Съдебни решения за визови измами EB-5 на САЩ, частично признати в Китай: Признаване на щети, но не и наказателни щети

Ключови заведения:

През март 2022 г. Междинният народен съд на Китай в Гуанджоу постанови частично признаване и изпълнение на три решения, свързани с измами с визи EB-5, постановени съответно от Окръжния съд на САЩ за Централния окръг на Калифорния и Върховния съд на Калифорния, окръг Лос Анджелис ( Вижте Anqin Wang срещу Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 3; Hui Jiang, Jun Huang и др. срещу Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren No. 21, No. 26, No. 27, No. 28, No. 32, (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 58; Yeqing Xia срещу Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren № 22).
Междинният народен съд в Гуанджоу призна и изпълни обезщетенията в три американски решения, но отхвърли наказателните обезщетения в тях.
Тези случаи също отразяват правилото, установено от епохална съдебна политика през 2022 г., „[А]ко размерът на обезщетението, присъдено с чуждестранно съдебно решение, значително надвишава действителната загуба на жалбоподателя, китайският съд може да не признае и приведе в изпълнение превишението“.

На 4 и 7 март 2022 г. Междинният народен съд в Гуанджоу на провинция Гуангдонг, Китай (наричан по-нататък „Междинен народен съд в Гуанджоу“) издаде осем решения, като частично призна и изпълни три съдебни решения, свързани с измами с визи EB-5 (наричани по-долу колективно като „Решенията на САЩ“), постановени съответно от Окръжния съд на Съединените щати за Централния окръг на Калифорния (CD Cal.) и Върховния съд на Калифорния, окръг Лос Анджелис (LASC).

В тези решения Междинният народен съд в Гуанджоу призна и изпълни обезщетенията в три решения на САЩ, но отхвърли наказателните обезщетения в тях. Това отразява отношение на китайските съдилища по отношение на обезщетенията при признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения, а именно: Ако размерът на обезщетението, присъден с чуждестранното съдебно решение, значително надвишава действителната загуба на жалбоподателя, китайският съд може да не признае и изпълни излишъка.

По-конкретно, тези решения включват:

а. На 4 март 2022 г. Междинният народен съд в Гуанджоу призна частично и изпълни гражданското решение (Дело № CV-17-08936-MWF (RAOx)), постановено от CD Cal. в Anqin Wang срещу Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 3 ((2019)粤01协外认3号).

b. На 4 март 2022 г. Междинният народен съд в Гуанджоу призна частично и изпълни гражданското решение (Дело № CV17-7149-MWF (RAOx)), постановено от CD Cal. в шест случая на Hui Jiang, Jun Huang и др. срещу Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren № 21, № 26, № 27, № 28, № 32, ((2018) 粤01协外认21、26、27、28、32号), ( 2019) Yue 01 Xie Wai Ren № 58 ((2019)粤01协外认58号).

° С. На 7 март 2022 г. Междинният народен съд в Гуанджоу призна частично и изпълни гражданското решение (Дело № BC661793), постановено от LASC през Yeqing Xia срещу Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. Преглед на случая

Гореспоменатите съдебни решения на САЩ засягат случай на измама с виза EB5 в Съединените щати през 2017 г. За подробности по случая, моля, посетете уебсайта на Министерството на правосъдието на САЩ.

Осемте жалбоподатели, подали молби до Междинния народен съд в Гуанджоу, са част от жертвите на въпросния случай, докато ответникът е един от участниците в измамата в Съединените щати.

След спечелване на гражданско дело срещу участниците в измамата в Съединените щати и тези жертви установиха, че ответникът, като длъжник по съдебните решения на САЩ, носещ солидарна отговорност, притежава изискуемо имущество, напр. недвижими имоти, в Гуанджоу, Китай.

За тази цел те подадоха молба за признаване и изпълнение на съдебните решения на САЩ пред Междинния народен съд в Гуанджоу, който след това разгледа тези осем заявления като осем независими случая и взе съответно решения.

