Američke EB-5 presude o prijevari u vezi s vizom djelimično priznate u Kini: priznavanje štete, ali ne i kaznene štete

Ključni odvodi:

U martu 2022. godine, Srednji narodni sud Kine u Guangzhouu odlučio je da djelimično prizna i izvrši tri presude u vezi s prijevarom u vezi s vizom EB-5 koje su donijeli Okružni sud SAD-a za Centralni okrug Kalifornije i Vrhovni sud Kalifornije, okrug Los Angeles ( Vidi Anqin Wang protiv Fang Zenga (2019) Yue 01 Xie Wai Ren br. 3; Hui Jiang, Jun Huang, et al. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren br. 21, br. 26, br. 27, br. 28, br. 32, (2019) Yue 01 Xie Wai Ren br. 58; Yeqing Xia protiv Fang Zenga (2019) Yue 01 Xie Wai Ren br. 22).
Srednji narodni sud u Guangzhouu priznao je i izvršio odštetu u tri američke presude, ali je odbacio kaznenu odštetu u njima.
Ovi slučajevi također odražavaju pravilo koje je postavilo prekretnica pravosudne politike 2022. godine, „[ako] iznos odštete dosuđen stranom presudom značajno premašuje stvarni gubitak podnosioca predstavke, kineski sud možda neće priznati i nametnuti višak“.

Dana 4. i 7. marta 2022. godine, Srednji narodni sud u Guangdžou provincije Guangdong, Kina (u daljem tekstu „Srednji narodni sud u Guangdžou“) donio je osam presuda, djelimično priznajući i izvršavajući tri EB-5 presude u vezi sa prijevarom vize (njeni sud za naplatu kao “presude SAD”) koje su doneli Okružni sud Sjedinjenih Država za Centralni okrug Kalifornije (CD Cal.) i Vrhovni sud Kalifornije, okrug Los Anđeles (LASC).

U ovim presudama, Srednji narodni sud u Guangzhouu je priznao i izvršio odštetu u tri američke presude, ali je odbacio kaznenu odštetu u njima. Ovo odražava stav kineskih sudova prema odšteti u priznavanju i izvršenju stranih presuda, odnosno: Ako iznos štete dosuđen stranom presudom znatno premašuje stvarni gubitak podnosioca predstavke, kineski sud ne može priznati i izvršiti višak.

Konkretno, ove presude uključuju:

a. Dana 4. marta 2022., Srednji narodni sud u Guangzhouu djelimično je priznao i izvršio građansku presudu (Predmet br. CV-17-08936-MWF (RAOx)) koju je donio CD Cal. in Anqin Wang protiv Fang Zenga (2019) Yue 01 Xie Wai Ren br. 3 ((2019)粤01协外认3号).

b. Dana 4. marta 2022., Srednji narodni sud u Guangzhouu djelimično je priznao i izvršio građansku presudu (Predmet br. CV17-7149-MWF (RAOx)) koju je donio CD Cal. u šest slučajeva Hui Jiang, Jun Huang, et al. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren br. 21, br. 26, br. 27, br. 28, br. 32, ((2018)粤01协外认21、26、27、28、32号), (2019) 01) Yue 58 Xie Wai Ren br. 2019 ((01)粤58协外认XNUMX号).

c. Dana 7. marta 2022., Srednji narodni sud u Guangzhouu je djelimično priznao i izvršio građansku presudu (predmet br. BC661793) koju je donio LASC u Yeqing Xia protiv Fang Zenga (2019) Yue 01 Xie Wai Ren br. 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. Pregled slučaja

Gore spomenute američke presude odnose se na slučaj prijevare s vizom EB5 u Sjedinjenim Državama 2017. Za detalje o slučaju, posjetite web stranicu Ministarstva pravde SAD-a.

Osam podnosilaca predstavke koji su se obratili Srednjem narodnom sudu u Guangdžou bili su deo žrtava navedenog slučaja, dok je tuženi bio jedan od učesnika prevare u Sjedinjenim Državama.

Nakon što je dobio građansku parnicu protiv učesnika prevare u Sjedinjenim Državama i ovih žrtava je utvrdio da je tuženi, kao dužnik po američkim presudama koji snosi solidarnu odgovornost, posjedovao izvršnu imovinu, npr. nekretnine, u Guangzhouu, Kina.

U tom cilju, oni su podnijeli zahtjeve za priznavanje i izvršenje američkih presuda kod Srednjeg narodnog suda u Guangzhouu, koji je zatim obradio ovih osam zahtjeva kao osam nezavisnih predmeta i donio odluke.

