Как да направя надлежна проверка на китайски компании, за да избегна измами?

Ако от вас се изисква да платите депозит или да направите предплащане, преди да можете да получите стоките, доставени от китайски доставчик, тогава е по-добре да направите надлежна проверка на китайския доставчик предварително.

Както споменахме в предишната ни публикация „Как да избегнете измама от китайска компания: Намерете надеждна компания и напишете добри договори"

След като сте извършили плащането, преди да получите стоките при липса на гаранция от трета страна, има вероятност да се сблъскате с морален риск от доставчика: доставчикът може да откаже да достави стоките, да забави доставката, да увеличи цената или да достави стоки с по-ниско качество.

Един от начините да се предотврати този морален риск е да се намери доставчик, който спазва обещанията си, воден от интереси,

Надлежната проверка може да ви помогне да проверите дали е така, както се твърди, че е.

Има два вида такава надлежна проверка:

(1) Надлежна проверка, която не изисква сътрудничество от китайската компания, т.е. можете да получите подходяща информация от публични източници.

(2) Дю дилиджънс, който изисква сътрудничество от страна на китайската компания, т.е. трябва китайската компания да ви предостави определена информация. Като се има предвид, че такава информация включва търговски тайни на компанията, е вероятно тя да не ви предостави такава информация.

Разбира се, дори и в случая на първия, все още е необходимо китайското име на доставчика. С неговото законно китайско име можете да получите всякакъв вид информация от законни и обществени канали.

I. Дю дилиджънс, който не изисква сътрудничество от китайската компания

1. Китайско име

Както се споменава в „Намерете юридическото име на доставчика в Китай на китайски, за да избегнете измами”: Всички китайски лица и предприятия имат юридическите си имена на китайски и нямат законни или стандартни имена на чужди езици. С други думи, техните английски имена или имена на други езици се назовават произволно.

Ако откриете юридическото име на китайски доставчик на китайски, можете да заведете дело пред съд или да подадете жалба срещу него. Ако не, не можете да направите нищо.

Как можете да получите официалното име на китайски доставчик на китайски?

Можете да поискате от китайски доставчик да предостави своя бизнес лиценз. В бизнес лиценза има официално наименование на китайски и унифициран кредитен код.

Освен това можете да помолите китайски доставчик да сключи договора с вас. За да бъде даден договор валиден в Китай, китайските компании трябва да го подпечатат. Официалният печат съдържа официално име на китайски и унифициран кредитен код на компанията.

2. Легитимност

С името на компанията можем да проверим дали компанията действително съществува чрез официален уебсайт на китайското правителство. За това как да търсите китайска компания на уебсайта, моля, прочетете нашата публикация "Как да разбера дали китайска компания е легитимна и да я проверя?".

Освен това можем да намерим и текущото състояние на компанията в системата.

Като цяло системата ще покаже следните статуси на фирма: съществуване, в дейност, нанасяне, напускане, закриване, анулиране, спиране и ликвидация. Първите четири състояния показват, че компанията работи нормално. За значението на тези статуси, моля, прочетете нашата публикация "Кой статут на китайска компания е законен?".

Можете да правите бизнес само със „съществуваща“ компания. Фирми с други статуси не могат да изпълняват договора нормално.

3. Адрес на фирмата

Можем да разберем регистрирания му адрес.

По-големите китайски компании обикновено работят на регистрирания си адрес, докато много малки компании не биха. Това означава, че има възможност да разберете къде се намира фирмата.

Можем също така да намерим действителния му бизнес адрес в допълнение към регистрирания адрес чрез публичните маркетингови материали и регистрите за продажби. Ако е необходимо, можем да организираме следователи да проведат разследвания на място на тези места, за да разберат неговия производствен мащаб, брой служители, инвентар и активи.

4. Регистриран капитал на дружеството

Акционерите на китайски компании трябва да разкрият своя записан регистриран капитал. Струва си да се отбележи, че записаният регистриран капитал е само ангажимент, а не внесени вноски.

Можем да разберем регистрирания капитал, записан и внесен от акционерите.

Внесеният регистриран капитал отразява размера на активите на дружеството. За повечето компании внесената вноска представлява само част от записаната вноска. В случай на фабрики обаче делът на платената вноска ще бъде сравнително по-висок, тъй като се нуждае от такъв капитал, за да закупи много необходими дълготрайни активи като оборудване и инсталации.

Ако една фабрика няма толкова много внесен капитал, имате основателна причина да се съмнявате в нея като фиктивна компания.

5. Предмет на дейност на фирмата

От китайските компании се изисква да регистрират своя обхват на дейност. Например, ако ви продава медицински изделия, трябва да регистрира такъв въпрос в своя бизнес обхват.

Въпреки че китайският закон не забранява на компания да се занимава с други дейности извън регистрирания бизнес обхват, данъчната декларация ограничава възможността й да прави това. Защото, когато декларира който и да е от приходите си пред данъчното бюро, той трябва да избере един от елементите от своя предмет на дейност за целите на данъчната декларация.

Следователно, ако компанията спазва данъчното законодателство, тя не може да получава приходи извън своя бизнес обхват.

6. Длъжностни лица и акционери на дружеството

Директорите, надзорните органи, мениджърите и акционерите на китайски компании трябва да бъдат регистрирани в съответните органи. Освен това дружеството ще има един регистриран законен представител, който ще извършва сделки със съответните лица от името на дружеството и ще носи персонална отговорност за незаконните действия на дружеството.

