Εν μέρει αναγνωριζόμενες στην Κίνα κρίσεις απάτης βίζας των ΗΠΑ EB-5: Αναγνώριση ζημιών αλλά όχι τιμωρητικών ζημιών
Εν μέρει αναγνωριζόμενες στην Κίνα κρίσεις απάτης βίζας των ΗΠΑ EB-5: Αναγνώριση ζημιών αλλά όχι τιμωρητικών ζημιών

Εν μέρει αναγνωριζόμενες στην Κίνα κρίσεις απάτης βίζας των ΗΠΑ EB-5: Αναγνώριση ζημιών αλλά όχι τιμωρητικών ζημιών

Εν μέρει αναγνωριζόμενες στην Κίνα κρίσεις απάτης βίζας των ΗΠΑ EB-5: Αναγνώριση ζημιών αλλά όχι τιμωρητικών ζημιών

Βασικά πιάτα:

  • Τον Μάρτιο του 2022, το Guangzhou Intermediate People's Court of China αποφάσισε να αναγνωρίσει εν μέρει και να εκτελέσει τρεις αποφάσεις που σχετίζονται με απάτη θεώρησης EB-5 που εκδόθηκαν από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια και το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια, Κομητεία του Λος Άντζελες αντίστοιχα ( Βλέπω Anqin Wang εναντίον Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 3; Hui Jiang, Jun Huang, et al. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren No. 21, No. 26, No. 27, No. 28, No. 32, (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 58; Yeqing Xia εναντίον Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 22).
  • Το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou αναγνώρισε και εκτέλεσε τις αποζημιώσεις σε τρεις αποφάσεις των ΗΠΑ, αλλά απέρριψε τις ποινικές αποζημιώσεις σε αυτές.
  • Αυτές οι περιπτώσεις απηχούν επίσης τον κανόνα που ορίζεται από το ορόσημο της δικαστικής πολιτικής το 2022, «[I]αν το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε από την αλλοδαπή απόφαση υπερβαίνει σημαντικά την πραγματική απώλεια του αιτούντος, το κινεζικό δικαστήριο ενδέχεται να μην αναγνωρίσει και να επιβάλει την υπέρβαση».

Στις 4 και 7 Μαρτίου 2022, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ της Κίνας (εφεξής το «Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Γκουανγκζού») εξέδωσε οκτώ αποφάσεις, αναγνωρίζοντας εν μέρει και επιβάλλοντας τρεις αποφάσεις που σχετίζονται με απάτη για θεωρήσεις EB-5 (στο εξής συλλογικά ως «Απόφαση ΗΠΑ») που εκδόθηκαν αντίστοιχα από το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια (CD Cal.) και το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια, Κομητεία του Λος Άντζελες (LASC).

Σε αυτές τις αποφάσεις, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Γκουανγκζού αναγνώρισε και εκτέλεσε τις αποζημιώσεις σε τρεις αποφάσεις των ΗΠΑ, αλλά απέρριψε τις ποινικές αποζημιώσεις σε αυτές. Αυτό αντανακλά το στάση των κινεζικών δικαστηρίων για τις αποζημιώσεις κατά την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, συγκεκριμένα: Εάν το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε από την αλλοδαπή απόφαση υπερβαίνει σημαντικά την πραγματική απώλεια του αιτούντος, το κινεζικό δικαστήριο ενδέχεται να μην αναγνωρίσει και να εκτελέσει την υπέρβαση.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

ένα. Στις 4 Μαρτίου 2022, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou αναγνώρισε και εκτέλεσε εν μέρει την αστική απόφαση (Υπόθεση Αρ. CV-17-08936-MWF (RAOx)) που εκδόθηκε από την CD Cal. σε Anqin Wang εναντίον Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 3 ((2019)粤01协外认3号).

σι. Στις 4 Μαρτίου 2022, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou αναγνώρισε και εκτέλεσε εν μέρει την αστική απόφαση (Υπόθεση Αρ. CV17-7149-MWF (RAOx)) που εκδόθηκε από την CD Cal. σε έξι περιπτώσεις Hui Jiang, Jun Huang, et al. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren No. 21, No. 26, No. 27, No. 28, No. 32, ((2018)粤01协外认21、26、27、28、32号), ( 2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 58 ((2019)粤01协外认58号).

ντο. Στις 7 Μαρτίου 2022, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou αναγνώρισε και εκτέλεσε εν μέρει την πολιτική απόφαση (υπόθεση αρ. BC661793) που εκδόθηκε από την LASC στο Yeqing Xia εναντίον Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. Επισκόπηση υπόθεσης

Οι προαναφερθείσες αποφάσεις των ΗΠΑ αφορούν μια υπόθεση απάτης για την έκδοση βίζας EB5 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017. Για λεπτομέρειες της υπόθεσης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι οκτώ προσφεύγοντες που υπέβαλαν αίτηση στο Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou ήταν μέρος των θυμάτων της εν λόγω υπόθεσης, ενώ ο κατηγορούμενος ήταν ένας από τους συμμετέχοντες στην απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αφού κέρδισε μια αστική δίκη κατά των συμμετεχόντων στην απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτών των θυμάτων διαπίστωσε ότι ο εναγόμενος, ως οφειλέτης των αμερικανικών δικαστικών αποφάσεων που φέρει αλληλέγγυα ευθύνη, κατείχε εκτελεστή περιουσία, π.χ. ακίνητα, στο Guangzhou, Κίνα.

Για το σκοπό αυτό, υπέβαλαν αίτηση για αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων των ΗΠΑ στο ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou, το οποίο στη συνέχεια χειρίστηκε αυτές τις οκτώ αιτήσεις ως οκτώ ανεξάρτητες υποθέσεις και εξέδωσε αποφάσεις αντίστοιχα.

