Πώς να κάνω τη δέουσα επιμέλεια σε κινεζικές εταιρείες για να αποφύγω τις απάτες;

Εάν απαιτείται να πληρώσετε μια προκαταβολή ή να κάνετε προπληρωμή προτού παραλάβετε τα αγαθά από έναν Κινέζο προμηθευτή, τότε καλύτερα να κάνετε τη δέουσα επιμέλεια στον Κινέζο προμηθευτή εκ των προτέρων.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανάρτησή μας "Πώς να αποφύγετε την απάτη από κινεζική εταιρεία: Βρείτε αξιόπιστη εταιρεία και γράψτε καλά συμβόλαια"

Μόλις πραγματοποιήσετε την πληρωμή πριν λάβετε τα αγαθά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει εγγύηση τρίτου μέρους, είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε ηθικό κίνδυνο από τον προμηθευτή: ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί να παραδώσει τα αγαθά, να καθυστερήσει την παράδοση, να αυξήσει την τιμή ή να παραδώσει το προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας.

Ένας τρόπος για να αποφευχθεί αυτός ο ηθικός κίνδυνος είναι να βρεθεί ένας προμηθευτής που τηρεί τις υποσχέσεις του με γνώμονα τα συμφέροντα,

Η δέουσα επιμέλεια μπορεί να σας βοηθήσει να επαληθεύσετε εάν είναι όπως ισχυρίζεται ότι είναι.

Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιας δέουσας επιμέλειας:

(1) Η δέουσα επιμέλεια που δεν απαιτεί συνεργασία από την κινεζική εταιρεία, δηλαδή, μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες από δημόσιες πηγές.

(2) Η δέουσα επιμέλεια που απαιτεί συνεργασία από την κινεζική εταιρεία, δηλαδή, χρειάζεστε την κινεζική εταιρεία να σας παρέχει ορισμένες πληροφορίες. Δεδομένου ότι τέτοιες πληροφορίες αφορούν τα εμπορικά μυστικά της εταιρείας, είναι πιθανό ότι δεν θα σας παράσχει τέτοιες πληροφορίες.

Φυσικά και στην περίπτωση του προηγούμενου χρειάζεται ακόμα το κινέζικο όνομα του προμηθευτή. Με το νόμιμο κινέζικο όνομά του, μπορείτε να λαμβάνετε κάθε είδους πληροφορίες από νομικά και δημόσια κανάλια.

I. Δέουσα επιμέλεια που δεν απαιτεί συνεργασία από την κινεζική εταιρεία

1. Κινέζικο όνομα

Όπως αναφέρεται στο «Βρείτε το νόμιμο όνομα του προμηθευτή Κίνας στα κινέζικα για να αποφύγετε απάτες”: Όλα τα άτομα και οι κινεζικές επιχειρήσεις έχουν τα νομικά τους ονόματα στα κινέζικα και δεν έχουν νόμιμα ή τυπικά ονόματα σε ξένες γλώσσες. Με άλλα λόγια, τα αγγλικά τους ονόματα ή τα ονόματά τους σε άλλες γλώσσες ονομάζονται από μόνα τους τυχαία.

Εάν βρείτε το νόμιμο όνομα ενός προμηθευτή της Κίνας στα κινέζικα, μπορείτε να ξεκινήσετε μια αγωγή ενώπιον δικαστηρίου ή να υποβάλετε καταγγελία εναντίον του. Εάν όχι, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.

Πώς θα μπορούσατε να αποκτήσετε το νόμιμο όνομα ενός προμηθευτή της Κίνας στα κινέζικα;

Μπορείτε να ζητήσετε από έναν προμηθευτή της Κίνας να παράσχει την επιχειρηματική του άδεια. Υπάρχει μια νόμιμη ονομασία στα κινέζικα και ένας ενοποιημένος κωδικός πίστωσης στην άδεια λειτουργίας της.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε από έναν Κινέζο προμηθευτή να υπογράψει τη σύμβαση μαζί σας. Για να ισχύει ένα συμβόλαιο στην Κίνα, οι κινεζικές εταιρείες πρέπει να το σφραγίσουν. Η επίσημη σφραγίδα περιέχει ένα νομικό όνομα στα κινέζικα και έναν ενοποιημένο πιστωτικό κωδικό της εταιρείας.

