كيف يمكنني العناية الواجبة بالشركات الصينية لتجنب عمليات الاحتيال؟
كيف يمكنني العناية الواجبة بالشركات الصينية لتجنب عمليات الاحتيال؟

كيف يمكنني العناية الواجبة بالشركات الصينية لتجنب عمليات الاحتيال؟

كيف يمكنني العناية الواجبة بالشركات الصينية لتجنب عمليات الاحتيال؟

إذا طُلب منك دفع وديعة أو إجراء دفعة مسبقة قبل أن تتمكن من استلام البضائع من قبل مورد صيني ، فمن الأفضل أن تبذل العناية الواجبة بشأن المورد الصيني مسبقًا.

كما ذكرنا في مقالنا السابق "كيفية تجنب الاحتيال من قبل شركة صينية: ابحث عن شركة جديرة بالثقة واكتب عقودًا جيدة"

بمجرد قيامك بالدفع قبل الحصول على البضائع في ظل ظروف عدم وجود ضمان من طرف ثالث ، فمن المحتمل أن تواجه خطرًا أخلاقيًا من المورد: قد يرفض المورد تسليم البضائع أو تأخير التسليم أو زيادة السعر أو تسليم سلع ذات جودة أقل.

تتمثل إحدى طرق منع هذا الخطر الأخلاقي في العثور على مورد يفي بوعوده مدفوعة بالمصالح ،

يمكن أن تساعدك العناية الواجبة في التحقق مما إذا كانت كما تدعي.

هناك نوعان من هذه العناية الواجبة:

(1) العناية الواجبة التي لا تتطلب أي تعاون من الشركة الصينية ، أي أنه يمكنك الحصول على المعلومات ذات الصلة من المصادر العامة.

(2) العناية الواجبة التي تتطلب تعاونًا من الشركة الصينية ، أي أنك تحتاج إلى الشركة الصينية لتزويدك بمعلومات معينة. نظرًا لأن هذه المعلومات تتضمن الأسرار التجارية للشركة ، فمن المحتمل ألا تزودك بهذه المعلومات.

بالطبع ، حتى في حالة المورد السابق ، لا يزال الاسم الصيني للمورد مطلوبًا. من خلال الاسم الصيني القانوني ، يمكنك الحصول على جميع أنواع المعلومات من القنوات القانونية والعامة.

XNUMX. العناية الواجبة لا تتطلب تعاون من الشركة الصينية

1. الاسم الصيني

كما ورد في "ابحث عن الاسم القانوني لمورد الصين باللغة الصينية لتجنب عمليات الاحتيال": جميع الأفراد والشركات الصينية لديهم أسمائهم القانونية باللغة الصينية ، وليس لديهم أسماء قانونية أو معيارية باللغات الأجنبية. بمعنى آخر ، يتم تسمية أسمائهم الإنجليزية أو أسمائهم باللغات الأخرى بشكل عشوائي.

إذا وجدت الاسم القانوني لمورد صيني باللغة الصينية ، فيمكنك رفع دعوى أمام محكمة أو تقديم شكوى ضده. إذا لم يكن كذلك ، لا يمكنك فعل أي شيء.

كيف يمكنك الحصول على الاسم القانوني لمورد صيني باللغة الصينية؟

يمكنك أن تطلب من مورد صيني تقديم رخصة العمل الخاصة به. يوجد اسم قانوني باللغة الصينية ورمز ائتمان موحد في ترخيصه التجاري.

إلى جانب ذلك ، يمكنك أن تطلب من مورد صيني إبرام العقد معك. لجعل عقدًا صالحًا في الصين ، يجب على الشركات الصينية ختمه. يحتوي الختم الرسمي على اسم قانوني باللغة الصينية ورمز ائتمان موحد للشركة.

2. الشرعية

باستخدام اسم الشركة الخاص بها ، يمكننا التحقق مما إذا كانت الشركة موجودة بالفعل من خلال موقع إلكتروني رسمي للحكومة الصينية. لمعرفة كيفية البحث عن شركة صينية على الموقع الإلكتروني ، يرجى قراءة منشورنا "كيف أعرف ما إذا كانت الشركة الصينية شرعية وأتحقق منها؟".

بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا أيضًا العثور على الوضع الحالي للشركة في النظام.

بشكل عام ، سيعرض النظام الحالات التالية للشركة: التواجد ، والعمل ، والانتقال ، والخروج ، والإغلاق ، والإلغاء ، والتعليق ، والتصفية. تشير الدول الأربع الأولى إلى أن الشركة تعمل بشكل طبيعي. للتعرف على معنى هذه الحالات ، يرجى قراءة منشورنا "ما هي حالة الشركة الصينية الشرعية؟".

يمكنك فقط القيام بأعمال تجارية مع شركة "موجودة". لا يمكن للشركات في الحالات الأخرى تنفيذ العقد بشكل طبيعي.

3. عنوان الشركة

يمكننا معرفة عنوانها المسجل.

تعمل الشركات الصينية الأكبر بشكل عام في عناوينها المسجلة ، في حين أن العديد من الشركات الصغيرة لن تفعل ذلك. هذا يعني أن هناك إمكانية لمعرفة مكان الشركة.

