Wie gehe ich mit der chinesischen Devisenregulierung um, wenn ein chinesisches Unternehmen Sie zurückerstattet?
Es gibt normalerweise kein Hindernis, wenn ein chinesisches Unternehmen Sie mit seinen ausländischen Mitteln erstattet. Wenn es jedoch eine Zahlung an Sie außerhalb Chinas unter Verwendung seiner inländischen Gelder leistet, unterliegt die Zahlung der Devisenkontrolle Chinas.
Wie der Trade Commissioner Service der kanadischen Regierung sagt: „In China müssen Unternehmen, Banken und Einzelpersonen eine „geschlossene“ Kapitalkontenrichtlinie einhalten. Das bedeutet, dass Geld nicht frei in das Land oder aus dem Land bewegt werden kann, es sei denn, es hält sich an strenge Devisenvorschriften.“
Nachdem Sie eine Zahlung auf das Bankkonto des chinesischen Lieferanten in China getätigt haben, überprüft die Bank die ausländischen Einkünfte.
Wenn ein chinesischer Lieferant exportiert, muss er seine Handelsverträge und Zolldokumente der Bank vorlegen, die seine Einnahmen im Auftrag der Regulierungsbehörden überprüft. Erst nach der Prüfung und Genehmigung kann der chinesische Lieferant die Einnahmen tatsächlich erzielen.
Wenn ein chinesisches Unternehmen einer Rückerstattung zustimmt, was in früheren Handelsverträgen nicht erwähnt wurde, können chinesische Banken oder Aufsichtsbehörden dies als Absprache zwischen dem chinesischen Unternehmen und Ihnen ansehen, um die Devisenregulierung zu umgehen.
In diesem Fall werden chinesische Banken den Deal genau prüfen. Zum Beispiel,
Wenn die ursprüngliche Transaktion storniert und der Handelsvertrag aufgehoben wurde, prüft die Bank dies zunächst wie folgt:
Im Falle einer Rückerstattung verlangt die Bank, dass diese auf dem ursprünglichen Weg erfolgt, dh auf das Bankkonto, das der Käufer ursprünglich zur Bezahlung der Waren verwendet hat.
Im Falle einer Entschädigung für Verluste des ausländischen Käufers aufgrund der Stornierung der ursprünglichen Transaktion, bei der beide Parteien einer zusätzlichen Entschädigung durch den chinesischen Lieferanten zustimmen, wird die Bank die Entschädigungsvereinbarung überprüfen.
Zweitens, wenn die ursprüngliche Transaktion nicht storniert wurde und der Handelsvertrag weiterhin erfüllt wurde, prüft die Bank, ob sich die Rückerstattungs- oder Entschädigungsvereinbarung auf den Betrag der ursprünglichen Transaktion bezieht.
Schließlich untersucht die Bank in einigen Fällen den Transaktionshintergrund weiter, um festzustellen, ob die Möglichkeit besteht, dass das chinesische Unternehmen Devisenvorschriften umgeht oder sogar Geldwäsche begeht. Zum Beispiel (1) das Intervall zwischen der ursprünglichen Transaktion und der Rückerstattung/Kompensation ist ziemlich lang (mehr als 180 Tage); (2) der Entschädigungsbetrag ist ein unangemessener Anteil des ursprünglichen Transaktionsbetrags oder übersteigt den ursprünglichen Transaktionsbetrag sogar erheblich.
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