global viestit, napsauta tätä.

---

Kuva 大爷 您 on Unsplash