يمكننا أيضًا العثور على عنوان العمل الفعلي بالإضافة إلى عنوانه المسجل من خلال مواد التسويق العامة وسجلات المبيعات. إذا لزم الأمر ، يمكننا الترتيب للمحققين لإجراء تحقيقات في الموقع في هذه المواقع لفهم حجم الإنتاج وعدد الموظفين والمخزون والأصول.

4. رأس مال الشركة المسجل

يحتاج مساهمو الشركات الصينية إلى الكشف عن رأس مالهم المسجل المكتتب به. وتجدر الإشارة إلى أن رأس المال المسجل المكتتب به ما هو إلا التزام وليس مساهمات مدفوعة.

يمكننا معرفة رأس المال المسجل المكتتب فيه والمدفوع من قبل المساهمين.

يعكس رأس المال المسجل المدفوع حجم أصول الشركة. بالنسبة لمعظم الشركات ، تمثل المساهمة المدفوعة جزءًا فقط من المساهمة المكتتب بها. ومع ذلك ، في حالة المصانع ، ستكون نسبة المساهمة المدفوعة أعلى نسبيًا ، لأنها تحتاج إلى مثل هذا رأس المال لشراء العديد من الأصول الثابتة الضرورية مثل المعدات والمصانع.

إذا لم يكن لدى المصنع الكثير من رأس المال المدفوع ، فلديك سبب وجيه للشك فيه كشركة صورية.

5. نطاق عمل الشركة

يتعين على الشركات الصينية تسجيل نطاق أعمالها. على سبيل المثال ، إذا كانت تبيع لك أجهزة طبية ، فعليها تسجيل هذه المسألة في نطاق أعمالها.

على الرغم من أن القانون الصيني لا يمنع الشركة من الانخراط في أعمال أخرى خارج نطاق الأعمال التجارية المسجلة ، إلا أن الإقرار الضريبي يحد من قدرتها على القيام بذلك. لأنه عند الإعلان عن أي من إيراداته لمكتب الضرائب ، فإنه يحتاج إلى اختيار أحد العناصر من نطاق أعماله لغرض الإقرار الضريبي.

لذلك ، إذا كانت الشركة متوافقة مع الضرائب ، فلا يمكنها الحصول على إيرادات خارج نطاق أعمالها.

6. مسئولي ومساهمي الشركة

يحتاج المديرون والمشرفون والمديرون والمساهمون في الشركات الصينية إلى التسجيل لدى السلطات المختصة. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون للشركة ممثل قانوني واحد مسجل يقوم بإجراء المعاملات مع الأطراف ذات الصلة نيابة عن الشركة ويتحمل المسؤولية الشخصية عن الأفعال غير القانونية للشركة.

أولاً ، قد نتعرف على مصداقية المسؤولين والمساهمين. إذا كانوا متورطين في عدد كبير جدًا من الدعاوى القضائية أو خضعوا لعقوبات إدارية ، أو تم إدراجهم على أنهم مدينون غير نزيهين ، فإن الشركة الصينية التي يعملون بها أو يمتلكون أسهمًا فيها لن تكون في حالة تجارية جيدة بشكل عام.

ثانيًا ، يمكننا التحقيق في الشركات الأخرى ، أي الشركات التابعة ، التي يشغل فيها المسؤولون والمساهمون مناصب أو أسهم. إذا كانت الشركة التابعة لشركة قوية وذات سمعة طيبة ، فإن قوة وسمعة هذه الشركة عادة ما تكون سيئة للغاية. بعد كل شيء ، لماذا يكون المسؤولون والمساهمون في شركة جيدة على استعداد للارتباط بشركة سيئة؟

7. الملكية الفكرية

يمكننا معرفة حقوق الملكية الفكرية للشركة ، مثل حقوق العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر المودعة. إذا كانت شركة صينية تمتلك الكثير من حقوق الملكية الفكرية ، فهذا يعني على الأقل أنها استثمرت العديد من الموارد لحقوق الملكية الفكرية هذه ، وتأمل في العمل بثبات وباستمرار لاستعادة استثماراتها.

هذا يعني أنهم لن يخرقوا العقد بسهولة ويرتكبون الاحتيال. أو ، حتى إذا خالفوا العقد ، يمكن استخدام حقوق الملكية الفكرية هذه لسداد الأموال التي يدينون بها لك.

8. العقوبات الإدارية

يمكننا معرفة سجل العقوبات الإدارية للشركة. إذا كان هناك الكثير من العقوبات ، فهذا يعني أن الشركة لديها مشاكل في الامتثال.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا أن نرى ما هي العقوبات المفروضة. في حالة عقوبات حماية البيئة والضرائب والجمارك ، فهذا يعني أنه قد يتم حظر الإنتاج والتسليم لك من خلال أنشطة إنفاذ القانون ، والتي من الواضح أنها ليست علامة جيدة.

9. الدعاوى القضائية

يمكننا معرفة الدعاوى القضائية لشركة صينية.

