Нигерия | Възможно ли е репатриране на средства извън Нигерия? (2)

С принос от CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Нигерия.

Достатъчно е да се каже, че не всички дългове, търсени за възстановяване, се управляват от политиките и законодателните инструменти относно CCI и TTA. Има такива дългове, натрупани от обикновени сделки, внос и износ на стоки и услуги между китайски продавач (фирма или физическо лице) и нигерийски купувач (фирма или физическо лице); или китайски продавач (фирма или физическо лице) в Китай и друг китайски купувач (фирма или физическо лице), пребиваващ в Нигерия. В тази категория има опции, достъпни за кредитора, но трябва да се внимава да се избегне нарушаването на нигерийските закони за престъпленията за изпиране на пари. Някои от тези опции не са криминализирани, нито се считат за заплаха от какъвто и да е вид за системата на нигерийския фискален режим. Принцип на международното право, провъзгласен по делото SS Lotus (Франция срещу Турция) (досие E. c., дело XI, решение № 9, произнесено на 7 септември 1927 г.), от ПОСТОЯННИЯ СЪД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВОСЪДИЕ, заседаващ на своето дванадесето заседание (Обикновена) сесия, гласи, че: „Държавите имат суверенно право да действат по начин, който желаят, освен ако конкретно правило на международното право не забранява това поведение.“ В Нигерия този принцип е подкрепен от вижте раздел 36 (12) от Конституцията от 1999 г. с измененията и FRN срещу IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113, в смисъл че това, което не е забранено, е разрешено, т.е. да се каже, че „това, което законът не е криминализирал, не може да бъде криминализирано от никоя институция, включително Съда.

Първо, кредиторът може да проучи маршрута на Change Bureau de Change и други прозорци на черния пазар. Основният недостатък е, че обменният курс се основава на цените на черния пазар. Вторият вариант е реинвестиране във всеки инвестиционен портфейл от името на кредитора и същият се държи на доверие за кредитора от Адвокатската кантора. Когато дълговете са възстановени за кредитор, той може да реинвестира фонда в акции, капитал и заеми на местни компании. Третият вариант може да бъде чрез пренасочване на средствата към внос на суровини, стоки и други услуги от Нигерия в Китай. При тази опция кредиторът може да търси възможности за обмен с местни китайски вносители от Нигерия. Освен горните опции, кредиторът може да потърси притежател на сертификат за внос на капитал (CCI) в Китай и да има договори за прехвърляне, прехвърляне, придобиване или сливане на инвестиционни договори. В този случай кредиторът, въпреки че не е прехвърлителят на първоначалния инвестиционен фонд, поддържан от CCI, все още може да бъде бенефициент на фонд, покрит с CCI, който се иска да бъде репатриран. Трябва да се каже, че в тази ситуация страните сами или чрез техен представител биха се обърнали към лицензиран дилър на CCI, за да представят доказателства за прехвърляне, сливане, прехвърляне и т.н. на инвестицията. за интерфейс с CBN като регулатор, за да получи одобрение за споразумението. Мнението на този писател е, че пренасочването към внос на суровини от Нигерия към Китай е крайният и най-добрият вариант.

Сътрудник: CJP Ogugbara

Агенция/фирма: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(Английски)

Позиция/Заглавие: Съдружник-основател

Държава: Нигерия

За повече публикации, предоставени от CJP Ogugbara и CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), моля, щракнете върху тук.

- Въпроси и отговори в световен мащаб е специална колона, водена от CJO Global, и служи като платформа за споделяне на знания за улесняване на партньорското обучение и работа в мрежа и за предоставяне на международната бизнес общност на глобален пейзаж на тази индустрия.

Тази публикация е принос от CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). Създадена през 2014 г. като партньорска фирма в Нигерия, CJP Ogugbara & Co работи и се ангажира с управление на спорове, съдебни спорове и арбитраж, търговска практика: консултации в областта на недвижимите имоти и инвестициите, данъчни практики и енергийни консултации. Освен основните области на практика, те също така улесняват и разширяват практиката към развитието на бизнеса на клиентите и корпоративните интереси, особено що се отнася до икономиката и инвестиционния кръг на Нигерия.