Първо, може да се запознаем с достоверността на служителите и акционерите. Ако те участват в твърде много съдебни дела или подлежат на административни наказания, или са посочени като нечестни длъжници, китайската компания, за която работят или притежават акции, обикновено няма да бъде в добро бизнес състояние.

Второ, можем да разследваме други компании, т.е. филиали, в които служители и акционери притежават позиции или акции. Ако филиалът на една компания е влиятелен с добра репутация, тогава силата и репутацията на такава компания обикновено не са много лоши. В края на краищата, защо служителите и акционерите на една добра компания биха искали да се съпоставят с лоша?

7. Интелектуална собственост

Можем да разберем правата на интелектуална собственост на дадена компания, като например права върху търговска марка, патентни права и заявени авторски права. Ако китайска компания притежава много права върху интелектуална собственост, това най-малко означава, че е инвестирала много ресурси за тези права върху интелектуална собственост и се надява да работи стабилно и непрекъснато, за да възстанови инвестицията си.

Това означава, че те няма лесно да нарушат договора и да извършат измама. Или дори да нарушат договора, тези права на интелектуална собственост могат да бъдат използвани за изплащане на парите, които ви дължат.

8. Административни наказания

Можем да разберем административнонаказателното досие на фирма. Ако има толкова много наказания, това означава, че компанията има проблеми със съответствието.

Освен това можем допълнително да видим какви наказания са наложени. В случай на санкции за опазване на околната среда, данъци и митници, това означава, че производството и доставката за вас може да бъдат блокирани от действия на правоприлагащите органи, което очевидно не е добър знак.

9. Съдебни дела

Можем да разберем съдебните дела на китайска компания.

Първо, ясно е, че дори една компания да е замесена в много съдебни дела, това не означава непременно, че има проблеми в нейната дейност. За много компании, като тези, живеещи на основата на лицензиране на интелектуална собственост, съденето срещу други за получаване на обезщетение е само по себе си бизнес стратегия.

Затова също трябва да проверим подробно в какъв вид съдебни спорове е замесен.

Ако една компания е ответник в повечето съдебни дела, като например при нарушение на договор при спорове по договори или нарушение при спорове за качество на продукта, тогава репутацията на компанията определено е под въпрос.

Ако една компания участва в много трудови спорове, това също означава, че нейните човешки ресурси са нестабилни, което ще подкопае способността й да изпълни договора.

10. Митническа документация

Можете да проверите митническата документация на компания в China Electronic Port (достъпна на: https://www.chinaport.gov.cn/). Това е уебсайт към Главната митническа администрация на Китай.

Можете да знаете дали компанията е регистрирана в китайските митници, дали има квалификация за внос и износ и дали има нарушение на митническите разпоредби.

Ако компанията изнася стоки за вас, нейните митнически записи ще бъдат важна информация.

II. Дю дилиджънс изисква сътрудничество от китайската компания

1. Кредитен отчет на предприятието

Можете да поискате от китайска компания да отпечата своя кредитен отчет на предприятието в Центъра за кредитни справки на Народната банка на Китай и след това да ви предостави отчета.

От отчета можете да видите кредитния статус на компанията в китайски финансови институции, като финансиране, гаранция, удължаване на кредита, дълг, просрочени лихви, просрочени данъци и др.

2. Брой служители

Можете да поискате от китайска компания да осигури плащането на социално осигуряване за служителите в Бюрото за човешки ресурси и социално осигуряване, за да можете да знаете реалния брой служители.

В известна степен броят на служителите отразява наличния човешки ресурс за изпълнение на договора.

3. Минали резултати

Можете също така да помолите китайска компания да ви предостави своите записи за износ на подобни продукти. Например договорите, подписани между китайската компания и други купувачи (с необходимите мерки за поверителност). Друг пример е нейният митнически регистър за износ на такива продукти.

Препоръчваме ви да извършите „надлежна проверка, която не изисква сътрудничество от китайската компания“ на доставчика, с който искате да правите бизнес, като се има предвид, че това струва по-малко комуникационни усилия и време.

По отношение на този вид надлежна проверка, ако не се изисква разследване на място, ние таксуваме само 998 USD за всяка компания. Ако се налага проверка на място в офиса на фирмата, ще начислим допълнителна такса на час и ще ви информираме предварително за очакваното работно време. За нашите услуги, моля щракнете ТУК.

---

Имате ли нужда от подкрепа при трансгранична търговия и събиране на дългове?
CJO GlobalЕкипът на може да ви предостави услуги за управление на трансграничния търговски риск и събиране на дългове, свързани с Китай, включително: 
(1) Разрешаване на търговски спорове
(2) Събиране на дългове
(3) Колекция от решения и награди
(4) Защита срещу фалшифициране и интелектуална собственост
(5) Проверка на компанията и Due Diligence
(6) Изготвяне и преглед на търговски договори
Ако имате нужда от нашите услуги или искате да споделите своята история, можете да се свържете с нас Клиентски мениджър: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Ако искате да знаете повече за CJO Global, Моля, кликнете тук. Ако искате да научите повече за CJO Global услуги, моля щракнете тук. Ако искате да прочетете повече CJO Global публикации, моля щракнете тук.

---

Снимка от 大爷 您 on Unsplash