II. Sudski stavovi

Kineski sudovi će razmatrati zahtjeve za priznavanje i izvršenje stranih presuda iz perspektive “Praga” i “Kriterijuma”. Za više informacija o analizi “Praga” i “Kriterijuma” pogledajte naš post “Kina otklonila poslednju prepreku za priznavanje i izvršenje stranih presuda 2022.".

Srednji narodni sud u Guangzhouu je, stoga, ispitao prijave strana u ovom pravcu.

1. Prag: Recipročan odnos

Presuda se može izvršiti u Kini ako zemlja u kojoj je presuda donesena ispunjava sljedeće okolnosti:

(1) Država je sa Kinom zaključila međunarodni ili bilateralni ugovor u pogledu priznavanja i izvršenja stranih presuda, ili

(2) Zemlja ima recipročan odnos sa Kinom.

U ovim slučajevima, Srednji narodni sud u Guangzhouu smatra da „s obzirom na to da Kina i Sjedinjene Države nisu zaključile ili zajednički pristupile međunarodnim ugovorima o međusobnom priznavanju i izvršenju građanskih i privrednih presuda, ispitivanje će biti podvrgnuto principu reciprociteta .”

S obzirom na to da su Kina i Sjedinjene Države uspostavile recipročan odnos u priznavanju i izvršenju presuda, Srednji narodni sud u Guangzhouu smatra da „može priznati i izvršiti građanske presude SAD-a prema principu reciprociteta“.

3. Kriterijum: Odštete i kaznene štete

Presude SAD-a treba da se izvrše za sve predmetne štete i kaznene štete. U ovim slučajevima, Srednji narodni sud u Guangdžouu je ukazao da „neće priznati i sprovesti kaznenu odštetu u presudama SAD koja znatno premašuje stvarne gubitke“. naime:

(1) Prepoznati glavni tekst i odštetu predviđenu presudama SAD.

(2) Odbiti da prizna kaznenu odštetu predviđenu presudama SAD.

III. Naši komentari

Kao što je navedeno u našem ranijem postu “Uslovi za izvršenje stranih presuda u Kini“, ako iznos naknade štete dosuđen stranom presudom znatno premašuje stvarni gubitak podnosioca predstavke, kineski sud možda neće priznati i nametnuti višak.

U nekim zemljama sudovi mogu odobriti veliki iznos kaznene odštete. Međutim, u Kini, s jedne strane, osnovni princip građanskopravne kompenzacije je „princip pune naknade“, što znači da kompenzacija ne smije premašiti nastale gubitke; s druge strane, ogromna količina kaznenih odšteta za sada nije široko prihvatljiva u društvenoj i poslovnoj praksi Kine.

Imajući to u vidu, nedavno kinesko zakonodavstvo oprezno se pomera dalje od „principa pune kompenzacije“, tj. kaznene štete su priznate u određenim oblastima i od njih se zahteva da ne prelaze određeni ograničeni iznos.

Na primjer, Kineski građanski zakonik, donesen 2020., dozvoljava kaznene štete u tri oblasti, naime, kršenje prava intelektualne svojine, odgovornost za proizvode i zagađenje životne sredine.

Za sada se čini da kineski sudovi nisu spremni na takav iskorak u pogledu kaznene štete u priznavanju i izvršenju stranih presuda.

Pošteno je reći da osam presuda koje je doneo Srednji narodni sud u Guangdžou ponavljaju pravilo (čl. 45) koje je utvrdio prekretnica pravosudne politike u 2022.

Da li vam je potrebna podrška u prekograničnoj trgovini i naplati dugova?
CJO Global's tim vam može pružiti usluge upravljanja prekograničnim trgovinskim rizikom u vezi s Kinom i naplate dugova, uključujući: 
(1) Rješavanje trgovinskih sporova
(2) Naplata duga
(3) Zbirka presuda i nagrada
(4) Protiv krivotvorenja i IP zaštita
(5) Verifikacija kompanije i Due Diligence
(6) Izrada i pregled trgovinskih ugovora
Ako su vam potrebne naše usluge, ili ako želite podijeliti svoju priču, možete nas kontaktirati Menadžer klijenata: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Ako želite znati više o tome CJO Global, kliknite OVDJE. Ako želite da saznate više o CJO Global usluge, kliknite OVDJE. Ako želite pročitati više CJO Global postove, kliknite OVDJE.