Verificación y diligencia debida de empresas en China: alcance comercial

Puede consultar sobre el alcance comercial de las empresas chinas registradas ante la autoridad de registro de empresas de China y luego evaluar si la empresa china realiza transacciones con usted más allá de su alcance comercial.

Por ejemplo, si tiene la intención de importar máscaras de una empresa china, pero el ámbito comercial de esta empresa excluye las ventas de máscaras y la importación/exportación de máscaras (o bienes en general), es probable que la empresa china esté cometiendo un fraude.

Esto se debe a que una empresa china dedicada al negocio de importación y exportación generalmente no emprenderá ningún negocio más allá de su ámbito comercial registrado.

Según las leyes chinas, los elementos requeridos para registrar una entidad de mercado incluyen su alcance comercial. Puede conocer el ámbito de negocio de la entidad a partir de su información registrada. Para obtener más información sobre cómo consultar la información registrada, consulte nuestra publicación anterior, “¿Cómo sé si una empresa china es legítima y lo verifico?”.

Para las empresas chinas que realizan negocios nacionales, si realizan negocios con otras entidades más allá de su ámbito comercial y celebran contratos, los tribunales chinos no determinarán que dichos contratos sean inválidos, a menos que el negocio involucrado esté legalmente restringido, prohibido o sujeto a requisitos de franquicia. Como resultado, muchas empresas chinas prácticamente pueden llevar su negocio más allá de su ámbito comercial registrado.

Sin embargo, es una historia diferente cuando se trata de empresas chinas dedicadas al negocio de importación y exportación, ya que el negocio de comercio internacional en el que realmente se dedican generalmente se registrará en su alcance comercial.

Según las leyes y regulaciones chinas relacionadas con la importación y exportación, si la empresa china tiene la intención de participar en la importación/exportación de bienes o tecnologías, debe registrarse en el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) como operador de comercio exterior. Para el registro, el MOFCOM requiere que el ámbito comercial de dicha empresa china cubra la importación/exportación de bienes o tecnologías.

Por lo tanto, si una empresa china se dedica al negocio de importación y exportación, su alcance comercial debe incluir la redacción, importación y exportación.

De conformidad con las leyes y reglamentos relacionados con los impuestos de China, cuando una empresa china presenta una declaración de impuestos, su negocio relacionado con los impuestos debe estar dentro de su ámbito comercial. Si la empresa china se dedica a la venta de productos específicos, las ventas de dichos productos se incluirán en su ámbito comercial.

En otras palabras, si una empresa china se dedica a la importación y exportación de cierto tipo de mercancía, su ámbito de negocio debe cubrir esa mercancía.

En conclusión, si una empresa china desea exportarle máscaras de manera legal, verifique si su ámbito comercial contiene la redacción "máscaras" e "importación y exportación".

---

¿Necesita apoyo en el comercio transfronterizo y el cobro de deudas?
CJO GlobalEl equipo de puede proporcionarle servicios de cobro de deudas y gestión de riesgos comerciales transfronterizos relacionados con China, que incluyen: 
(1) Resolución de disputas comerciales
(2) Cobro de deudas
(3) Colección de Sentencias y Laudos
(4) Protección contra la falsificación y la propiedad intelectual
(5) Verificación de la empresa y diligencia debida
(6) Redacción y revisión de contratos comerciales
Si necesita nuestros servicios, o si desea compartir su historia, puede comunicarse con nuestro Gerente de Clientes: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Si quieres saber más sobre CJO Global, Por favor haga clic en esta página. Si quieres saber más sobre CJO Global servicios, haga clic en esta página. Si desea leer más CJO Global publicaciones, haga clic en esta página.

---

Foto por jun bin chen on Unsplash