II. Изгледи на съда

Китайските съдилища ще разглеждат молби за признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения от гледна точка на „Праг“ и „Критерий“. За повече информация относно анализа на „Праг“ и „Критерий“, моля, вижте нашата публикация „Китай премахва последното препятствие за признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения през 2022 г.".

Ето защо Междинният народен съд в Гуанджоу разгледа молбите на страните в тази насока.

1. Праг: Реципрочна връзка

Съдебното решение може да бъде изпълнено в Китай, ако държавата, в която е постановено съдебното решение, отговаря на следните обстоятелства:

(1) Държавата е сключила международен или двустранен договор с Китай по отношение на признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения, или

(2) Страната има реципрочни отношения с Китай.

В тези случаи Междинният народен съд в Гуанджоу постановява, че „като се има предвид, че Китай и Съединените щати не са сключили или съвместно са се присъединили към международни договори относно взаимното признаване и изпълнение на граждански и търговски съдебни решения, проверката ще бъде предмет на принципа на реципрочност .”

Като се има предвид, че Китай и Съединените щати са установили реципрочни отношения при признаването и изпълнението на съдебните решения, Междинният народен съд в Гуанджоу постановява, че „може да признава и изпълнява граждански съдебни решения на САЩ съгласно принципа на реципрочност“.

3. Критерий: Щети и наказателни щети

Съдебните решения на САЩ, които трябва да бъдат изпълнени, се отнасят за щети и наказателни щети. В тези случаи Междинният народен съд в Гуанджоу посочи, че „няма да признае и изпълни наказателните обезщетения в решенията на САЩ, които значително надвишават действителните загуби“. а именно:

(1) Разпознаване на основния текст и обезщетенията, предвидени в съдебните решения на САЩ.

(2) Откажете да признаете наказателните обезщетения, предвидени в съдебните решения на САЩ.

III. Нашите коментари

Както е посочено в по-ранната ни публикация „Условия за изпълнение на чуждестранни съдебни решения в Китай”, ако размерът на обезщетението, присъдено от чуждестранното съдебно решение, значително надвишава действителната загуба на жалбоподателя, китайският съд може да не признае и изпълни превишението.

В някои държави съдилищата могат да присъдят голяма сума наказателни обезщетения. Въпреки това, в Китай, от една страна, основният принцип на гражданското обезщетение е „принципът на пълно обезщетение“, което означава, че обезщетението не трябва да надвишава понесените загуби; от друга страна, огромното количество наказателни обезщетения засега не е широко приемливо в социалната и бизнес практика на Китай.

Като се има предвид това, новото законодателство на Китай се движи предпазливо отвъд „принципа на пълно обезщетение“, т.е. наказателните щети се признават в конкретни области и се изисква да не надвишават определена ограничена сума.

Например Гражданският кодекс на Китай, приет през 2020 г., позволява наказателни обезщетения в три области, а именно нарушаване на интелектуалната собственост, отговорност за продукта и замърсяване на околната среда.

Засега изглежда, че китайските съдилища не са готови да постигнат такъв пробив по отношение на наказателните обезщетения при признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения.

Справедливо е да се каже, че осемте решения, постановени от Междинния народен съд в Гуанджоу, повтарят правилото (чл. 45), постановено от епохална съдебна политика в 2022.

Имате ли нужда от подкрепа при трансгранична търговия и събиране на дългове?
CJO GlobalЕкипът на може да ви предостави услуги за управление на трансграничния търговски риск и събиране на дългове, свързани с Китай, включително: 
(1) Разрешаване на търговски спорове
(2) Събиране на дългове
(3) Колекция от решения и награди
(4) Защита срещу фалшифициране и интелектуална собственост
(5) Проверка на компанията и Due Diligence
(6) Изготвяне и преглед на търговски договори
Ако имате нужда от нашите услуги или искате да споделите своята история, можете да се свържете с нас Клиентски мениджър: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Ако искате да знаете повече за CJO Global, Моля, кликнете тук. Ако искате да научите повече за CJO Global услуги, моля щракнете тук. Ако искате да прочетете повече CJO Global публикации, моля щракнете тук.