2. Νομιμότητα

Με το όνομα της εταιρείας της, μπορούμε να επαληθεύσουμε εάν η εταιρεία όντως υπάρχει μέσω ενός επίσημου ιστότοπου της κινεζικής κυβέρνησης. Για τον τρόπο αναζήτησης μιας κινεζικής εταιρείας στον ιστότοπο, διαβάστε την ανάρτησή μας "Πώς μπορώ να ξέρω εάν μια κινεζική εταιρεία είναι νόμιμη και να την επαληθεύσω;".

Επιπλέον, μπορούμε επίσης να βρούμε την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας στο σύστημα.

Γενικά, το σύστημα θα εμφανίζει τις ακόλουθες καταστάσεις μιας εταιρείας: ύπαρξη, σε επιχείρηση, μετακόμιση, μετακόμιση, κλείσιμο, ακύρωση, αναστολή και εκκαθάριση. Τα πρώτα τέσσερα κράτη δείχνουν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. Για την έννοια αυτών των καταστάσεων, διαβάστε την ανάρτησή μας "Ποια κατάσταση μιας κινεζικής εταιρείας είναι νόμιμη;".

Μπορείτε να συνεργαστείτε μόνο με μια «υπάρχουσα» εταιρεία. Εταιρείες σε άλλες καταστάσεις δεν μπορούν να εκτελέσουν τη σύμβαση κανονικά.

3. Διεύθυνση εταιρείας

Μπορούμε να καταλάβουμε την εγγεγραμμένη διεύθυνσή του.

Οι μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες λειτουργούν γενικά στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση, ενώ πολλές μικρές εταιρείες δεν θα το έκαναν. Σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να μάθετε πού βρίσκεται η εταιρεία.

Μπορούμε επίσης να βρούμε την πραγματική επαγγελματική της διεύθυνση εκτός από την καταχωρημένη της διεύθυνση μέσω του δημόσιου υλικού μάρκετινγκ και των αρχείων πωλήσεων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορούμε να κανονίσουμε τους ερευνητές να διεξάγουν επιτόπιες έρευνες σε αυτές τις τοποθεσίες για να κατανοήσουν την κλίμακα παραγωγής, τον αριθμό των εργαζομένων, το απόθεμα και τα περιουσιακά στοιχεία.

4. Εγγεγραμμένο κεφάλαιο της εταιρείας

Οι μέτοχοι των κινεζικών εταιρειών πρέπει να αποκαλύπτουν το εγγεγραμμένο εγγεγραμμένο κεφάλαιο τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εγγεγραμμένο εγγεγραμμένο κεφάλαιο είναι μόνο δέσμευση και όχι καταβεβλημένες εισφορές.

Μπορούμε να μάθουμε το εγγεγραμμένο κεφάλαιο που έχουν εγγραφεί και έχουν καταβληθεί από τους μετόχους.

Το καταβεβλημένο εγγεγραμμένο κεφάλαιο αντανακλά το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Για τις περισσότερες εταιρείες, η καταβληθείσα εισφορά αντιπροσωπεύει μόνο μέρος της εγγεγραμμένης συνεισφοράς. Ωστόσο, στην περίπτωση των εργοστασίων, το ποσοστό της καταβληθείσας εισφοράς θα είναι συγκριτικά υψηλότερο, επειδή χρειάζεται τέτοιο κεφάλαιο για να αγοράσει πολλά απαραίτητα πάγια στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.

Εάν ένα εργοστάσιο δεν έχει τόσο μεγάλο κεφάλαιο, έχετε βάσιμους λόγους να το αμφισβητείτε ως εταιρεία κέλυφος.

5. Επιχειρηματική εμβέλεια της εταιρείας

Οι κινεζικές εταιρείες υποχρεούνται να καταχωρίσουν το επιχειρηματικό τους πεδίο. Για παράδειγμα, εάν σας πουλάει ιατρικές συσκευές, πρέπει να καταχωρίσει τέτοιο θέμα στο επιχειρηματικό της πεδίο.

Αν και η κινεζική νομοθεσία δεν απαγορεύει σε μια εταιρεία να ασκεί άλλες επιχειρήσεις εκτός του εγγεγραμμένου επιχειρηματικού πεδίου, η φορολογική δήλωση περιορίζει τη δυνατότητά της να το πράξει. Διότι κατά τη δήλωση οποιουδήποτε από τα έσοδά της στην εφορία, πρέπει να επιλέξει ένα από τα στοιχεία από το εύρος των εργασιών της για σκοπούς φορολογικής δήλωσης.

