Jak provést náležitou péči čínských společností, abych se vyhnul podvodům?

Pokud jste povinni zaplatit zálohu nebo provést platbu předem, než si budete moci nechat zboží doručit čínským dodavatelem, pak raději proveďte náležitou péči čínského dodavatele předem.

Jak bylo zmíněno v našem předchozím příspěvku"Jak se vyhnout podvodům ze strany čínské společnosti: Najděte důvěryhodnou společnost a sepište dobré smlouvy"

Jakmile provedete platbu předtím, než dostanete zboží za podmínek bez záruky třetí strany, budete pravděpodobně čelit morálnímu hazardu ze strany dodavatele: dodavatel může odmítnout dodání zboží, zpozdit dodávku, zvýšit cenu nebo dodat zboží. zboží nižší kvality.

Jedním ze způsobů, jak zabránit tomuto morálnímu hazardu, je najít dodavatele, který dodrží své sliby vedené zájmy,

Due diligence vám může pomoci ověřit, zda je to tak, jak tvrdí.

Existují dva typy takové due diligence:

(1) Due diligence nevyžaduje žádnou spolupráci ze strany čínské společnosti, to znamená, že můžete získat relevantní informace z veřejných zdrojů.

(2) Due diligence vyžadující spolupráci čínské společnosti, to znamená, že potřebujete, aby vám čínská společnost poskytla určité informace. Vzhledem k tomu, že takové informace zahrnují obchodní tajemství společnosti, je pravděpodobné, že vám takové informace neposkytne.

Samozřejmě i v případě prvního je stále potřeba čínské jméno dodavatele. S jeho právním čínským názvem můžete získat všechny druhy informací z legálních a veřejných kanálů.

I. Due diligence nevyžadující spolupráci od čínské společnosti

1. Čínské jméno

Jak je uvedeno v „Najděte právní název čínského dodavatele v čínštině, abyste se vyhnuli podvodům“: Všichni čínští jednotlivci a podniky mají svá zákonná jména v čínštině a nemají žádná zákonná ani standardní jména v cizích jazycích. Jinými slovy, jejich anglická jména nebo jména v jiných jazycích jsou pojmenována náhodně.

Pokud najdete oficiální jméno dodavatele z Číny v čínštině, můžete zahájit soudní řízení nebo proti němu podat stížnost. Pokud ne, nemůžete nic dělat.

Jak byste mohli získat právní název čínského dodavatele v čínštině?

Můžete požádat dodavatele z Číny o poskytnutí obchodní licence. V obchodní licenci je uveden zákonný název v čínštině a jednotný kreditní kód.

Kromě toho můžete požádat čínského dodavatele, aby s vámi uzavřel smlouvu. Aby byla smlouva platná v Číně, musí ji čínské společnosti zapečetit. Oficiální pečeť obsahuje právní název v čínštině a jednotný kreditní kód společnosti.

2. Legitimita

Podle názvu společnosti můžeme ověřit, zda společnost skutečně existuje, prostřednictvím oficiálních webových stránek čínské vlády. Jak hledat čínskou společnost na webu, přečtěte si náš příspěvek “Jak zjistím, zda je čínská společnost legitimní, a ověřím ji?".

V systému navíc najdeme i aktuální stav firmy.

Obecně systém zobrazí následující stavy společnosti: existence, podnikání, nastěhování, odstěhování, uzavření, zrušení, pozastavení a likvidace. První čtyři stavy naznačují, že společnost je v běžném provozu. Pro význam těchto stavů si prosím přečtěte náš příspěvek „Jaký status čínské společnosti je legitimní?".

Obchodovat můžete pouze s „existující“ společností. Společnosti v jiných statusech nemohou zakázku normálně plnit.

3. Adresa společnosti

Můžeme zjistit jeho registrovanou adresu.

Větší čínské společnosti obvykle působí na své registrované adrese, zatímco mnoho malých společností by ne. To znamená, že existuje možnost zjistit, kde se společnost nachází.

