احکام تقلب در ویزای EB-5 ایالات متحده تا حدی در چین به رسمیت شناخته شد: تشخیص خسارت اما نه خسارات تنبیهی

راههای آماده سازی اصلی:

در مارس 2022، دادگاه بین‌المللی خلق گوانگژو چین حکم به رسمیت بخشیدن و اجرای سه حکم مربوط به کلاهبرداری در ویزای EB-5 صادر کرد که به ترتیب توسط دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه مرکزی کالیفرنیا و دادگاه عالی کالیفرنیا، شهرستان لس آنجلس صادر شده بود. دیدن آنقین وانگ در برابر فانگ زنگ (2019) Yue 01 Xie Wai Ren شماره 3; هوی جیانگ، جون هوانگ و همکاران. در مقابل نیش زنگ (2018) Yue 01 Xie Wai Ren شماره 21، شماره 26، شماره 27، شماره 28، شماره 32، (2019) Yue 01 Xie Wai Ren شماره 58; Yeqing Xia v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren شماره 22).
دادگاه متوسط مردمی گوانگژو خسارت را در سه حکم ایالات متحده به رسمیت شناخت و اجرا کرد، اما خسارات تنبیهی در آن را رد کرد.
این موارد همچنین بازتاب قاعده ای است که توسط سیاست اساسی قضایی در سال 2022، «[I]اگر میزان خسارت صادر شده توسط حکم خارجی به میزان قابل توجهی از ضرر واقعی متقاضی بیشتر باشد، دادگاه چین ممکن است مازاد را شناسایی و اجرا نکند».

در 4 و 7 مارس 2022، دادگاه متوسط مردمی گوانگژو در استان گوانگدونگ، چین (از این پس "دادگاه مردمی متوسط گوانگژو") هشت حکم صادر کرد که تا حدی سه حکم مربوط به کلاهبرداری ویزای EB-5 را به رسمیت شناخته و اجرا کرد (که در ادامه به آنها اشاره می شود). به عنوان "احکام ایالات متحده") که به ترتیب توسط دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه مرکزی کالیفرنیا (CD Cal.) و دادگاه عالی کالیفرنیا، شهرستان لس آنجلس (LASC) صادر شده است.

در این احکام، دادگاه مردمی متوسط گوانگژو خسارت را در سه حکم ایالات متحده به رسمیت شناخت و اجرا کرد، اما خسارات تنبیهی موجود در آن را رد کرد. این منعکس کننده است گرایش دادگاه های چین نسبت به خسارات وارده در شناسایی و اجرای احکام خارجی، یعنی: اگر میزان خسارت صادر شده توسط حکم خارجی به طور قابل توجهی از ضرر واقعی متقاضی بیشتر باشد، دادگاه چینی ممکن است مازاد را شناسایی و اجرا نکند.

به طور خاص، این احکام عبارتند از:

آ. در 4 مارس 2022، دادگاه مردمی متوسط گوانگژو تا حدی حکم مدنی (پرونده شماره CV-17-08936-MWF (RAOx)) را که توسط CD Cal صادر شده بود، به رسمیت شناخت و اجرا کرد. که در آنقین وانگ در برابر فانگ زنگ (2019) Yue 01 Xie Wai Ren شماره 3 ((2019)粤01协外认3号).

ب در 4 مارس 2022، دادگاه مردمی متوسط گوانگژو تا حدی حکم مدنی (پرونده شماره CV17-7149-MWF (RAOx)) را که توسط CD Cal صادر شده بود، به رسمیت شناخت و اجرا کرد. در شش مورد از هوی جیانگ، جون هوانگ و همکاران. در مقابل نیش زنگ (2018) Yue 01 Xie Wai Ren شماره 21، شماره 26، شماره 27، شماره 28، شماره 32، ((2018)粤01协外认21、26、27、28、32号)، ( 2019) Yue 01 Xie Wai Ren شماره 58 ((2019)粤01协外认58号).

ج در 7 مارس 2022، دادگاه بین‌المللی مردم گوانگژو تا حدی حکم مدنی (پرونده شماره BC661793) را که توسط LASC در Yeqing Xia v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren شماره 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. بررسی اجمالی پرونده

احکام فوق الذکر ایالات متحده مربوط به یک پرونده کلاهبرداری ویزای EB5 در ایالات متحده در سال 2017 است. برای جزئیات این پرونده، لطفاً به وب سایت وزارت دادگستری ایالات متحده مراجعه کنید.

هشت متقاضی که به دادگاه بین‌المللی مردم گوانگجو مراجعه کرده‌اند، بخشی از قربانیان پرونده مذکور بوده‌اند، در حالی که متهم یکی از شرکت‌کنندگان در کلاهبرداری در آمریکا بوده است.

پس از برنده شدن در دعوای مدنی علیه شرکت کنندگان کلاهبرداری در ایالات متحده و این قربانیان دریافتند که خوانده، به عنوان بدهکار احکام ایالات متحده که دارای مسئولیت تضامنی است، دارای اموال اجرایی، به عنوان مثال، املاک و مستغلات، در گوانگژو، چین است.

برای این منظور، آنها برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام ایالات متحده با دادگاه بین المللی مردم گوانگژو درخواست کردند، که سپس این هشت درخواست را به عنوان هشت پرونده مستقل رسیدگی کرد و به ترتیب حکم صادر کرد.