Επομένως, εάν η εταιρεία συμμορφώνεται με τη φορολογία, δεν μπορεί να αποκτήσει έσοδα πέρα ​​από το επιχειρηματικό της πεδίο.

6. Στελέχη και μέτοχοι της εταιρείας

Οι διευθυντές, οι επόπτες, οι διευθυντές και οι μέτοχοι κινεζικών εταιρειών πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η εταιρεία θα έχει έναν εγγεγραμμένο νόμιμο εκπρόσωπο ο οποίος θα διενεργεί συναλλαγές με αρμόδια μέρη για λογαριασμό της εταιρείας και θα φέρει προσωπική ευθύνη για τις παράνομες πράξεις της εταιρείας.

Πρώτον, μπορεί να γνωρίσουμε την αξιοπιστία των αξιωματικών και των μετόχων. Εάν εμπλέκονται σε πάρα πολλές αγωγές ή υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις ή έχουν καταχωριστεί ως ανέντιμοι οφειλέτες, η κινεζική εταιρεία στην οποία εργάζονται ή κατέχουν μετοχές γενικά δεν θα είναι σε καλή επιχειρηματική κατάσταση.

Δεύτερον, μπορούμε να διερευνήσουμε άλλες εταιρείες, π.χ. θυγατρικές, στις οποίες στελέχη και μέτοχοι κατέχουν θέσεις ή μετοχές. Εάν η θυγατρική μιας εταιρείας είναι ισχυρή με καλή φήμη, τότε η δύναμη και η φήμη μιας τέτοιας εταιρείας συνήθως δεν είναι πολύ κακή. Τελικά, γιατί οι αξιωματικοί και οι μέτοχοι μιας καλής εταιρείας είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν με μια κακή;

7. Πνευματική ιδιοκτησία

Μπορούμε να μάθουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μιας εταιρείας, όπως τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και τα πνευματικά δικαιώματα που έχουν κατατεθεί. Εάν μια κινεζική εταιρεία κατέχει πολλά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σημαίνει τουλάχιστον ότι έχει επενδύσει πολλούς πόρους για αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ελπίζει να λειτουργεί σταθερά και συνεχώς για να ανακτήσει την επένδυσή της.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παραβιάσουν εύκολα τη σύμβαση και θα διαπράξουν απάτη. Ή, ακόμα κι αν παραβιάζουν τη σύμβαση, αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των χρημάτων που σας οφείλουν.

8. Διοικητικές κυρώσεις

Μπορούμε να μάθουμε το αρχείο διοικητικών κυρώσεων μιας εταιρείας. Αν υπάρχουν τόσες κυρώσεις, σημαίνει ότι η εταιρεία έχει προβλήματα συμμόρφωσης.

Επιπλέον, μπορούμε να δούμε περαιτέρω ποιες κυρώσεις επιβάλλονται. Στην περίπτωση της προστασίας του περιβάλλοντος, των φορολογικών και τελωνειακών κυρώσεων, σημαίνει ότι η παραγωγή και η παράδοση για εσάς ενδέχεται να αποκλειστεί από δραστηριότητες επιβολής του νόμου, κάτι που σαφώς δεν είναι καλό σημάδι.

9. Αγωγές

Μπορούμε να μάθουμε τις μηνύσεις μιας κινεζικής εταιρείας.

Πρώτον, είναι ξεκάθαρο ότι ακόμη και αν μια εταιρεία εμπλέκεται σε πολλές δίκες, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχουν προβλήματα στην επιχειρηματική της λειτουργία. Για πολλές εταιρείες, όπως εκείνες που ζουν με άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας, η μήνυση άλλων για να λάβουν αποζημίωση αποτελεί από μόνη της επιχειρηματική στρατηγική.

Ως εκ τούτου, πρέπει επίσης να ελέγξουμε λεπτομερώς σε τι είδους δικαστική διαμάχη εμπλέκεται.

Εάν μια εταιρεία είναι εναγόμενος στις περισσότερες αγωγές, όπως για παράδειγμα σε αθέτηση σύμβασης σε διαφορές συμβάσεων ή παραβίαση σε διαφορές ποιότητας προϊόντων, τότε η φήμη της εταιρείας είναι σίγουρα αμφισβητήσιμη.

Εάν μια εταιρεία εμπλέκεται σε πολλές εργατικές διαφορές, σημαίνει επίσης ότι το ανθρώπινο δυναμικό της είναι ασταθές, γεγονός που θα υπονομεύσει την ικανότητά της να εκτελέσει τη σύμβαση.

