USA EB-5 rozsudky o podvodech s vízy částečně uznány v Číně: Uznávají se škody, ale ne trestají

Klíčové cesty s sebou:

V březnu 2022 rozhodl Zprostředkující lidový soud v Guangzhou v Číně částečně uznat a vymáhat tři rozsudky týkající se podvodů s vízy EB-5 vynesené americkým okresním soudem pro centrální okres Kalifornie a vrchním soudem Kalifornie, okres Los Angeles, v tomto pořadí ( Vidět Anqin Wang versus Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 3; Hui Jiang, Jun Huang a kol. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren č. 21, č. 26, č. 27, č. 28, č. 32, (2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 58; Yeqing Xia v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 22).
Zprostředkující lidový soud v Guangzhou uznal a vymáhal náhradu škody ve třech rozsudcích USA, ale zamítl náhradu škody s represivní funkcí.
Tyto případy také odrážejí pravidlo stanovené v přelomová soudní politika v roce 2022, „[jestli] výše náhrady škody přiznaná zahraničním rozsudkem výrazně převyšuje skutečnou ztrátu stěžovatele, čínský soud nemusí překročení uznat a vymáhat“.

Ve dnech 4. a 7. března 2022 vydal Zprostředkující lidový soud Guangzhou provincie Guangdong v Číně (dále jen „Zprostředkující lidový soud Guangzhou“) osm rozhodnutí, která částečně uznala a prosadila tři rozsudky EB-5 týkající se podvodů s vízy (dále společně jen jako „rozsudky USA“) vynesené okresním soudem Spojených států pro centrální okres Kalifornie (CD Cal.) a vrchním soudem Kalifornie, okres Los Angeles (LASC).

V těchto rozsudcích Guangzhou Intermediate People's Court uznal a vymohl náhradu škody ve třech rozsudcích USA, ale zamítl v nich náhradu škody s represivní funkcí. To odráží postoj čínských soudů k náhradě škody při uznávání a výkonu cizích rozsudků, konkrétně: Pokud výše náhrady škody přiznaná cizím rozsudkem výrazně převyšuje skutečnou ztrátu stěžovatele, čínský soud nesmí přeplatek uznat a vymáhat.

Konkrétně tato rozhodnutí zahrnují:

A. Dne 4. března 2022 zprostředkující lidový soud v Guangzhou částečně uznal a vykonal občanskoprávní rozsudek (případ č. CV-17-08936-MWF (RAOx)) vydaný CD Cal. v Anqin Wang versus Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 3 ((2019)粤01协外认3号).

b. Dne 4. března 2022 zprostředkující lidový soud v Guangzhou částečně uznal a vykonal občanskoprávní rozsudek (případ č. CV17-7149-MWF (RAOx)) vydaný CD Cal. v šesti případech Hui Jiang, Jun Huang a kol. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren č. 21, č. 26, č. 27, č. 28, č. 32, ((2018)粤01协外认21、26、27、28、32号), ( 2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 58 ((2019)粤01协外认58号).

C. Dne 7. března 2022 zprostředkující lidový soud v Guangzhou částečně uznal a vykonal občanskoprávní rozsudek (věc č. BC661793) vydaný LASC v Yeqing Xia v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. Přehled případů

Výše uvedené rozsudky USA se týkají případu podvodu s vízy EB5 ve Spojených státech v roce 2017. Podrobnosti o případu naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti USA.

Osm stěžovatelů, kteří se obrátili na zprostředkující lidový soud v Guangzhou, bylo součástí obětí uvedeného případu, zatímco odpůrce byl jedním z účastníků podvodu ve Spojených státech.

Poté, co vyhrál občanskoprávní soudní spor proti účastníkům podvodu ve Spojených státech a těmto obětem, zjistil, že odpůrce jako dlužník podle rozsudků USA, který nese solidární odpovědnost, vlastní exekuční majetek, např. nemovitosti, v Guangzhou v Číně.

Za tímto účelem požádali o uznání a výkon rozsudků USA u Zprostředkujícího lidového soudu v Guangzhou, který pak těchto osm žádostí projednal jako osm nezávislých případů a vydal rozhodnutí.