Prostřednictvím veřejných marketingových materiálů a záznamů o prodeji můžeme kromě registrované adresy zjistit také její skutečnou obchodní adresu. V případě potřeby můžeme zařídit, aby vyšetřovatelé provedli na těchto místech šetření, aby porozuměli rozsahu výroby, počtu zaměstnanců, inventáři a majetku.

4. Základní kapitál společnosti

Akcionáři čínských společností musí zveřejnit svůj upsaný základní kapitál. Za zmínku stojí, že upsaný základní kapitál je pouze závazkem, nikoli splacenými vklady.

Zjistíme základní kapitál upsaný a splacený akcionáři.

Splacený základní kapitál odráží velikost majetku společnosti. U většiny společností tvoří splacený příspěvek pouze část upsaného příspěvku. V případě továren však bude podíl splaceného příspěvku poměrně vyšší, protože takový kapitál potřebuje k nákupu mnoha nezbytných fixních aktiv, jako jsou zařízení a závody.

Pokud továrna nemá tolik splaceného kapitálu, máte dobrý důvod o ní pochybovat jako o fiktivní společnosti.

5. Předmět podnikání společnosti

Čínské společnosti jsou povinny zaregistrovat svůj předmět podnikání. Pokud vám například prodává zdravotnické prostředky, musí takovou věc zaevidovat ve své obchodní činnosti.

Ačkoli čínské zákony nezakazují společnosti zapojit se do jiných podniků mimo registrovaný předmět podnikání, daňové přiznání omezuje její schopnost tak činit. Protože při přiznávání jakýchkoliv svých příjmů daňovému úřadu si ten potřebuje pro účely daňového přiznání vybrat jednu z položek z předmětu podnikání.

Pokud je tedy společnost v souladu s daňovými předpisy, nemůže získat příjmy nad rámec svého podnikání.

6. Jednatelé a akcionáři společnosti

Ředitelé, dozorci, manažeři a akcionáři čínských společností musí být registrováni u příslušných úřadů. Kromě toho bude mít společnost jednoho registrovaného právního zástupce, který bude jménem společnosti provádět transakce s příslušnými stranami a nést osobní odpovědnost za protiprávní jednání společnosti.

Nejprve se můžeme seznámit s důvěryhodností úředníků a akcionářů. Pokud jsou zapojeni do příliš mnoha soudních sporů nebo podléhají správním sankcím nebo jsou uvedeni jako dlužníci s nepoctivým rozhodnutím, čínská společnost, pro kterou pracují nebo drží akcie, nebude obecně v dobré obchodní kondici.

Za druhé, můžeme prošetřit další společnosti, tj. přidružené společnosti, ve kterých funkcionáři a akcionáři zastávají pozice nebo podíly. Pokud je pobočka společnosti mocná s dobrou pověstí, pak síla a pověst takové společnosti obvykle nejsou příliš špatné. Koneckonců, proč by manažeři a akcionáři dobré společnosti byli ochotni korelovat se špatnou?

7. Duševní vlastnictví

Můžeme zjistit práva duševního vlastnictví společnosti, jako jsou práva k ochranné známce, patentová práva a autorská práva. Pokud čínská společnost vlastní mnoho práv duševního vlastnictví, znamená to přinejmenším, že do těchto práv duševního vlastnictví investovala mnoho zdrojů a doufá, že bude fungovat stabilně a nepřetržitě, aby své investice získala zpět.

To znamená, že snadno neporuší smlouvu a nedopustí se podvodu. Nebo, i když poruší smlouvu, mohou být tato práva duševního vlastnictví použita ke splacení peněz, které vám dluží.

8. Správní tresty

Dokážeme zjistit evidenci správních sankcí společnosti. Pokud je sankcí tolik, znamená to, že společnost má problémy s dodržováním předpisů.

Navíc můžeme dále vidět, jaké jsou udělovány tresty. V případě ochrany životního prostředí, daňových a celních sankcí to znamená, že výroba a dodávky pro vás mohou být blokovány činnostmi činnými v trestním řízení, což zjevně není dobré znamení.