أول شيء أولاً ، من الواضح أنه حتى لو كانت الشركة متورطة في العديد من الدعاوى القضائية ، فهذا لا يعني بالضرورة وجود مشاكل في عملياتها التجارية. بالنسبة للعديد من الشركات ، مثل تلك التي تعيش على ترخيص الملكية الفكرية ، فإن مقاضاة الآخرين للحصول على تعويض هو استراتيجية عمل بحد ذاتها.

لذلك ، نحتاج أيضًا إلى التحقق بالتفصيل من نوع التقاضي الذي تشارك فيه.

إذا كانت الشركة مدعى عليها في معظم الدعاوى القضائية ، مثل خضوعها لخرق العقد في نزاعات العقود أو التعدي في نزاعات جودة المنتج ، فإن سمعة الشركة مشكوك فيها بالتأكيد.

إذا كانت الشركة متورطة في العديد من النزاعات العمالية ، فهذا يعني أيضًا أن مواردها البشرية غير مستقرة ، مما سيقوض قدرتها على تنفيذ العقد.

10. السجلات الجمركية

يمكنك التحقق من السجلات الجمركية لشركة ما على China Electronic Port (متاح على: https://www.chinaport.gov.cn/). هذا موقع تابع للإدارة العامة للجمارك الصينية.

يمكنك معرفة ما إذا كانت الشركة مسجلة لدى الجمارك الصينية ، وهل لديها مؤهلات الاستيراد والتصدير ، وهل هناك أي مخالفة للوائح الجمركية.

إذا كانت الشركة تقوم بتصدير البضائع إليك ، فستكون سجلاتها الجمركية بمثابة معلومات مهمة.

ثانيًا. العناية الواجبة التي تتطلب تعاونًا من الشركة الصينية

1. تقرير ائتمان المؤسسة

يمكنك أن تطلب من شركة صينية طباعة تقرير ائتمان المؤسسة الخاص بها في مركز المرجع الائتماني لبنك الشعب الصيني ثم تزويدك بالتقرير.

من التقرير ، يمكنك رؤية الحالة الائتمانية للشركة في المؤسسات المالية الصينية ، مثل التمويل ، والضمان ، وتمديد الائتمان ، والديون ، ومتأخرات الفائدة ، ومتأخرات الضرائب ، وما إلى ذلك.

2. عدد العاملين

يمكنك أن تطلب من شركة صينية تقديم مدفوعات الضمان الاجتماعي للموظفين في مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ، حتى تتمكن من معرفة العدد الحقيقي لموظفيها.

إلى حد ما ، يعكس عدد الموظفين الموارد البشرية المتاحة لأداء العقد.

3. الأداء السابق

يمكنك أيضًا أن تطلب من شركة صينية تزويدك بسجلات تصدير منتجات مماثلة. على سبيل المثال ، العقود الموقعة بين الشركة الصينية والمشترين الآخرين (مع تدابير السرية اللازمة). مثال آخر هو سجلها الجمركي لتصدير هذه المنتجات.

نوصيك بإجراء "العناية الواجبة التي لا تتطلب تعاونًا من الشركة الصينية" بشأن المورد الذي تريد التعامل معه ، نظرًا لأن هذه التكاليف تكلف جهود اتصال أقل ووقتًا أقل أيضًا.

فيما يتعلق بهذا النوع من العناية الواجبة ، إذا لم يكن هناك حاجة لإجراء تحقيق في الموقع ، فإننا نفرض رسومًا قدرها 998 دولارًا أمريكيًا فقط عن كل شركة. إذا كان التحقيق في الموقع في مقر الشركة التجاري مطلوبًا ، فسوف نفرض رسومًا إضافية بالساعة ، وسنبلغك بساعات العمل المقدرة مسبقًا. لخدماتنا ، الرجاء الضغط هنا.


هل تحتاج إلى دعم في التجارة عبر الحدود وتحصيل الديون؟
CJO Globalيمكن لفريقنا أن يزودك بخدمات إدارة مخاطر التجارة عبر الحدود وتحصيل الديون المتعلقة بالصين ، بما في ذلك: 
1 تسوية المنازعات التجارية
2 تحصيل الديون
3 مجموعة الأحكام والجوائز
4 مكافحة التزييف وحماية IP
5 التحقق من الشركة والعناية الواجبة
6 صياغة العقود التجارية ومراجعتها
إذا كنت بحاجة إلى خدماتنا ، أو إذا كنت ترغب في مشاركة قصتك ، يمكنك الاتصال بنا مدير العملاء: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
إذا كنت تريد معرفة المزيد عن CJO Globalالرجاء النقر هنا. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن CJO Global الخدمات ، الرجاء الضغط هنا. إذا كنت ترغب في قراءة المزيد CJO Global الوظائف ، الرجاء الضغط هنا.

تصوير 大爷您 on Unsplash

2 تعليقات

  1. بينغبك: كيف تتحقق من صحة شركة صينية؟  - CJO GLOBAL

  2. بينغبك: التحقق مجانًا: ما هي حالة الشركة الصينية الشرعية؟ - CJO GLOBAL

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *