الاعتراف الجزئي بأحكام الاحتيال في تأشيرة الولايات المتحدة بشأن تأشيرة المهاجر المستثمر EB-5 في الصين: الاعتراف بالأضرار وليس الأضرار العقابية
الاعتراف الجزئي بأحكام الاحتيال في تأشيرة الولايات المتحدة بشأن تأشيرة المهاجر المستثمر EB-5 في الصين: الاعتراف بالأضرار وليس الأضرار العقابية

الاعتراف الجزئي بأحكام الاحتيال في تأشيرة الولايات المتحدة بشأن تأشيرة المهاجر المستثمر EB-5 في الصين: الاعتراف بالأضرار وليس الأضرار العقابية

الاعتراف الجزئي بأحكام الاحتيال في تأشيرة الولايات المتحدة بشأن تأشيرة المهاجر المستثمر EB-5 في الصين: الاعتراف بالأضرار وليس الأضرار العقابية

الوجبات الرئيسية:

  • في مارس 2022 ، قضت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو في الصين بالاعتراف جزئيًا وإنفاذ ثلاثة أحكام تتعلق بالاحتيال المتعلقة بتأشيرة EB-5 صادرة عن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة المركزية لولاية كاليفورنيا والمحكمة العليا في كاليفورنيا ، مقاطعة لوس أنجلوس على التوالي ( نرى أنكين وانغ ضد فانغ تسنغ (2019) Yue 01 Xie Wai Ren رقم 3 ؛ هوي جيانغ ، جون هوانغ ، وآخرون. ضد فانغ تسنغ (2018) Yue 01 Xie Wai Ren No. 21، No. 26، No. 27، No. 28، No. 32، (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 58 ؛ ييكينغ شيا ضد فانغ تسنغ (2019) Yue 01 Xie Wai Ren رقم 22).
  • اعترفت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو بالتعويضات ونفذتها في ثلاثة أحكام أمريكية ، لكنها رفضت التعويضات العقابية الواردة فيها.
  • هذه الحالات هي أيضا صدى للقاعدة التي وضعها سياسة قضائية بارزة في عام 2022 ، "إذا تجاوز مبلغ التعويضات التي أصدرها الحكم الأجنبي بشكل كبير الخسارة الفعلية لمقدم الطلب ، فقد لا تعترف المحكمة الصينية بالزيادة وتنفذها".

في 4 و 7 مارس 2022 ، أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ ، الصين (المشار إليها فيما يلي باسم "محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو") ثمانية أحكام ، تعترف جزئيًا وتنفذ ثلاثة أحكام تتعلق بالاحتيال في تأشيرة EB-5 (يشار إليها فيما بعد بشكل جماعي باسم "الأحكام الأمريكية") الصادرة على التوالي من قبل محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمقاطعة المركزية لولاية كاليفورنيا (CD Cal.) والمحكمة العليا في كاليفورنيا ، مقاطعة لوس أنجلوس (LASC).

في هذه الأحكام ، اعترفت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو بالتعويضات ونفذتها في ثلاثة أحكام أمريكية ، لكنها رفضت التعويضات العقابية الواردة فيها. هذا يعكس موقف للمحاكم الصينية تجاه الأضرار في الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها ، وهي: إذا كان مبلغ التعويضات التي يمنحها الحكم الأجنبي يتجاوز بشكل كبير الخسارة الفعلية لمقدم الطلب ، فقد لا تعترف المحكمة الصينية بالزيادة وتنفذها.

وتشمل هذه الأحكام على وجه التحديد:

أ. في 4 مارس 2022 ، اعترفت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو جزئيًا بالحكم المدني (القضية رقم CV-17-08936-MWF (RAOx)) الصادر عن CD Cal. في أنكين وانغ ضد فانغ تسنغ (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 3 ((2019) 粤 01 协 外 认 3 号).

ب. في 4 مارس 2022 ، اعترفت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو جزئيًا بالحكم المدني ونفذته (القضية رقم CV17-7149-MWF (RAOx)) الصادر عن CD Cal. في ست حالات هوي جيانغ ، جون هوانغ ، وآخرون. ضد فانغ تسنغ (2018) Yue 01 Xie Wai Ren No. 21، No. 26، No. 27، No. 28، No. 32، ((2018) 粤 01 协 外 认 21、26、27、28、32 号) ، ( 2019) Yue 01 Xie Wai Ren رقم 58 ((2019) 粤 01 协 外 认 58 号).

ج. في 7 مارس 2022 ، اعترفت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو جزئيًا بالحكم المدني (القضية رقم BC661793) الذي أصدرته محكمة LASC في ييكينغ شيا ضد فانغ تسنغ (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 22 ((2019) 粤 01 协 外 认 22 号).

لمحة عامة عن الحالة

تتعلق الأحكام الأمريكية المذكورة أعلاه بقضية احتيال تأشيرة EB5 في الولايات المتحدة في عام 2017. للحصول على تفاصيل عن القضية ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية.

كان المتقدمون الثمانية الذين تقدموا بطلبات إلى محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو جزءًا من ضحايا القضية المذكورة ، بينما كان المدعى عليه أحد المشاركين في الاحتيال في الولايات المتحدة.

بعد الفوز بدعوى مدنية ضد المشاركين في الاحتيال في الولايات المتحدة وهؤلاء الضحايا وجدوا أن المدعى عليه ، بصفته مدينًا للأحكام الأمريكية يتحمل مسؤولية مشتركة ومتعددة ، يمتلك ممتلكات قابلة للتنفيذ ، على سبيل المثال ، العقارات ، في قوانغتشو ، الصين.

