¿Desconfía de los grandes pedidos de China? Consejos para evitar el fraude

Debe realizar la debida diligencia con antelación y hacer que los acuerdos de pago a plazos sean razonables.

A principios del año pasado, un comprador chino compró 18 envíos de nuestro cliente brasileño por un valor total de 2.2 millones de dólares.

A finales del año pasado, el comprador chino dijo a la empresa brasileña que sus ventas en China no iban bien y que esperaba pagar a la empresa brasileña a plazos, con pagos que se realizarían a finales de mayo. Según el plan de pagos, las dos primeras cuotas eran pequeñas y la mayoría se pagaría a finales de mayo.

A finales de mayo, la empresa brasileña había recibido sólo un pequeño pago del comprador chino, y el comprador había dejado de responder a los correos electrónicos de la empresa brasileña de manera oportuna.

Nos pusimos en contacto con el comprador chino en nombre del cliente. El comprador reconoció la transacción y sus atrasos, pero se negó a seguir pagando por motivos de control epidémico en China.

Tras la investigación, descubrimos que el comprador chino había obtenido un préstamo de aproximadamente 12 millones de CNY de otras empresas al pignorar los bienes, que luego fueron transferidos a través de varios canales. El comprador chino no dispone actualmente de activos sustanciales.

De hecho, el comprador chino no tiene activos fijos con un capital registrado de sólo 200,000 CNY (unos 30,000 dólares estadounidenses). Antes de esta compra, no tenía experiencia en transacciones con bienes similares o de tamaño similar.

La empresa brasileña podría haber evitado esto si hubiera tomado las dos medidas siguientes antes de entregar la mercancía al comprador chino:

1. Realizar la debida diligencia para determinar el tamaño de la empresa.

2. Haga mejores planes de pago a plazos para reducir el monto adeudado.

Foto por Crystal Kwok on Unsplash