10. Τελωνειακά αρχεία

Μπορείτε να ελέγξετε τα τελωνειακά αρχεία μιας εταιρείας στο China Electronic Port (διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.chinaport.gov.cn/). Αυτός είναι ένας ιστότοπος που υπάγεται στη Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας.

Μπορείτε να γνωρίζετε εάν η εταιρεία έχει εγγραφεί στο κινεζικό τελωνείο, εάν έχει την ιδιότητα εισαγωγής και εξαγωγής και εάν υπάρχει παραβίαση των τελωνειακών κανονισμών.

Εάν η εταιρεία εξάγει αγαθά σε εσάς, τα τελωνειακά της αρχεία θα είναι σημαντικές πληροφορίες.

II. Η δέουσα επιμέλεια απαιτεί συνεργασία από την κινεζική εταιρεία

1. Έκθεση πίστωσης επιχείρησης

Μπορείτε να ζητήσετε από μια κινεζική εταιρεία να εκτυπώσει την Έκθεση Πίστωσης Επιχειρήσεων στο Κέντρο Αναφοράς Πιστώσεων της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας και στη συνέχεια να σας παράσχει την Έκθεση.

Από την αναφορά, μπορείτε να δείτε την πιστωτική κατάσταση της εταιρείας σε κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως χρηματοδότηση, εγγύηση, επέκταση πίστωσης, χρέος, τόκοι καθυστερήσεων, καθυστερήσεις φόρου κ.λπ.

2. Αριθμός εργαζομένων

Μπορείτε να ζητήσετε από μια κινεζική εταιρεία να παρέχει την πληρωμή κοινωνικής ασφάλισης για τους υπαλλήλους του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε τον πραγματικό αριθμό των εργαζομένων της.

Σε κάποιο βαθμό, ο αριθμός των εργαζομένων αντανακλά το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση της σύμβασης.

3. Προηγούμενες επιδόσεις

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από μια κινεζική εταιρεία να σας παράσχει τα αρχεία εξαγωγής παρόμοιων προϊόντων. Για παράδειγμα, οι συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ της κινεζικής εταιρείας και άλλων αγοραστών (με τα απαραίτητα μέτρα εμπιστευτικότητας). Ένα άλλο παράδειγμα είναι το τελωνειακό ιστορικό εξαγωγής τέτοιων προϊόντων.

Σας συνιστούμε να διεξάγετε «δέουσα επιμέλεια που δεν απαιτεί συνεργασία από την κινεζική εταιρεία» στον προμηθευτή με τον οποίο θέλετε να συνεργαστείτε, δεδομένου ότι αυτές οι προσπάθειες και ο χρόνος επικοινωνίας κοστίζουν λιγότερες.

Όσον αφορά αυτό το είδος δέουσας επιμέλειας, εάν δεν απαιτείται επιτόπια έρευνα, χρεώνουμε μόνο 998 USD για κάθε εταιρεία. Εάν απαιτείται επιτόπια έρευνα στους επαγγελματικούς χώρους της εταιρείας, θα χρεώσουμε μια επιπλέον χρέωση ανά ώρα και θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για τις εκτιμώμενες ώρες εργασίας. Για τις υπηρεσίες μας, κάντε κλικ ΕΔΏ.

---

Χρειάζεστε υποστήριξη στο διασυνοριακό εμπόριο και την είσπραξη χρεών;
CJO GlobalΗ ομάδα του μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διασυνοριακού εμπορικού κινδύνου και είσπραξης χρεών που σχετίζονται με την Κίνα, όπως: 
(1) Επίλυση Εμπορικών Διαφορών
(2) Συλλογή χρέους
(3) Συλλογή Κρίσεων και Βραβείων
(4) Anti-Parfaiting & IP Protection
(5) Επαλήθευση εταιρείας και δέουσα επιμέλεια
(6) Σύνταξη και αναθεώρηση Εμπορικής Σύμβασης
Εάν χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας ή εάν θέλετε να μοιραστείτε την ιστορία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας Διαχειριστής Πελατών: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα CJO Global, Παρακαλώ κάντε κλικ στο κουμπί εδώ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για CJO Global υπηρεσίες, κάντε κλικ εδώ. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα CJO Global αναρτήσεις, κάντε κλικ εδώ.

---

Φωτογραφία 大爷 您 on Unsplash