Hiinas osaliselt tunnustatud USA EB-5 viisapettuse kohtuotsused: kahjude tunnustamine, kuid mitte karistuslik kahju

Peamised kaasavõtmised:

2022. aasta märtsis otsustas Hiina Guangzhou keskastme rahvakohus osaliselt tunnustada ja jõustada kolme EB-5 viisapettusega seotud otsust, mille tegid vastavalt USA California keskringkonna ringkonnakohus ja Los Angelese maakonna California ülemkohus ( Vaata Anqin Wang vs. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren nr 3; Hui Jiang, Jun Huang jt. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren nr 21, nr 26, nr 27, nr 28, nr 32, (2019) Yue 01 Xie Wai Ren nr 58; Yeqing Xia vs. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren nr 22).
Guangzhou keskastme rahvakohus tunnustas ja jõustas kahjutasu kolmes USA kohtuotsuses, kuid lükkas karistusliku kahjutasu tagasi.
Need juhtumid kajastavad ka reeglit, mis on kehtestatud maamärk kohtupoliitika aastal 2022: „[kui] välisriigi kohtuotsusega väljamõistetud kahjuhüvitise summa ületab oluliselt kaebaja tegelikku kahju, ei pruugi Hiina kohus ülemäärast summat tunnustada ega jõustada”.

4. ja 7. märtsil 2022 tegi Hiina Guangdongi provintsi Guangzhou keskastme rahvakohus (edaspidi "Guangzhou keskastme rahvakohus") kaheksa otsust, millega tunnustati ja jõustati osaliselt kolm EB-5 viisapettustega seotud kohtuotsust (edaspidi ühiselt viidatud USA kohtuotsustena), mille on teinud vastavalt Ameerika Ühendriikide California keskringkonna ringkonnakohus (CD Cal.) ja California ülemkohus Los Angelese maakonnas (LASC).

Nendes otsustes tunnustas ja jõustas Guangzhou keskastme rahvakohus kahjutasu kolmes USA otsuses, kuid lükkas karistusliku kahjutasu tagasi. See peegeldab suhtumine Hiina kohtute poolt välismaiste kohtuotsuste tunnustamisel ja täitmisel tekkinud kahju hüvitamise suhtes, nimelt: kui välisriigi kohtuotsusega väljamõistetud kahjusumma ületab oluliselt kaebaja tegelikku kahju, ei pruugi Hiina kohus ülemäärast kahju tunnustada ega jõustada.

Täpsemalt hõlmavad need otsused järgmist:

a. 4. märtsil 2022 tunnustas Guangzhou keskastme rahvakohus osaliselt ja jõustas CD Cali tehtud tsiviilotsuse (asi nr CV-17-08936-MWF (RAOx)). sisse Anqin Wang vs. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren nr 3 ((2019)粤01协外认3号).

b. 4. märtsil 2022 tunnustas Guangzhou keskastme rahvakohus osaliselt ja jõustas CD Cali tehtud tsiviilotsuse (asi nr CV17-7149-MWF (RAOx)). kuuel juhul Hui Jiang, Jun Huang jt. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren nr 21, nr 26, nr 27, nr 28, nr 32, ((2018)粤01协外认21、26、27、28、32号), ( 2019) Yue 01 Xie Wai Ren nr 58 ((2019)粤01协外认58号).

c. 7. märtsil 2022 tunnustas Guangzhou keskastme rahvakohus osaliselt ja jõustas LASC-i aastal tehtud tsiviilotsuse (asi nr BC661793). Yeqing Xia vs. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren nr 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. Juhtumi ülevaade

Eelnimetatud USA kohtuotsused käsitlevad EB5 viisapettuse juhtumit Ameerika Ühendriikides 2017. aastal. Juhtumi üksikasjade vaatamiseks külastage USA justiitsministeeriumi veebisaiti.

Guangzhou keskastme rahvakohtusse pöördunud kaheksa kaebajat kuulusid nimetatud kohtuasja ohvrite hulka, samas kui kostja oli üks Ameerika Ühendriikides toimunud pettuses osalejatest.

Pärast võitnud tsiviilhagi USA-s pettuses osalejate ja nende ohvrite vastu leidis, et kostjale kui solidaarset vastutust kandvate USA kohtuotsuste võlgnikule kuulus Hiinas Guangzhous täidetav vara, nt kinnisvara.

Sel eesmärgil taotlesid nad USA kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist Guangzhou vahekohtus, mis käsitles neid kaheksat taotlust kaheksa iseseisva juhtumina ja tegi vastavalt otsuseid.