II. دیدگاه های دادگاه

دادگاه‌های چین درخواست‌های شناسایی و اجرای احکام خارجی را از منظر «آستانه» و «معیار» بررسی خواهند کرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل "آستانه" و "معیار"، لطفاً به پست ما مراجعه کنید "چین آخرین مانع برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی در سال 2022 را برطرف می کند".

بنابراین، دادگاه بین‌المللی خلق گوانگژو، درخواست‌های طرفین را در همین راستا بررسی کرد.

1. آستانه: رابطه متقابل

اگر کشوری که حکم در آن صادر شده شرایط زیر را داشته باشد، می‌تواند در چین اجرا شود:

(1) این کشور یک معاهده بین المللی یا دوجانبه با چین در خصوص به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی منعقد کرده است، یا

(2) این کشور با چین رابطه متقابل دارد.

در این موارد، دادگاه بین‌المللی مردمی گوانگژو اعلام کرد که «با توجه به اینکه چین و ایالات متحده به معاهدات بین‌المللی در مورد شناسایی و اجرای احکام مدنی و تجاری متقابل منعقد نکرده‌اند یا به طور مشترک به آن ملحق نشده‌اند، بررسی باید تابع اصل عمل متقابل باشد. "

با توجه به اینکه چین و ایالات متحده رابطه متقابلی در شناسایی و اجرای احکام برقرار کرده‌اند، دادگاه بین‌المللی خلق گوانگژو اعلام کرد که «می‌تواند احکام مدنی ایالات متحده را بر اساس اصل عمل متقابل تشخیص داده و اجرا کند».

3. ملاک: خسارات و خسارات جزایی

احکام ایالات متحده برای اجرای کلیه خسارات مربوطه و خسارات تنبیهی. در این موارد، دادگاه مردمی متوسط گوانگژو نشان داد که "خسارت های تنبیهی در احکام ایالات متحده را که به طور قابل توجهی از ضررهای واقعی بیشتر است، شناسایی و اجرا نمی کند." برای مثال:

(1) متن اصلی و خسارات ارائه شده توسط احکام ایالات متحده را بشناسید.

(2) از به رسمیت شناختن خسارات تنبیهی ارائه شده توسط احکام ایالات متحده خودداری کنید.

III. نظرات ما

همانطور که در پست قبلی ما اشاره شد "شرایط اجرای احکام خارجی در چین"، اگر میزان خسارت صادر شده توسط حکم خارجی به طور قابل توجهی از ضرر واقعی متقاضی بیشتر باشد، دادگاه چین ممکن است مازاد را شناسایی و اجرا نکند.

در برخی از کشورها، دادگاه ها ممکن است مبلغ زیادی از خسارات تنبیهی را صادر کنند. با این حال، در چین، از یک سو، اصل اساسی غرامت مدنی «اصل غرامت کامل» است، به این معنی که غرامت نباید از خسارات وارده بیشتر شود. از سوی دیگر، حجم عظیمی از خسارات تنبیهی در حال حاضر به طور گسترده در رویه اجتماعی و تجاری چین قابل قبول نیست.

همانطور که گفته شد، قوانین اخیر چین به طور جدی فراتر از "اصل غرامت کامل" حرکت می کند، به عنوان مثال، خسارات تنبیهی در مناطق خاصی به رسمیت شناخته می شود و لازم است از مقدار محدود مشخصی تجاوز نکند.

به عنوان مثال، قانون مدنی چین که در سال 2020 تصویب شد، خسارات تنبیهی را در سه زمینه، یعنی نقض مالکیت معنوی، مسئولیت محصول و آلودگی محیط زیست مجاز می‌داند.

در حال حاضر، به نظر می رسد که دادگاه های چین آمادگی لازم برای دستیابی به چنین پیشرفتی را در زمینه خسارات کیفری در شناسایی و اجرای احکام خارجی ندارند.

منصفانه است که بگوییم که هشت حکم صادر شده توسط دادگاه بین‌المللی خلق گوانگژو منعکس کننده قاعده (ماده 45) است که توسط سیاست اساسی قضایی در 2022.

آیا در تجارت فرامرزی و وصول بدهی نیاز به حمایت دارید؟
CJO Globalتیم 's می تواند خدمات مدیریت ریسک تجارت فرامرزی و وصول بدهی مربوط به چین را به شما ارائه دهد، از جمله: 
(1) حل و فصل اختلافات تجاری
(2) مجموعه بدهی
(3) مجموعه داوری ها و جوایز
(4) ضد جعل و حفاظت IP
(5) تأیید شرکت و بررسی دقیق
(6) تنظیم و بررسی قرارداد تجاری
اگر به خدمات ما نیاز دارید، یا اگر می خواهید داستان خود را به اشتراک بگذارید، می توانید با ما تماس بگیرید مدیر مشتری: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
اگر می خواهید بیشتر در مورد بدانید CJO Global، لطفا کلیک کنید اینجا کلیک نمایید. اگر می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید CJO Global خدمات لطفا کلیک کنید اینجا کلیک نمایید. اگر مایل هستید بیشتر بخوانید CJO Global پست ها لطفا کلیک کنید اینجا کلیک نمایید.