Alerta de bandera roja: cuando los proveedores chinos se involucran en muchas demandas

Debe averiguar de antemano si sus socios comerciales en China están involucrados en litigios excesivos.

Un cliente nos contactó para ayudarlo a recuperar un pago multimillonario por bienes.

Compró un envío de suministros médicos de una empresa china al comienzo de la pandemia de COVID-19 y pagó millones de dólares por adelantado. Sin embargo, dos años después, la empresa china aún no había entregado ningún envío.

En los últimos dos años, se comunicó varias veces con el proveedor chino y revisó constantemente la fecha de entrega y los productos en el pedido a pedido del proveedor chino. Hace seis meses, finalmente perdió la paciencia y quiso recuperar el pago.

Para empezar, lo ayudamos a realizar la diligencia debida inicial sobre el proveedor chino.

Luego, descubrimos que el controlador real de este proveedor chino había registrado casi diez empresas en diferentes ciudades chinas. Todas estas empresas tenían nombres similares, la mayoría de las cuales se establecieron al comienzo de la pandemia, y su ámbito de actividad comercial incluía la venta de suministros médicos. Además, la mayoría de las empresas se involucraron en juicios relacionados con la venta de bienes.

Qué significa eso?

Suponemos que su controlador actual registró estas empresas rápidamente y, aprovechando la escasez de suministros médicos en el mercado al comienzo de la epidemia, firmó contratos con muchos compradores para obtener una gran cantidad de pago.

Es muy probable que luego moviera los fondos a través de estas compañías ficticias a destinos imposibles de rastrear. A partir de entonces, incluso si está involucrado en un juicio presentado por el comprador, el comprador no tiene forma de hacer que estas empresas paguen.

Consejos:

Verifique una empresa china antes de firmar un contrato. Si encuentra riesgos, al menos puede establecer términos de transacción más cuidadosos en lugar de pagar demasiado por adelantado.

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Foto por Nic bajo on Unsplash