II. Kohtu seisukohad

Hiina kohtud vaatavad välisriikide kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise taotlusi läbi künnise ja kriteeriumi vaatenurgast. Lisateavet "läve" ja "kriteeriumi" analüüsi kohta leiate meie postitusest "Hiina kõrvaldab 2022. aastal välismaiste kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise viimase tõkke".

Seetõttu vaatas Guangzhou keskastme rahvakohus poolte taotlusi läbi sellel viisil.

1. Lävi: vastastikune suhe

Kohtuotsust saab Hiinas täita, kui riik, kus kohtuotsus tehakse, vastab järgmistele asjaoludele:

(1) Riik on sõlminud Hiinaga rahvusvahelise või kahepoolse lepingu välismaiste kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta või

(2) Riigil on Hiinaga vastastikune suhe.

Nendel juhtudel leidis Guangzhou Intermediate People's Court, et „arvestades, et Hiina ja Ameerika Ühendriigid ei ole sõlminud tsiviil- ja kaubanduslike kohtuotsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist käsitlevaid rahvusvahelisi lepinguid ega nendega ühiselt ühinenud, kohaldatakse läbivaatamisel vastastikkuse põhimõtet. .”

Arvestades, et Hiina ja Ameerika Ühendriigid on loonud kohtuotsuste tunnustamisel ja täitmisel vastastikused suhted, leidis Guangzhou Intermediate People's Court, et ta "saab tunnustada ja jõustada USA tsiviilotsuseid vastavalt vastastikkuse põhimõttele".

3. Kriteerium: kahjutasud ja karistuslikud kahjud

Täitmisele kuuluvad USA kohtuotsused puudutasid kahjutasusid ja karistuslikke kahjutasusid. Nendel juhtudel märkis Guangzhou Intermediate People's Court, et "ta ei tunnusta ega jõusta USA kohtuotsuste karistuslikku kahjutasu, mis ületab oluliselt tegelikku kahju." Nimelt:

(1) Tunnistama USA kohtuotsuste põhiteksti ja nendes sätestatud kahjutasusid.

(2) Keelduda tunnustamast USA kohtuotsustega ette nähtud karistuslikku kahjutasu.

III. Meie kommentaarid

Nagu märgitud meie varasemas postituses "Tingimused välisriikide kohtuotsuste täitmiseks Hiinas”, kui välisriigi kohtuotsusega väljamõistetud kahjuhüvitise suurus ületab oluliselt kaebaja tegelikku kahju, ei pruugi Hiina kohus ülemäärast summat tunnustada ega jõustada.

Mõnes riigis võivad kohtud määrata suure summa karistusliku kahjutasu. Hiinas on aga ühelt poolt tsiviilhüvitise aluspõhimõte "täieliku hüvitamise põhimõte", mis tähendab, et hüvitis ei tohi ületada kantud kahju; teisest küljest ei ole Hiina sotsiaalses ja äripraktikas praegu laialdaselt vastuvõetavad suured karistuslikud kahjutasud.

Sellegipoolest lähevad Hiina hiljutised õigusaktid pisut kaugemale "täieliku hüvitise põhimõttest", st karistuslikke kahjutasusid tunnustatakse konkreetsetes valdkondades ja need ei tohi ületada teatud piirmäära.

Näiteks Hiina 2020. aastal jõustunud tsiviilseadustik lubab karistusliku kahju hüvitamist kolmes valdkonnas, nimelt intellektuaalomandi rikkumise, tootevastutuse ja keskkonnareostuse puhul.

Esialgu tundub, et Hiina kohtud ei ole valmis sellist läbimurret saama karistuslike kahjuhüvitiste osas välismaiste kohtuotsuste tunnustamisel ja täitmisel.

On aus öelda, et Guangzhou keskastme rahvakohtu kaheksa otsust kordavad reeglit (artikkel 45), mis on kehtestatud maamärk kohtupoliitika aastal 2022.

Kas vajate tuge piiriüleses kaubanduses ja võlgade sissenõudmisel?
CJO Globalmeeskond võib pakkuda teile Hiinaga seotud piiriülese kaubanduse riskijuhtimise ja võlgade sissenõudmise teenuseid, sealhulgas: 
(1) Kaubandusvaidluste lahendamine
(2) Võlgade sissenõudmine
(3) Kohtuotsuste ja auhindade kogumine
(4) Võltsimisvastane ja IP kaitse
(5) Ettevõtte kontrollimine ja hoolsuskohustus
(6) Kaubanduslepingu koostamine ja läbivaatamine
Kui vajate meie teenuseid või soovite oma lugu jagada, võtke meiega ühendust Kliendihaldur: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Kui soovite rohkem teada CJO GlobalPalun kliki siin. Kui soovite rohkem teada saada CJO Global teenused, klõpsake siin. Kui soovite rohkem lugeda CJO Global postitusi, klõpsake palun siin.