ولهذه الغاية ، تقدموا بطلب للاعتراف بالأحكام الأمريكية وتنفيذها من محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو ، والتي عالجت بعد ذلك هذه الطلبات الثمانية في ثماني قضايا مستقلة وأصدرت أحكامًا على التوالي.

ثانيًا. آراء المحكمة

ستنظر المحاكم الصينية في طلبات الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها من منظور "العتبة" و "المعيار". لمزيد من المعلومات حول تحليل "الحد الأدنى" و "المعيار" ، يرجى الرجوع إلى منشورنا "تزيل الصين العقبة الأخيرة أمام الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في عام 2022".

لذلك ، نظرت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو في طلبات الأطراف على هذا المنوال.

1. عتبة: علاقة متبادلة

يمكن تنفيذ الحكم في الصين إذا كانت الدولة التي صدر فيها الحكم تفي بالظروف التالية:

(1) أبرمت الدولة معاهدة دولية أو ثنائية مع الصين فيما يتعلق بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها ، أو

(2) تتمتع الدولة بعلاقة متبادلة مع الصين.

في هذه الحالات ، قضت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو بأنه "بالنظر إلى أن الصين والولايات المتحدة لم يبرما أو تنضمما بشكل مشترك إلى معاهدات دولية بشأن الاعتراف المتبادل بالأحكام المدنية والتجارية وتنفيذها ، يجب أن يخضع الفحص لمبدأ المعاملة بالمثل . "

بالنظر إلى أن الصين والولايات المتحدة أقامتا علاقة متبادلة في الاعتراف بالأحكام وتنفيذها ، فقد رأت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو أنه "يمكنها الاعتراف بالأحكام المدنية الأمريكية وتنفيذها وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل".

3. المعيار: الأضرار والتعويضات

الأحكام الأمريكية التي يتعين تنفيذها جميع الأضرار والأضرار العقابية. في هذه القضايا ، أشارت محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو إلى أنها "لن تعترف وتنفذ التعويضات العقابية الواردة في الأحكام الأمريكية التي تتجاوز بشكل كبير الخسائر الفعلية". يسمى:

(1) التعرف على النص الرئيسي والأضرار المنصوص عليها في الأحكام الأمريكية.

(2) رفض الاعتراف بالتعويضات التأديبية المنصوص عليها في الأحكام الأمريكية.

ثالثا. تعليقاتنا

كما هو موضح في مقالنا السابق "شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في الصين"، إذا كان مبلغ التعويض الصادر عن الحكم الأجنبي يتجاوز بشكل كبير الخسارة الفعلية لمقدم الطلب ، فقد لا تعترف المحكمة الصينية بالزيادة وتنفذها.

في بعض البلدان ، قد تمنح المحاكم مبلغًا كبيرًا من التعويضات التأديبية. ومع ذلك ، في الصين ، من ناحية ، فإن المبدأ الأساسي للتعويض المدني هو "مبدأ التعويض الكامل" ، مما يعني أن التعويض يجب ألا يتجاوز الخسائر المتكبدة ؛ من ناحية أخرى ، فإن قدرًا هائلاً من التعويضات العقابية غير مقبولة على نطاق واسع في الممارسات الاجتماعية والتجارية في الصين في الوقت الحالي.

ومع ذلك ، فإن التشريع الصيني الأخير يتخطى بحذر شديد "مبدأ التعويض الكامل" ، أي أن التعويضات العقابية معترف بها في مناطق محددة ومطلوبة ألا تتجاوز مبلغًا محددًا.

على سبيل المثال ، يسمح القانون المدني الصيني ، الذي سُن في عام 2020 ، بتعويضات عقابية في ثلاثة مجالات ، وهي انتهاك حقوق الملكية الفكرية ، والمسؤولية عن المنتجات ، والتلوث البيئي.

في الوقت الحالي ، يبدو أن المحاكم الصينية ليست مستعدة لتحقيق مثل هذا الاختراق في التعويضات العقابية في الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.

من الإنصاف القول إن الأحكام الثمانية التي أصدرتها محكمة الشعب المتوسطة في قوانغتشو تعكس القاعدة (المادة 45) التي حددتها سياسة قضائية بارزة في 2022.


هل تحتاج إلى دعم في التجارة عبر الحدود وتحصيل الديون؟
CJO Globalيمكن لفريقنا أن يزودك بخدمات إدارة مخاطر التجارة عبر الحدود وتحصيل الديون المتعلقة بالصين ، بما في ذلك: 
1 تسوية المنازعات التجارية
2 تحصيل الديون
3 مجموعة الأحكام والجوائز
4 مكافحة التزييف وحماية IP
5 التحقق من الشركة والعناية الواجبة
6 صياغة العقود التجارية ومراجعتها
إذا كنت بحاجة إلى خدماتنا ، أو إذا كنت ترغب في مشاركة قصتك ، يمكنك الاتصال بنا مدير العملاء: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
إذا كنت تريد معرفة المزيد عن CJO Globalالرجاء النقر هنا. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن CJO Global الخدمات ، الرجاء الضغط هنا. إذا كنت ترغب في قراءة المزيد CJO Global الوظائف ، الرجاء الضغط هنا.

تصوير فيتال سينكيفيتش on Unsplash

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.