9. Soudní spory

Můžeme zjistit žaloby čínské společnosti.

Za prvé je jasné, že i když je společnost zapojena do mnoha soudních sporů, nemusí to nutně znamenat, že existují problémy v jejím obchodním provozu. Pro mnoho společností, jako jsou ty, které se živí licencováním duševního vlastnictví, je žalování ostatních za účelem získání kompenzace samotnou obchodní strategií.

Proto také musíme podrobně prověřit, o jaký druh soudního sporu jde.

Pokud je společnost žalovaným ve většině soudních sporů, jako je porušení smlouvy ve smluvních sporech nebo porušení ve sporech o jakosti výrobků, pak je pověst společnosti rozhodně sporná.

Pokud je společnost zapojena do mnoha pracovních sporů, znamená to také, že její lidské zdroje jsou nestabilní, což podkopává její schopnost plnit zakázku.

10. Celní evidence

Můžete zkontrolovat celní záznamy společnosti na China Electronic Port (dostupné na: https://www.chinaport.gov.cn/). Toto je webová stránka pod Generální celní správou Číny.

Můžete vědět, zda je společnost registrována u čínských celních orgánů, zda má dovozní a vývozní kvalifikaci a zda nedochází k porušení celních předpisů.

Pokud k vám firma vyváží zboží, důležitou informací budou její celní záznamy.

II. Due diligence vyžadující spolupráci od čínské společnosti

1. Zpráva o úvěru podniku

Můžete požádat čínskou společnost, aby vytiskla svou Enterprise Credit Report v Credit Reference Center Čínské lidové banky a poté vám tuto zprávu poskytla.

Ze zprávy můžete vidět kreditní stav společnosti v čínských finančních institucích, jako je financování, záruka, prodloužení úvěru, dluh, nedoplatky úroků, daňové nedoplatky atd.

2. Počet zaměstnanců

Můžete požádat čínskou společnost, aby poskytla své platby sociálního zabezpečení za zaměstnance na Úřadu pro lidské zdroje a sociální zabezpečení, abyste mohli znát její skutečný počet zaměstnanců.

Počet zaměstnanců do určité míry odráží lidské zdroje dostupné pro plnění smlouvy.

3. Minulá výkonnost

Můžete také požádat čínskou společnost, aby vám poskytla své záznamy o vývozu podobných produktů. Například smlouvy podepsané mezi čínskou společností a jinými kupujícími (s nezbytnými opatřeními na zachování důvěrnosti). Dalším příkladem je celní evidence vývozu takových produktů.

Doporučujeme, abyste u dodavatele, se kterým chcete obchodovat, provedli „due diligence nevyžadující spolupráci od čínské společnosti“, protože to stojí méně komunikačního úsilí a času.

Pokud jde o tento druh due diligence, pokud není vyžadováno šetření na místě, účtujeme za každou společnost pouze 998 USD. V případě, že je vyžadováno šetření na místě v provozovně společnosti, budeme účtovat příplatek za hodinu a o předpokládané pracovní době vás budeme předem informovat. Pro naše služby klikněte prosím ZDE.

---

Potřebujete podporu v přeshraničním obchodu a vymáhání pohledávek?
CJO GlobalTým společnosti vám může poskytnout služby řízení přeshraničních obchodních rizik a vymáhání dluhů související s Čínou, včetně: 
(1) Řešení obchodních sporů
(2) Vymáhání pohledávek
(3) Sbírka rozsudků a ocenění
(4) Ochrana proti padělání a IP
(5) Ověřování společnosti a due diligence
(6) Sepisování a revize obchodních smluv
Pokud potřebujete naše služby nebo se chcete podělit o svůj příběh, můžete nás kontaktovat Správce klientů: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Pokud se chcete dozvědět více CJO Global, Prosím klikněte zde. Pokud se chcete dozvědět více o CJO Global služby, klikněte prosím zde. Pokud si chcete přečíst více CJO Global příspěvky, klikněte prosím zde.

---

Foto 大爷 您 on Unsplash