II. Απόψεις του δικαστηρίου

Τα κινεζικά δικαστήρια θα εξετάσουν αιτήσεις για αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων από την οπτική γωνία του «Threshold» και του «Criterion». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση του "Threshold" και "Criterion", ανατρέξτε στην ανάρτησή μας "Η Κίνα εκκαθαρίζει το τελικό εμπόδιο για την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων το 2022".

Ως εκ τούτου, το ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou εξέτασε τις αιτήσεις των μερών προς αυτήν την κατεύθυνση.

1. Κατώφλι: Αμοιβαία Σχέση

Η απόφαση μπορεί να εκτελεστεί στην Κίνα εάν η χώρα στην οποία εκδόθηκε η απόφαση πληροί τις ακόλουθες συνθήκες:

(1) Η χώρα έχει συνάψει διεθνή ή διμερή συνθήκη με την Κίνα σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, ή

(2) Η χώρα έχει αμοιβαία σχέση με την Κίνα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou έκρινε ότι «δεδομένου ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν συνάψει ή δεν έχουν προσχωρήσει από κοινού σε διεθνείς συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση αστικών και εμπορικών αποφάσεων, η εξέταση υπόκειται στην αρχή της αμοιβαιότητας .»

Δεδομένου ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δημιουργήσει μια αμοιβαία σχέση στην αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων, το ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou έκρινε ότι «μπορεί να αναγνωρίσει και να εκτελέσει αστικές αποφάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας».

3. Κριτήριο: Ζημιές και Τιμωρητικές Ζημίες

Οι αποφάσεις των ΗΠΑ που πρέπει να εκτελεστούν αφορούσαν όλες τις αποζημιώσεις και τις τιμωρητικές αποζημιώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou ανέφερε ότι «δεν θα αναγνωρίσει και δεν θα επιβάλει τις τιμωρητικές αποζημιώσεις στις αποφάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σημαντικά τις πραγματικές απώλειες». Και συγκεκριμένα:

(1) Αναγνωρίστε το κύριο κείμενο και τις αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις αποφάσεις των ΗΠΑ.

(2) Αρνηθείτε να αναγνωρίσετε τις ποινικές αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις αποφάσεις των ΗΠΑ.

III. Τα σχόλιά μας

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανάρτησή μας "Προϋποθέσεις για την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Κίνα”, εάν το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε από την αλλοδαπή απόφαση υπερβαίνει σημαντικά την πραγματική απώλεια του αιτούντος, το κινεζικό δικαστήριο ενδέχεται να μην αναγνωρίσει και να επιβάλει την υπέρβαση.

Σε ορισμένες χώρες, τα δικαστήρια ενδέχεται να επιδικάσουν ένα μεγάλο ποσό ποινικής αποζημίωσης. Ωστόσο, στην Κίνα, αφενός, η βασική αρχή της πολιτικής αποζημίωσης είναι η «αρχή της πλήρους αποζημίωσης», που σημαίνει ότι η αποζημίωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ζημίες που προκύπτουν. Από την άλλη πλευρά, ένα τεράστιο ποσό σωφρονιστικών αποζημιώσεων δεν είναι ευρέως αποδεκτό στην κοινωνική και επιχειρηματική πρακτική της Κίνας προς το παρόν.

Τούτου λεχθέντος, η πρόσφατη νομοθεσία της Κίνας υπερβαίνει κατά πολύ την «αρχή της πλήρους αποζημίωσης», δηλαδή, οι τιμωρητικές ζημίες αναγνωρίζονται σε συγκεκριμένους τομείς και απαιτείται να μην υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ανώτατο ποσό.

Για παράδειγμα, ο Αστικός Κώδικας της Κίνας, που θεσπίστηκε το 2020, επιτρέπει τιμωρητικές ζημίες σε τρεις τομείς, συγκεκριμένα, παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, ευθύνη προϊόντων και περιβαλλοντική ρύπανση.

Προς το παρόν, φαίνεται ότι τα κινεζικά δικαστήρια δεν είναι διατεθειμένα να επιτύχουν μια τέτοια σημαντική πρόοδο όσον αφορά τις ποινικές αποζημιώσεις όσον αφορά την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων.

Είναι δίκαιο να πούμε ότι οι οκτώ αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Guangzhou απηχούν τον κανόνα (άρθρο 45) που ορίζεται από το ορόσημο της δικαστικής πολιτικής στο 2022.


Χρειάζεστε υποστήριξη στο διασυνοριακό εμπόριο και την είσπραξη χρεών;
CJO GlobalΗ ομάδα του μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διασυνοριακού εμπορικού κινδύνου και είσπραξης χρεών που σχετίζονται με την Κίνα, όπως: 
(1) Επίλυση Εμπορικών Διαφορών
(2) Συλλογή χρέους
(3) Συλλογή Κρίσεων και Βραβείων
(4) Anti-Parfaiting & IP Protection
(5) Επαλήθευση εταιρείας και δέουσα επιμέλεια
(6) Σύνταξη και αναθεώρηση Εμπορικής Σύμβασης
Εάν χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας ή εάν θέλετε να μοιραστείτε την ιστορία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας Διαχειριστής Πελατών: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα CJO Global, Παρακαλώ κάντε κλικ στο κουμπί εδώ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για CJO Global υπηρεσίες, κάντε κλικ εδώ. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα CJO Global αναρτήσεις, κάντε κλικ εδώ.

Φωτογραφία Βιτάλ Σίνκεβιτς on Unsplash

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *