Jak offshore investoři do čínských dluhopisů sbírají dluhy?

Jedním ze způsobů je začít žalobou na jednotlivého ručitele (který je obvykle faktickým správcem dlužníka).

Podle zpravodajské zprávy v červenci 2022 Zhang Kangyang (张康阳), syn Zhang Jindong (张进东), prezidenta italského fotbalového klubu Inter Milán a de facto správce Suning.com (jeden z největších čínských elektronických obchodů). maloobchodníci) prohrál soudní spor u Nejvyššího soudu v Hongkongu, který ho činí odpovědným za dluh ve výši 255 milionů USD, protože poskytl svou osobní záruku za svou společnost ve finanční dohodě.

Vzhledem k tomu, že společnost může mít v držení málo aktiv, verdikt staví věřitele do pozice, kdy mohou získat zpět svá aktiva z obrovského osobního majetku jejího de facto správce (skutečného správce).

Tento případ ukazuje, že za vymáhání dluhů od čínských firemních dlužníků je možné žalovat jednotlivého ručitele (který je obvykle faktickým správcem dlužníka)

Obsah

1. Proč potřebujete, aby de facto kontrolor čínské společnosti vystupoval jako ručitel předem?

Pokud jde o vymáhání dluhů v Číně, největší starostí pro věřitele je to, že dlužníkem je společnost, která nemá na vyrovnání dluhu žádný majetek.

Nemáte žádné prostředky, jak prošetřit odpovědnost faktického správce společnosti, protože je pouze akcionářem společnosti a ručí pouze omezeně.

Vložením kapitálového vkladu do společnosti akcionář již neručí za dluhy společnosti. Navíc výše kapitálového vkladu většiny čínských akcionářů není tak vysoká.

Ve skutečnosti může mnoho čínských společností při své ambiciózní expanzi a časté a vysoce hodnotné transakce zahrnovat finanční prostředky nebo dluhy, které výrazně převyšují jejich základní kapitál, a dokonce daleko převyšují jejich čistá aktiva nebo rozsah aktiv.

Faktický kontrolor společnosti však mohl převést zisky společnosti na sebe legálně nebo tajně prostřednictvím distribuce dividend nebo jiných finančních metod, přičemž ponechal pouze riziko převzetí velkých dluhů vůči společnosti.

V tuto chvíli musíte nést odpovědnost de facto správce společnosti.

2. Je běžnou praxí, že jako ručitel vystupuje faktický správce čínské společnosti.

V Číně si finanční instituce taková rizika dobře uvědomují. Jejich přístup spočívá v tom, že faktický správce osobně odpovídá za ručení za dluhy společnosti.

Osobní ručení znamená, že de facto správce poskytne ručení za dluhy veškerým svým majetkem.

Vzhledem k tomu, že většina míst v Číně nemá režim osobního bankrotu (kromě Shenzhenu, města, které se právě stalo první a zdaleka jedinou pilotní zónou tohoto režimu), znamená to také, že de facto správce bude muset zaručit dluh s veškerým jeho budoucím majetkem. Protože se nemůže zbavit nesplacených dluhů prostřednictvím režimu osobního bankrotu.

V Číně také neexistuje vyspělý trustový režim, který dlužníkovi umožňuje rozdělit svůj majetek do trustu. V důsledku toho jeho majetek obvykle zůstává v jeho vlastnictví a může být použit k úhradě dluhu.

Čínské finanční instituce tak mají pevně v rukou de facto správce společností, které se skrývají za korporátním závojem omezené odpovědnosti.

3. Co byste měli jako offshore investoři dělat?

V první řadě je třeba určit, jakou ručitelskou odpovědnost nese skutečný správce společnosti za dluhy společnosti.

Pokud si myslíte, že vaše transakce s čínskou společností je velmi důležitá a je zpochybněna solventnost čínské společnosti, můžete požádat de facto správce společnosti o podpis smlouvy a výslovně uvést, že ponese společné a několik závazků vůči dluhům společnosti.

V Číně existují dva druhy záruk:

(1) Jedním typem je obecné ručení, což znamená, že ručitel převezme svou ručitelskou odpovědnost až v případě, že dlužník neplní své závazky. Jako takový jste povinni nejprve podat žalobu k soudu proti dlužníkovi, vyhrát soudní spor a potvrdit, že dlužník stále neuspokojil rozsudek, než budete požadovat, aby de facto správce jednal jako ručitel za splacení dluhu. .

(2) Dalším druhem ručení je solidární ručení, což znamená, že ručitel a dlužník nesou solidární odpovědnost za dluh. Jinými slovy, pokud dlužník dluh neuhradí, můžete požadovat, aby dluh zaplatil buď dlužník, nebo faktický správce, který vystupuje jako ručitel.

Pokud má faktický správce/ručitel převzít solidární odpovědnost, můžete se připravit na podání žaloby proti němu.

Potřebujete podporu v přeshraničním obchodu a vymáhání pohledávek?
CJO GlobalTým společnosti vám může poskytnout služby řízení přeshraničních obchodních rizik a vymáhání dluhů související s Čínou, včetně: 
(1) Řešení obchodních sporů
(2) Vymáhání pohledávek
(3) Sbírka rozsudků a ocenění
(4) Ochrana proti padělání a IP
(5) Ověřování společnosti a due diligence
(6) Sepisování a revize obchodních smluv
Pokud potřebujete naše služby nebo se chcete podělit o svůj příběh, můžete nás kontaktovat Správce klientů: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Pokud se chcete dozvědět více CJO Global, Prosím klikněte zde. Pokud se chcete dozvědět více o CJO Global služby, klikněte prosím zde. Pokud si chcete přečíst více CJO Global příspěvky, klikněte prosím zde.