II. Soudní názory

Čínské soudy budou zkoumat žádosti o uznání a výkon cizích rozsudků z pohledu „Prahu“ a „Kritéria“. Další informace o analýze „Prahu“ a „Kritéria“ naleznete v našem příspěvku „Čína v roce 2022 odstraňuje poslední překážku pro uznání a výkon zahraničních rozsudků".

Zprostředkující lidový soud v Guangzhou proto přezkoumal žádosti stran v tomto smyslu.

1. Práh: Reciproční vztah

Rozsudek lze vykonat v Číně, pokud země, kde byl rozsudek vynesen, splňuje následující okolnosti:

(1) Země uzavřela s Čínou mezinárodní nebo dvoustrannou smlouvu o uznávání a výkonu cizích rozsudků, popř.

(2) Země má reciproční vztah s Čínou.

V těchto případech zprostředkující lidový soud v Guangzhou rozhodl, že „vzhledem k tomu, že Čína a Spojené státy neuzavřely mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání a výkonu občanskoprávních a obchodních rozsudků nebo k nim společně nepřistoupily, bude přezkum podléhat zásadě reciprocity. .“

Vzhledem k tomu, že Čína a Spojené státy vytvořily vzájemný vztah při uznávání a výkonu rozsudků, zprostředkující lidový soud v Guangzhou rozhodl, že „může uznávat a vymáhat občanskoprávní rozsudky USA podle zásady reciprocity“.

3. Kritérium: Náhrada škody a trestná náhrada

Podle rozsudků USA mají být vymáhány všechny dotčené škody a náhrady škody s represivní funkcí. V těchto případech zprostředkující lidový soud v Guangzhou uvedl, že „neuzná a nebude vymáhat náhradu škody s represivní funkcí v rozsudcích USA, která výrazně převyšuje skutečné ztráty“. A to:

(1) Uvědomte si hlavní text a škody poskytnuté rozsudky USA.

(2) Odmítněte uznat represivní odškodnění poskytnuté rozsudky USA.

III. Naše komentáře

Jak je uvedeno v našem dřívějším příspěvku"Podmínky pro výkon zahraničních rozsudků v Číně“, pokud výše náhrady škody přiznaná zahraničním rozsudkem výrazně převyšuje skutečnou ztrátu stěžovatele, čínský soud nemusí přeplatek uznat a vymáhat.

V některých zemích mohou soudy přiznat velkou částku odškodnění s represivní funkcí. V Číně je však na jedné straně základním principem občanskoprávního odškodnění „princip plného odškodnění“, což znamená, že odškodnění nepřesáhne vzniklé ztráty; na druhé straně není v čínské společenské a obchodní praxi v současné době široce akceptovatelné velké množství represivních náhrad.

Jak již bylo řečeno, nedávná čínská legislativa překračuje „princip plné kompenzace“, tj. represivní náhrady škody jsou uznávány ve specifických oblastech a je požadováno, aby nepřesáhly konkrétní limitovanou částku.

Například čínský občanský zákoník, který byl uzákoněn v roce 2020, umožňuje odškodnění ve třech oblastech, a to porušování duševního vlastnictví, odpovědnost za výrobek a znečištění životního prostředí.

Prozatím se zdá, že čínské soudy nejsou připraveny dosáhnout takového průlomu v oblasti represivní náhrady škody při uznávání a výkonu cizích rozsudků.

Je spravedlivé říci, že osm rozsudků, které vydal Zprostředkující lidový soud v Guangzhou, odráží pravidlo (článek 45) stanovené přelomová soudní politika v 2022.

Potřebujete podporu v přeshraničním obchodu a vymáhání pohledávek?
CJO GlobalTým společnosti vám může poskytnout služby řízení přeshraničních obchodních rizik a vymáhání dluhů související s Čínou, včetně: 
(1) Řešení obchodních sporů
(2) Vymáhání pohledávek
(3) Sbírka rozsudků a ocenění
(4) Ochrana proti padělání a IP
(5) Ověřování společnosti a due diligence
(6) Sepisování a revize obchodních smluv
Pokud potřebujete naše služby nebo se chcete podělit o svůj příběh, můžete nás kontaktovat Správce klientů: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Pokud se chcete dozvědět více CJO Global, Prosím klikněte zde. Pokud se chcete dozvědět více o CJO Global služby, klikněte prosím zde. Pokud si chcete přečíst více CJO Global příspěvky, klikněte prosím zde.