Podvodné aktivity při získávání oceli z Číny: Ochrana vašeho podnikání

Získávání oceli z Číny vás může někdy vystavit různým podvodným aktivitám.

Když nás naši klienti konzultují, často sdílejí četné případy podvodů, se kterými se setkali.

Zde jsou některé běžné podvodné praktiky, ke kterým v minulosti docházelo:

Obsah

1. Padělaná ocel

Podvodníci v Číně mohou nečestně prezentovat kvalitu nebo původ ocelových výrobků a uvádět kupující v omyl tím, že označují materiály nižší nebo nižší kvality jako výrobky vyšší kvality nebo prémiové kvality. Tato klamavá praktika může vést k tomu, že kupující zaplatí více za méně kvalitní ocel.

2. Nedodání nebo částečné dodání

V tomto podvodu prodávající přijme platbu za ocel, ale nedodá dohodnuté množství nebo v některých případech nedodá ocel vůbec. Občas mohou podvodníci odeslat částečnou objednávku nebo ji nahradit méně kvalitní ocelí.

3. Falešná dokumentace

Další převládající formou podvodu v obchodu s ocelí s čínskými prodejci je podvodná dokumentace. To může zahrnovat padělání nákladních listů, osvědčení o původu, kontrolních zpráv nebo jiných dokumentů za účelem zkreslení kvality, množství nebo původu oceli.

4. Dvojí financování

V některých případech si nepoctiví prodejci zajistí financování od více věřitelů tím, že použijí stejnou dodávku oceli jako zástavu pro každý úvěr. To jim umožňuje získat finanční prostředky z více zdrojů, aniž by měli v úmyslu plnit své závazky splácet.

V důsledku toho, pokud byla zásilka určena pro vás, dvojí financování brání prodávajícímu v dostatečné zásilce ke splnění smlouvy, protože zboží již bylo zastaveno jiným stranám.

5. Manipulace s cenou

Spotové ceny oceli v Číně jsou vysoce kolísavé, což může vyžadovat připlácení za získání zboží. Bezohlední obchodníci se mohou zapojit do schémat manipulace s cenami umělým navyšováním nebo deflací ceny oceli, klamáním kupujících nebo získáním nespravedlivé výhody na trhu.

Pro zmírnění rizik podvodu je pro kupující zásadní, aby v Číně prováděli důkladnou due diligence, ověřovali důvěryhodnost obchodních partnerů a používali bezpečné platební metody.

Zapojení renomovaných kontrolních agentur, provádění komplexních kontrol kvality a zavádění bezpečných postupů dodavatelského řetězce může také pomoci zabránit podvodným aktivitám v obchodu s ocelí s čínskými společnostmi.

Potřebujete podporu v přeshraničním obchodu a vymáhání pohledávek?
CJO GlobalTým společnosti vám může poskytnout služby řízení přeshraničních obchodních rizik a vymáhání dluhů související s Čínou, včetně: (1) Řešení obchodních sporů
(2) Vymáhání pohledávek
(3) Sbírka rozsudků a ocenění
(4) Úpadek a restrukturalizace
(5) Ověřování společnosti a due diligence
(6) Sepisování a revize obchodních smluv
Pokud potřebujete naše služby nebo se chcete podělit o svůj příběh, můžete kontaktovat našeho Klientského manažera: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com). Pokud se chcete dozvědět více o CJO Global, Prosím klikněte zde. Pokud se chcete dozvědět více o CJO Global služby, klikněte prosím zde. Pokud si chcete přečíst více CJO Global příspěvky, klikněte prosím zde.