Nigeria | ¿Es posible la repatriación de fondos fuera de Nigeria? (2)

Contribución de CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Nigeria.

Baste decir que no todas las deudas que se buscan recuperar se rigen por las políticas e instrumentos legislativos de la CCI y la TTA. Existen aquellas deudas que se acumularon por transacciones simples, importación y exportación de bienes y servicios entre un vendedor chino (ya sea una empresa o un individuo) y un Comprador nigeriano (ya sea una empresa o un individuo); o vendedor chino (ya sea empresa o individuo) en China y otro comprador chino (ya sea empresa o individuo) residente en Nigeria. En esta categoría, hay opciones disponibles para el acreedor, pero se debe tener cuidado para evitar infringir las leyes nigerianas sobre delitos de lavado de dinero. Algunas de estas opciones no han sido criminalizadas ni consideradas una amenaza de ningún tipo para el sistema de régimen fiscal de Nigeria. Un Principio de Derecho Internacional enunciado en el caso de SS Lotus (Francia c. Turquía) (Expediente E. c., Expediente XI, Sentencia No. 9 dictada el 7 de septiembre de 1927), por la CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL reunida en su Duodécimo sesión (ordinaria), sostiene que: “Los Estados tienen el derecho soberano de actuar de la manera que deseen, a menos que una norma específica del derecho internacional prohíba ese comportamiento”. En Nigeria, este principio está respaldado por Ver Sección 36 (12) de la Constitución de 1999 modificada y FRN v. IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113, en el sentido de que lo que no está prohibido está permitido, es decir decir que “lo que la ley no ha tipificado como delito no puede ser tipificado por ninguna institución, incluida la Corte.

Primero, el acreedor puede explorar la ruta de la Oficina de Cambio y otras ventanas del mercado negro. La principal desventaja es que el tipo de cambio se basa en los precios del mercado negro. La segunda opción es la reinversión en cualquier cartera de inversiones en nombre del acreedor y la misma mantenida en fideicomiso para el acreedor por el bufete de abogados. Cuando se recuperan las deudas de un acreedor, puede reinvertir el fondo en acciones, acciones y préstamos a empresas locales. La tercera opción podría ser redirigir los fondos a la importación de materias primas, bienes y otros servicios de Nigeria a China. Bajo esta opción, el acreedor puede buscar oportunidades de intercambio con importadores chinos locales de Nigeria. Aparte de las opciones anteriores, el acreedor puede buscar un titular de Certificado de Importación de Capital (CCI) en China y tener un contrato de transferencia, cesión, adquisición o fusión de inversiones. En este caso, el acreedor, aunque no sea el cedente del fondo de inversión inicial respaldado por la CCI, aún puede ser el beneficiario de un fondo cubierto por la CCI que se busca repatriar. Es necesario decir que en esta situación, las partes mismas oa través de su representante se acercarían a un Distribuidor Autorizado de CCI para presentar la evidencia de la transferencia, fusión, cesión, etc. de la inversión. para una interfaz con el CBN como regulador con el fin de obtener una aprobación para el acuerdo. Es la opinión de este escritor que la redirección hacia la importación de materias primas de Nigeria a China es la última y mejor opción.

Colaborador: CJP Ogugbara

Agencia/Empresa: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(Inglés)

Cargo/Título: Socio Fundador

País: Nigeria

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Esta publicación es una contribución de CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). Establecida en 2014 como una empresa asociada en Nigeria, CJP Ogugbara & Co ha estado trabajando y participando en la gestión de disputas, litigios y arbitraje, práctica comercial: asesoría inmobiliaria y de inversión, práctica fiscal y consultoría energética. Aparte de las áreas básicas de práctica, también facilitan y extienden la práctica al desarrollo de los negocios e intereses corporativos de los clientes, especialmente en lo que se refiere a la economía y el círculo de inversión de Nigeria.

Foto por Olumida Bamgbelu on Unsplash